活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 活动内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、未来发展战略、经营状况等问题与投资者进行沟通 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [1] 公告信息 - 公告由广东万和新电气股份有限公司董事会发布 [1] - 公告日期为2023年9月15日 [1]

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-035 上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及 有关规定的要求，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间未担任公司监事。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司监事会 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事离任情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）监事会 于 2023 年 8 月 31 日收到职工代表监事谢瑜华先生的书面辞职报告，谢瑜华先生 因工作变动原因申请辞去其所担任的职工代表监事职务，谢瑜华先生辞职后将继 续在公司担任内部审计负责人职务。 截至本公告披露日，谢瑜华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。公司及监事会对谢瑜华先生在担任职工代表监事期间对公 司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东万和 新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-034 广东万和新电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 8 月 25 日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的 方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划 （以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元人民币（含） 且不超过 6,000 万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币 9 元/ 股（含），以公司目前总股本 743,600,000 股为基础，若按回购资金总额上限和回 购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，约占公司当 前总股本的 0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计 可回购股份数量约为 3,333,333 股 ...

公司概况 - 公司主营业务包括电器、电子、电力设备等产品的研发、生产和销售[1] - 公司拥有多家子公司,包括高明万和、万和配件、中山万和、合肥万和等[7] - 公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商[1] - 公司主营业务包括生活热水产品和生活厨电产品[2][3][4] - 公司依托强大的研发、制造和营销能力,集自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商三种模式于一体[5] - 公司所属行业为厨卫电器行业,处于较为成熟的发展阶段[19] - 公司是国内仅有的两个"全球十大热水器品牌"之一[20] - 公司是国家工信部公布的第三批制造业单项冠军（燃气热水器）培育企业[21] - 公司控股股东为广东万和集团投资发展有限公司,实际控制人为卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三兄弟[10] 经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入约为30.5亿元[4] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入,并积极拓展国内外市场[3] - 公司持续加码数智化投入,构筑低成本优势,提升管理效率和应变能力[6] - 公司坚持以用户为中心,快速响应市场需求变化,为用户提供最佳使用体验[8] - 公司深入拓展燃气采暖炉、热泵以及集成系统供暖解决方案,成为低碳节能产品的引领者[9] - 公司率先在行业内推出氢能燃气具产品,获得欧洲市场准入[10] - 公司持续技术创新,在热水器和厨房电器领域创造众多行业第一[12] - 公司品牌影响力及品牌价值持续提升,燃热领导品牌形象已深入人心[14] - 公司共申请专利246件,新增授权专利278件,截至报告期末累计有效专利总数为3,116件,其中发明专利230件[35] - 公司与中国航天空气动力技术研究院宣布合力建设空气动力联合研究中心[36] - 公司通过构建集团经营分析框架,借助数字化技术实现数据自动化处理和分析[37] - 公司销售渠道覆盖全国32个省、市、自治区,一级市场覆盖率稳定在100%,二级市场覆盖率超过98%[38] 财务数据 - 公司本报告期营业收入为30.69亿元,同比下降19.84%[40] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为9.67亿元,同比增加129.28%[41] - 公司本报告期研发投入为1.35亿元,同比增加11.31%[41] - 公司本报告期末货币资金为23.55亿元,较上年度末增加55.13%[41] - 公司本报告期公允价值变动收益为5,706.86万元,同比增加678.65%[41] - 公司本报告期信用减值损失为320.31万元,同比减少122.85%[41] - 公司上半年营业收入为30.69亿元,同比下降19.84%[43] - 生活热水产品营业收入增长2.5%,厨房电器产品营业收入下降36.94%[44] - 国内销售占比69.36%,出口销售占比29.04%[44] - 公司工业板块毛利率为30.02%,同比增加5.09个百分点[44] - 公司确认前海股权投资基金公允价值变动收益5,706.86万元[44] - 公司计提存货跌价准备1,666.80万元[44] 资产负债情况 - 公司货币资金余额增加至23.55亿元,占总资产比重为31.90%[45] - 公司短期借款余额增加至3.64亿元,占总资产比重为4.94%[45] - 公司交易性金融资产期末余额为10.30亿元[45] - 公司在建工程余额增加至9,158.72万元,主要系红旗厂房及泰国工厂基建项目投入[45] - 公司2023年6月30日的资产总计为73.82亿元[122] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为44.35亿元[122] - 公司2023年6月30日的未分配利润为25.80亿元[122] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、汇率变动、行业竞争加剧等[3] - 公司面临的主要风险包括国际化经营风险、宏观经济周期和政策变化风险、竞争加剧的市场风险、主要原材料价格波动风险以及汇率波动风险[67][68][69][70][71] - 公司采取了相应的应对措施来应对上述风险,如转型升级提升产品质量、加强风险防范、开拓其他国际市场、持续加强研发创新、优化产业结构等[67][68][69][70][71] 重大事项 - 公司在埃及投资设立合资公司,建设热水零部件及热水整机项目[1,2,3] - 公司决议在泰国投资新建生产基地,投资金额不超过人民币2.53亿元[1,2,3,4] - 公司董事会和监事会换届,部分高管持有的公司股份于2023年1月5日起全部解除锁定[3,4] - 公司赢得与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷仲裁案[102][103] - 间接控股股东广东万和集团有限公司计划减持公司股份但最终提前终止[102][103] - 公司董事叶汶斌先生通过间接方式增持公司股份[103] - 公司持股5%以上股东叶远璋先生减持公司股份至5%以下[104] - 公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-030 广东万和新电气股份有限公司 五届五次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届五 次监事会会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行 了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生 主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规 则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《<2023 年半年度报告> 及<2023 年半年度报告摘要>》； 监事会发表意见如下：经 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-029 广东万和新电气股份有限公司 一、会议召开情况 董事会五届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2023年半年度报告>及 <2023年半年度报告摘要>》； 《2023 年半年 ...

关于实际控制人之一卢础其先生提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-032 广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 于 2023 年 8 月 21 日收到公司实际控制人之一卢础其先生送达的《关于回购公司 股份的提议函》，卢础其先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一卢础其先生。卢础其先生直接持有公司股 份 124,198,776 股，通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股 份 99,245,250 股，通过间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称"万和集 团"）间接持有公司股份 26,206,200 股，合计持有公司股份 249,650,226 股，占公 司总股本的 33.5732%。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，提议人卢础其 先生享有提案权。 2、提议时间：2023 年 8 月 21 日 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-033 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《广东万和新电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟使用自有资金通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并 依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司于 2023 年 8 月 25 日召开董事 会五届十一次会议和五届五次监事会会议审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，本次回购方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将本次回购股份方案的具体内容公告如下： 一、回购股份方案主要内容 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精 ...

1 | | | | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2023年期初占用 | 2023年度1-6 月占用累计发 | 2023年度1- 6月占用资 | | 2023年度1-6 | 2023年6月末占 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | | 算的会计科 | 资金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | | 月偿还累计发 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | 联关系 | | 目 | | | | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | 利息） | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | | - | - | - | | - | - | - | ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定，我们作为广东 万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）的独立董事，基 于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取 公司管理层的详细说明后，谨对以下事项发表意见： 一、关于公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原 则，对 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 ...