2024年预计关联交易 - 预计向关联人销售产品和提供劳务金额92500万元，已发生10388.33万元，上年发生75432.21万元[6] - 预计向关联人采购产品和接受劳务金额30500万元，已发生2257.24万元，上年发生18965.79万元[6] - 预计向关联人出租场地金额225万元，已发生44.45万元，上年发生177.76万元[6][7] - 预计向关联人租赁场地金额2370万元，已发生532.02万元，上年发生2103.38万元[7] - 预计在关联财务公司存款年末余额192008.61万元，已发生78668.97万元，上年发生145684.95万元[7] - 预计在关联财务公司贷款及其他授信业务年末余额300000万元，已发生47693.44万元，上年发生59002.78万元[7] 2023年关联交易 - 向关联人销售产品和提供劳务实际发生额75432.21万元，预计金额154000万元，占比12.57%，差异 -51.02%[11] - 向关联人采购产品和接受劳务实际发生额18965.79万元，预计金额48600万元，占比4.16%，差异 -60.98%[11] - 向关联人出租场地实际发生额177.76万元，预计金额400万元，占比100%，差异 -55.56%[11] - 向关联人租赁场地实际发生额2103.38万元，预计金额3400万元，占比100%，差异 -38.14%[11] - 在关联人财务公司存款实际发生额145684.95万元，预计金额194877.16万元，占比61.28%，差异 -25.24%[11] - 在关联人财务公司贷款及其他授信业务实际发生额59002.78万元，预计金额300000万元，占比28.96%，差异 -80.33%[12] 其他数据 - 2023年公司在财务公司存放资金余额145684.95万元，取得利息收入1227.39万元[8] - 2023年公司向财务公司贷款及其他授信业务余额59002.78万元，支付利息及手续费等858.98万元[8] - 2023年七所及下属印制电路板等业务实际发生额1402.32万元，预计金额2000万元，占比0.23%，差异 -29.88%[10] - 2024年1月1日至披露日，公司与关联人累计已发生各类关联交易约139584.45万元[13] - 公司控股股东中电网络通信集团有限公司注册资本300000万元[14] - 公司实际控制人中国电子科技集团有限公司注册资本2000000万元[15] 租赁费用 - 2023年度公司与七所实际发生租赁场地费用（含税）1693.88万元，2024年度预计约为1720万元[20] - 2023年度公司全资子公司与五十四所实际发生租赁场地费用（含税）409.5万元，2024年度预计约为650万元[20] - 2023年度公司全资子公司与五十四所实际发生租赁（出租）场地费用38.75万元，2024年度预计约为85万元[21] - 2023年度公司全资子公司与中国电科下属单位实际发生租赁（出租）场地费用139.01万元，2024年度预计约为140万元[21] 交易原则与影响 - 日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东将回避表决[2][3][4] - 公司召开独立董事专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意[24] - 公司2023年度日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易遵循公允性原则，符合股东和公司利益[24] - 关联交易金额占营业收入比重较低，不会对公司业务独立性和生产经营及当期业绩产生负面影响[24] - 公司与关联人交易按公开、公平、公正原则，依市场公允价格确定[20] - 关联交易是公司业务特点和发展需要，以购销活动为主，符合法规制度[23] - 关联交易不会对公司独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不损害公司及股东利益[23] - 关联方生产经营、经济效益和财务状况正常，具备履约能力[19]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-017 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 在公司 1510 会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 12 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表 决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事长徐艳、董事朱忠芳、郭巍、许 锦力、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱现场出席，董事苏晶以视频网络 等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议 或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议 ...

关于公司 A 股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销剩余限制性股票的意见 经核查，公司监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票事项符合公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》 等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情况。监事会同意公司此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票。 监事：秦 毅、黄 磊、赵奥、沈宗涛、彭 浩、严谏群、陈瑞生 中电科普天科技股份有限公司监事会 2024年4月23日 中电科普天科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第二十一次会议相关事项的核查意 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》 等有关规定，公司第六届监事会监事对公司第六届监事会第二十一次会议相关事 项进行核查核实后，发表审核意见如下： ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-025 中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2024 年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，因公司本次A股限制性股票长期 激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分人员不 再具备股权激励对象资格，根据公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司拟将其持有合 计2,081,752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购并注销，上述事项尚需提交 股东大会审议。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。 ...

中电科普天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00793 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00793 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中电科普天科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00842 号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00842 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

中电科普天科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01547 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信专审字[2024]第 1-01547 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具大信审字[2024] 第 1-00841 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《中电科 普天科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情 况表，确保其真实、准确、完整 ...

募集资金情况 - 2020年12月24日非公开发行普通股105,325,838股，发行价13.06元/股，募集资金总额137,555.54万元，净额136,317.54万元[1] - 2023年度实际使用募集资金11,739.33万元，利息净额828.25万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金83,735.33万元，利息净额5,539.56万元，余额58,121.78万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户资金5,121.78万元，现金管理资金53,000.00万元[5] - 截至2023年12月31日，使用募集资金现金管理未到期余额53,000.00万元，预期年化收益率2.10%[12] 现金管理安排 - 2022年2月21日同意使用不超82,500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2023年2月20日同意使用不超62,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2024年2月23日同意使用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] 项目投入情况 - 下一代移动通信产业化项目承诺投资38,957.00万元，本年度投入8,376.96万元，累计投入17,995.18万元，投入进度46.19%[23] - 5G高端通信振荡器的研发与产业化项目承诺投资5,012.00万元，本年度投入1,469.68万元，累计投入4,684.23万元，投入进度93.46%，本年度实现效益798.05万元[23] - 泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目承诺投资30,242.00万元，调整后投资2,788.48万元，累计投入2,788.48万元，投入进度100.00%[23] - 信息技术服务基地建设项目承诺投资40,708.00万元，本年度投入1,892.69万元，累计投入8,515.04万元，投入进度20.92%[23] - 补充流动资金承诺投资21,398.54万元，累计投入21,520.60万元，投入进度100.00%[23] 资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为28,231.80万元，占比20.71%[23] - 2022年将“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”剩余募集资金永久补充流动资金[16] - 2022年相关会议审议通过变更募集资金用途议案，2022年10月13日股东大会审议通过[29] - 变更募投项目剩余资金及收益用途为永久补充流动资金，金额28231.80万元[29] - 因国际市场环境恶化、国内专网建设市场竞争加剧，继续投资原项目风险大[1] - 新技术发展快，为降低投资风险，拟减少固定资产购置[1]

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2023 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于 独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2023 年度述职报告 （萧端） 本人萧端作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度 工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 ...

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[1] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[11] - 2023年度营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[11] - 2023年末公司在财务公司存款14.57亿元、贷款0.60亿元、其他金融业务5.30亿元[15] 制度与合规 - 财务公司建立13大类189项制度形成内控体系[10] - 财务公司具有《金融许可证》《企业法人营业执照》[16] - 未发现财务公司违反管理办法规定情况[16] 监管指标 - 财务公司流动性比例不得低于25%[14] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14] 风险评估 - 财务公司经营、内控、监管指标、业务运营等情况良好[16] - 与财务报表相关资金等风险控制无重大缺陷[16] - 普天科技与财务公司关联金融业务风险可控[16]