证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-028 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议于2024年4月23日召开，会议决定 于2024年5月17日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼 1510会议室召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开2023年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日的 交易时间， ...

北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划回购注销部分 限制性股票相关事宜的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 電源 Enter S Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中电科普天科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划回购注销部分限制性股票相关事 宜的法律意见书 嘉源(2024) -05-111 敬启者: 根据中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")与 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律顾问协议》,公 司聘请本所作为其特聘专项法律顾问,并获授权为公司A股限制性股票长期激励 计划(以下简称"本激励计划")提供与中国法律法规相关的法律服务,包括但 不限于出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-018 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、 审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第二十一次会议于2024年4月23日（星期二）下午在公司1510会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方 式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中 监事会主席秦毅、黄磊、沈宗涛、职工代表监事彭浩、陈瑞生现场出席，监事赵 奥、职工代表监事严谏群以视频网络等方式出席）。本次会议由监事会主席秦毅 主持。本次会议由公司监事会主席秦毅主持。本次会议符合《公司法》等相 ...

会议与决策 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[5] - 2023年4月20日第六届董事会第十七次会议审议通过多个关联交易议案[13] - 2023年6月1日第六届董事会第十九次会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[17] 人员变动 - 2023年2月聘任郭巍为公司副总裁（常务）并提名为非独立董事候选人[20][21] - 2023年3月聘任朱忠芳为公司总裁并提名为非独立董事候选人[22] 报告披露 - 按时披露《2022年度报告及摘要》等多份报告[15] 激励相关 - 对201名符合条件激励对象在第二个解除限售期解除限售[23][24] 其他情况 - 财务公司关联金融业务风险可控[14] - 报告期内公司未发生被收购等情况[14]

财务表现 - 2024年第一季度，中电科普天科技营业收入为108.31亿元，同比下降11.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降26.16%[4] - 公司资产负债表中，开发支出增加幅度为52.89%，预收款项增加幅度为46.03%[7] - 利润表中，财务费用下降幅度为93.16%，其他收益增加幅度为268.01%[7] - 公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份解除限售并上市流通，共计366,399股，占总股本比例为0.0537%[11] - 非公开发行限售股份解禁上市流通数量为10,532,583股，占总股本的1.543%[12] - 公司再次获得高新技术企业认定[14] - 中电科普天科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为108.31亿元，较上期下降11.6%[18] - 2024年第一季度营业总成本为108.55亿元，较上期下降9.7%[19] - 净利润为12.17亿元，较上期下降45.2%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为16.11亿元，较上期下降26.2%[19] - 资产总计为101.77亿元，较上期下降2.1%[18] - 流动负债合计为625.49亿元，较上期下降3.6%[18] - 所有者权益合计为38.40亿元，较上期增长0.3%[18] - 每股基本收益为0.0236元，较上期下降26.3%[20] - 每股稀释收益为0.0236元，较上期下降26.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28.52亿元，同比增长46.75%[4] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流净额为25,033.91万元，较上期增加46.75%[8] - 经营活动现金流入小计为1,124,666,982.16元，较上期增长11.9%[21] - 经营活动现金流出小计为1,409,842,543.48元，较上期下降8.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,938,745.56元，较上期下降19.3%[22] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为2530.09万元[5]

中电科普天科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-00792 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-00792 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...

中信证券股份有限公司 关于中电科普天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中电科普天科技股份 有限公司（以下简称"普天科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，就普天科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公司非公开发行普通股（A股） 不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，公司非公开发行普通 股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54 万元（以下无特别说明均为"人民币"） ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 中电科普天科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-00791 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00791 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

中电科普天科技股份有限公司 大信审字[2024]第 1-00841 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00841 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

中电科普天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科普天科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事唐清泉、马作武、萧端、 齐德昱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱的任职经历及签署的相 关自查文件，独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《规范运作》《管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关要求。独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱 于 2018 年 07 月 12 日起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关 规定关于上市公司独立董事独立性的要求。 ...