证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-013 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资 金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人 民币 9 亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以 下简称"顺德农商行"）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事 长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资 活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、为提高自有闲置资金的使用效率 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规以及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"万和电气"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，认真履行监督职 责。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况汇报如下： （11）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首 批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-015 广东万和新电气股份有限公司 关于注销参股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2025 年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关 于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技 有限公司（以下简称"广东扬玛"）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和 集团有限公司（以下简称"万和集团"）共同投资设立的公司，公司持有其20% 的股权。 上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关 联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避 表决。 本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股 东大会审议批准。 一、关联方介绍和关 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 本报告是广东万和新电气股份有限公司发布的第十三份社会责任报告，报告 详述了公司 2024 年度与各利益相关方的交互细节及过程中所履行的企业社会责 任。 参考标准 本报告参考《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》以及国家标准《社会责任报告编 写指南》（GB/T36001-2015）进行报告编制。 时间范围 报告时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。考虑到披露事项的 连续性和可比性，部分信息适当向前或向后延伸。 组织范围 本报告组织范围为广东万和新电气股份有限公司及下属子公司。 2025 年 4 月 24 日 数据说明 报告中数据来源包括政府公开数据，经营数据来源于广东万和新电气股份有 限公司 2024 年度审计报告，其他数据来自于公司 2024 年度披露的临时报告及公 司各部门，各分子公司的统计及内部文件（如本报告所引用数据与已披露数据有 差异，以已披露数 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "万和电气"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东万和新电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上述关联交易事项还需提交2024年 年度股东大会审议。关联股东万和集团、万和投资、卢础其先生、卢楚隆先生、 卢楚鹏先生、叶远璋先生将在股东大会上对该议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、年度关联交易概述 1、年度关联交易基本情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2025 年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关 于2025年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行 股份有限公司（以下简称"顺德农商行"）、广东揭东农村商业银行股份有限公 司（以下简称"揭东农商行"）、广东中宝电缆有限公司（以下简称"广东中宝"）、 佛山市用心电器服务有限公司（以下简称"佛山用心"）、广东用心网络科技有 限公司（以下简称"广东用心"）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下 简称"台山鸿特"）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）、 佛山市顺德 ...

广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-008 广东万和新电气股份有限公司 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,295,103,290.26 | 1,979,632,595.61 | 15.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | 179,298,327.08 | 165,995,12 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东万和新电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 广东万和新电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 | | 二、联系人和联系方式 … | | 三、信息披露及备 置地点 | | 四、注册 变 更 情 况 … | | 五、其他有关资料 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、主要会计数据和财务指标 . | | 七、境内外会计难则下会计数据差异 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | ...

人员变动 - 2025年4月8日公司董事会收到独立董事廖鸣卫、徐言生书面辞职报告[1] - 廖鸣卫、徐言生自2019年4月9日起担任独立董事，连任已满六年[1] 董事会情况 - 公司董事会由7名董事组成，现有独立董事3名[2] - 廖鸣卫、徐言生辞职将使独立董事占比低于三分之一[2] 后续安排 - 两人辞职报告在股东大会选举新任独立董事后方能生效[2] - 选举前两人继续履职，公司将尽快完成补选[2]

公司决策 - 2024年8月23日董事会通过全资子公司高明万和减资议案[1] - 高明万和注册资本由5亿减至3.5亿，减30%[1] 后续进展 - 2024年8月24日披露相关公告[2] - 高明万和完成工商变更，新注册资本3.5亿[2] - 减资后公司仍持高明万和100%股权[1]