一、被提名人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 广东万和新电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名陈志坚为广东万和新 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈志坚作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东万和新电气股份有限公司董事会提名为广 东万和新电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-026 广东万和新电气股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司 的议案》，同意注销全资子公司杭州万和智慧家居贸易有限公司（以下简称"杭 州智慧家居"）和山东万和家用电器销售有限公司（以下简称"山东万和"）， 并授权公司管理层依法办理相关注销手续。 本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会决策权限范 围，无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、全资子公司的基本情况 （一）杭州万和智慧家居贸易有限公司 1、统一社会信用代码：91330113MADYBLXC7H 2、法定代表人：卢宇凡 3、注册资本：人民币50万元 4、成立日期：2024年9月1 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名初大智为广东万和新 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-027 4、会议召开的日期、时间 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十一次会议于2025年6月17日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次 临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月4日（星期五）下午14:00 （2 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-023 广东万和新电气股份有限公司 五届十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届十 二次监事会会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件方式向全体监事进 行了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席黄平先生主 持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定，会 议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司监事会 2025 年 6 月 18 日 附件：非职工代表监事候选人简历 1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于监 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会五届二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-022 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十一次会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件方式向全体董事 进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会 议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选 举及提名非独立董事候选人的议案》，此项议案尚 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-021 广东万和新电气股份有限公司 关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次案件的基本情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024 年8月5日向广东省广州市中级人民法院申请对广州市凯隆置业有限公司（以下简 称"凯隆置业"）进行破产清算，广东省广州市中级人民法院已于2024年8月6日 组成合议庭对凯隆置业破产清算申请进行立案审查。具体内容详见公司于2024年 8月7日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份 有限公司关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的提示性公告》（公告编号： 2024-017）。 公司于2024年8月9日收到广东省广州市中级人民法院作出的《民事裁定书》 （2024）粤01破申452号），广东省广州市中级人民法院已裁定受理公司对凯隆 置业提出的破产清算申请。 ...

权益分派方案 - 公司以现有总股本743,600,000股剔除已回购股份2,085,259股后的741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），合计派发现金股利177,963,537.84元（含税）[1][2][3] - 不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余可供分配利润结转以后年度分配[1][2] - 若在分配预案披露至股权登记日期间公司总股本发生变化，将按照"现金分红比例固定不变"原则调整利润分配总额[3] 除权除息计算 - 按总股本743,600,000股折算，每10股现金分红为2.393269元（含税），计算公式为：现金分红总额÷总股本×10=177,963,537.84÷743,600,000×10[2][5] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2393269元/股（结果保留七位小数，最后一位直接截取）[2][5] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[4] - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东[4] 分红发放方式 - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[5] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司承担[5] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派2.16元（税后）[3] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算应纳税额[3] - 持股1个月至1年补缴税款0.24元/10股，持股超1年免税[3]

权益分派方案 - 2024年年度以741,514,741股为基数，每10股派2.4元，共派177,963,537.84元[2] - 按743,600,000股折算，每10股分红2.393269元[3] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.2393269元/股[3] 时间安排 - 方案2025年5月21日股东大会通过[3] - 股权登记日2025年6月12日，除权除息日6月13日[7] 分派对象与资金发放 - 对象为6月12日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利6月13日划入账户[9] 其他 - 回购专用账户2,085,259股无分配权[2] - 按“比例不变”原则调整总额，期间总股本未变[4]