会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事徐言生均出席[4] - 2023年召开1次提名委员会、5次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议，徐言生无缺席[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 机构与人员聘任 - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2023年聘任谢瑜华先生为财务总监、袁和珍女士为内部审计负责人[17][20] 股份回购 - 2023年拟用3000 - 6000万元回购股份[22] - 截至2024年1月25日回购完毕，累计回购7205259股，占比0.9690%[22] - 回购最高成交价8.74元/股，最低8.12元/股，支付59956783.80元[22]

会议决策 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事廖鸣卫均出席[4] - 2023年召开1次薪酬与考核等会议，廖鸣卫均未无故缺席[6] - 2023年相关会议同意续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2023年相关会议同意聘任谢瑜华为财务总监等[17][20] 信息披露 - 2023年度按规定披露多份报告[15] - 披露《2022年度内部控制自我评价报告》，未发现重大缺陷[15] 公司运营 - 2023年度关联交易遵循公平合理定价原则[11] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 股份回购 - 2023年8月拟用3000 - 6000万元回购股份，价格不超9元/股[22] - 截至2024年1月25日，累计回购股份7205259股，占总股本0.9690%[22] - 回购股份最高成交价8.74元/股，最低8.12元/股，支付59956783.80元[22]

财报审议 - 通过《2023年年度报告》及摘要，需提交年度股东大会审议[2] - 通过《2024年第一季度报告》[3] 业绩数据 - 2023年度母公司归属股东净利润198,467,576.15元[10] - 可供全体股东分配利润850,889,549.52元[10] 分红方案 - 拟以736,394,741股为基数，10股派4元现金，不转增不送股[11] - 通过《2024 - 2026年分红回报规划》，需提交年度股东大会审议[16] 业务决策 - 通过《2024年度关联交易预计的议案》，需提交年度股东大会审议[13] - 同意2024年开展外汇套期保值业务累计不超25亿，授权董事长决策[15] - 通过《2024年度董事及高管薪酬方案》，提交年度股东大会审议[15] 子公司变更 - 变更全资子公司经营范围议案通过，增加体验式拓展活动及策划[18][20] 授信申请 - 公司拟向华兴银行佛山分行申请8亿综合授信，有效期2年[22] - 子公司拟向农行佛山分行申请5.6亿综合授信，有效期1年[22] 股东大会 - 提请召开2023年年度股东大会议案通过[23] - 2023年年度股东大会5月20日14:00召开[23] - 2023年年度股东大会股权登记日为5月15日[23] 授权事宜 - 变更子公司经营范围工商登记授权周宝江办理[21] - 申请综合授信额度协议签署授权YU CONG LOUIE LU办理[22]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润198,467,576.15元，可供分配利润850,889,549.52元[7] 利润分配 - 拟以736,394,741股为基数，每10股派现金股利4元[8] 议案通过情况 - 通过《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》等多项报告[3][5][6][10] - 通过《关于2024年度关联交易预计的议案》等议案[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事廖鸣卫、徐言生、陈志坚独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 他们未在公司及主要股东担任他职，无利害关系[1] - 符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

委员会组成与提名 - 委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议提前七天通知，全体同意可豁免[13] - 半数以上委员提议须召开会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 绩效评价 - 公司提供材料供委员会参考[9] - 董高人员述职自评[10] - 委员会进行绩效评价[11] 报酬审议 - 委员会报董事及高管报酬等给董事会[11] 实施细则 - 实施细则经董事会审议通过后执行[17]

会议信息 - 董事会五届十五次会议于2024年4月16日召开，7位董事全出席[1] 授信额度 - 公司向招行佛山分行申请4亿综合授信，有效期3年[2] - 公司向民生银行佛山分行申请5亿综合授信，有效期1年[2] - 子公司向招行佛山分行申请1.5亿综合授信，有效期3年[3] 议案通过 - 通过申请综合授信额度等多项修订议案[2][4][5][6]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会职责 - 负责拟定选拔标准和程序，搜寻人选并提建议[2] - 就提名任免等事项向董事会提建议[6] 提名委员会运作 - 设独立董事召集人，任期与董事会一致[3] - 会议提前三天通知，决议需全体委员过半数通过[11]

广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《广东万和新电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 ...