证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-082 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十三次会议于2023年12月28日召开，会议决定于2024年1月16日（星期二）下 午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2024年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1）通过 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-077 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十九次会议于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司对A股限制性股票长期激励计划预留权益授 予的49名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合法、 有效，满足《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解除限售条 件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求条件）。公 司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规的规定，不存 在侵犯公司及 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-076 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会 议通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意将该议案提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下 ...

公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目），开户银 行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账 户，被冻结资金 1,276,425.00 元。 上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于公司募集资金专 户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-073）。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-075 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户资金解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）非公开发行募 集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目）中的冻结资金已全部解除冻结， 具体如下： 一、资金冻结的基本情况 二、资金解除冻结的进展情况 近日，公司从中信银行广州科技园支行获悉，公司募集资金银行账户中的冻 结资金 1,276,425.00 元已全部解除冻结，并恢复正常使用。截至本公告日，公 司未有募集资金账户被冻结，募集资金均能正常使用。上述募集资金专项账户被 冻 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-073 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）近日从中信银 行广州科技园支行获悉，公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产 业化项目）被冻结资金 1,276,425.00 元，具体如下： 一、公司银行账户被冻结情况 1.被冻结情况 本次涉及被冻结的银行账户为公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移 动通信产业化项目），开户银行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账户，冻结公司资金 1,276,425.00 元 。 2.被冻结原因 经公司内部初步核查，本次银行账户被冻结原因为：公司与青海省某单位合 同纠纷案，青海省西宁市城西区人民法院根据民事裁定冻结公司资金 1,276,425.00 元。 二、对公司的影响 本次被冻结的资金账户为非公司日常经营用的主要账户，不会对公司日常经 营产生影响。除被冻结资金外，募集账户 ...

一、质量控制复核人变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五 次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，经公司董事会审计委员会提名，公司续聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘任一年。具体详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。 近日收到大信《质量控制复核人变更函》，现就具体情况公告如下： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-074 中电科普天科技股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 大信作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审核报告的审计机构，原指派 项目合伙人为许宗谅，原指派签字注册会计师为许宗谅和肖祖光，质量控制复核 人为李洪。现因工作调整，大信指派李成亮接替李洪作为质量控制复核人，继续 完 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-072 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2023 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂 时闲置募集资金不超过 62,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 2 月 21 日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回，现就具体情 况公告如下： 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的情况 | 金额 | 到期日/赎 | 预期年化 | 实际收益 | 序号 购买主体 受托机构名称 产品名称 产品类型 | 起息日 ...

中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 变更（备案）事项 | | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 变更前组织机构情况 | | | 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 | | 严谏群 | 职工监事 | 选举 | | | 唐清泉 | 独立董事 | 选举 | | | 彭浩 | 职工监事 | 选举 | | | 徐艳 | 董事长 | 选举 | | | 朱忠芳 | 董事兼经理 | 选举 | 是 | | 杨豪 | 监事 | 选举 | | | 沈宗涛 | 监事 | 选举 | | | 秦毅 | 监事 | 选举 | | | 苏晶 | 董事 | 选举 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 25 日、 2023 年 10 月 12 日召开的第六届监事会第十七次会议、2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，同意变更第六 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中电科普天科技股份有限公司营业收入为1,282,363,383.71元，同比下降15.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,346,651元，同比下降102.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-623,543,804.18元，同比下降1.51%[4] - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整，递延所得税资产增加388,111.74元，递延所得税负债增加388,111.74元[5] - 公司现金流量净额投资活动产生的现金流量净额为-8,776.13亿元，同比下降476.97%[10] - 公司前10名股东中，中电网络通信集团有限公司持股比例最高，为27.42%[10] - 公司资产总计为10,246,451,276.68元，较年初增长[22] - 所有者权益合计为3,873,733,057.89元，较年初略有下降[23] 股东信息 - 股东唐建平通过普通证券账户持有的股票数量为1,675,582股，通过投资者信用账户持股数量13,460,995股，合计持股数量为15,136,577股[12] 公司治理 - 公司完成了工商变更登记，经理、董事、法定代表人发生变更备案[13] - 公司变更第六届监事会非职工代表监事，提名赵奥先生为监事，任期自股东大会审议通过之日起至监事会届满之日止[20] 公司业务 - 公司取得了《信息系统建设和服务能力等级证书》[15] - 公司募集资金投资项目“5G高端通信振荡器的研发与产业化项目”通过验收，决定进行结项[19] 高管变动 - 公司高管郭巍先生辞去公司副总裁（常务）职务，但仍担任其他职务[16] 资金流向 - 非流动资产处置损益为119,690.03元，计入当期损益的政府补助为1,215,548.68元[6] - 公司支付上年12月计提工资及年终奖导致应付职工薪酬减少6,531.70元[9] - 公司融资费用和汇兑损失减少导致财务费用减少1,305.40元[9] - 公司完成了部分不符合激励条件的激励对象限制性股票回购注销，涉及78,863股，回购资金总额为531,501.92元[17] 财务指标 - 基本每股收益为-0.0027元，同比下降103.66%[5] - 稀释每股收益为-0.0027元，同比下降103.66%[5] - 加权平均净资产收益率为1.38%，同比下降101.55%[5] - 公司本期营业总收入为3,886,669,541.58元，较上期略有下降[23] - 营业总成本为3,805,686,450.86元，较上期略有下降[23] - 公司研发费用为204,655,491.07元，较上期略有下降[23] - 公司财务费用为8,257,223.35元，较上期略有下降[23] - 中电科普天科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为5298.65万元，较上年同期下降63.5%[24] - 净利润为4857.65万元，较上年同期下降62.3%[24] - 综合收益总额为5380.78万元，较上年同期下降58.3%[25] - 经营活动现金流入小计为3666.10亿元，较上年同期下降5.2%[26] - 经营活动现金流出小计为4289.64亿元，较上年同期下降4.3%[26] - 投资活动现金流入小计为246.72万元，较上年同期下降99.8%[26] - 投资活动现金流出小计为8800.81万元，较上年同期增长1.2%[26] - 筹资活动现金流入小计为10853.57亿元，较上年同期增长25.5%[26] - 筹资活动现金流出小计为10621.03亿元，较上年同期增长36.8%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-687.52亿元，较上年同期下降36.1%[26]

股东大会情况 - 公司2023年10月12日召开2023年第四次临时股东大会，现场14:45，网络9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表13名，代表股份291,608,691股，占总股份42.7193％[6] 议案审议结果 - 审议通过《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，同意股数占比100％[8] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[10]