证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-025 广东万和新电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）第五届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开五届十二次监 事会会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议 案》。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下： 一、监事会换届选举的情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，2 名为非职 工代表监事，具体情况如下： 公司第五届监事会拟提名黄平先生、王如成先生为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人（个人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东会审 议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事 会。公司将于近日召开职工代表大会 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈志坚作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东万和新电气股份有限公司董事会提名为广 东万和新电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李光作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东万和新电气股份有限公司董事会提名为广东 万和新电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-024 广东万和新电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）第五届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人 的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 上述董事候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查。 二、其他说明 上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决，其中，独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方 可进行审议。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人初大智作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东万和新电气股份有限公司董事会提名为广 东万和新电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 广东万和新电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名李光为广东万和新电 气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-026 广东万和新电气股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司 的议案》，同意注销全资子公司杭州万和智慧家居贸易有限公司（以下简称"杭 州智慧家居"）和山东万和家用电器销售有限公司（以下简称"山东万和"）， 并授权公司管理层依法办理相关注销手续。 本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会决策权限范 围，无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、全资子公司的基本情况 （一）杭州万和智慧家居贸易有限公司 1、统一社会信用代码：91330113MADYBLXC7H 2、法定代表人：卢宇凡 3、注册资本：人民币50万元 4、成立日期：2024年9月1 ...

一、被提名人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 广东万和新电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名陈志坚为广东万和新 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名初大智为广东万和新 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-027 4、会议召开的日期、时间 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十一次会议于2025年6月17日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次 临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月4日（星期五）下午14:00 （2 ...