会议信息 - 公司第六届董事会于2023年9月25日决议召集本次股东大会，9月26日发出通知[5] - 本次股东大会于2023年10月12日下午14:45召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] 股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共13人，持有表决权股份291,608,691股，占比42.7193%[9] - 中小投资者5人，持有表决权股份10,906,924股，占比1.5978%[9] 议案表决 - 《关于变更公司第六届监事会监事的议案》同意291,608,691股，占比100%[14] - 中小投资者对该议案同意10,906,924股，占比100%[14] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[15]

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-066 中电科普天科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第十七次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十七次会议于2023年9月25日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年9月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议 案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 同意变更公司第六届监事会非职工代表监事，提名赵奥先生为公司第六届监 事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满 之日止。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）公司于 2023 年 9 月 25 日上午以通讯表决方式召开第六届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议；同日上午以通讯表决方式召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 由于第六届监事杨豪先生工作调动原因，公司监事会同意变更第六届监事会 非职工代表监事，并提名赵奥先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。为确保公司监事会的 正常运作，在公司召开相应股东大会进行监事会成员调整完成前，杨豪先生仍将 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行 其监事职责。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公司第六届监事会非 职工代表监事，且不再担任公司或子公司的其他职 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-065 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2023 年 9 月 19 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 1、 审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 决定于2023年10月12日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号 公司大楼1510会议室召开公司2023 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-068 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十一次会议于2023年9月25日召开，会议决定于2023年10月12日（星期四）下 午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年第 四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第四次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月12日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月12日 的 ...

资本变更 - 公司因限制性股票回购注销事项变更资本，由682,694,505元减至682,615,642元[1] - 公司注册资本由68269.450500万元变更为68261.5642万元[3] 登记备案 - 公司于2023年9月19日收到广州市市场监督管理局《准予变更登记（备案）通知书》和《营业执照》[2]

证券代码： 002544 证券简称：普天科技 与 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 投资者 | 谢您的关注！ | | --- | | 3、公司在卫星地面端有无技术储备或者相关的业务发展？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 4、关于咱们卫星互联网这块业务，大概什么时候能够在收入上 | | 体现？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 5、公司未来在卫星互联网的业务有无实质性的拓展，看到远东 | | 通信有中标星网的具体工程，这块能介绍一下，公司在星网工程 | | 上有什么业务么？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 6、公司的并购策略是怎么样的？ | | 答：公司将围绕产业布局积极谋划发展，通过内涵式和外延式发 | | 展等方式整合产业链的内外部资源，提升公司核心竞争力。 | | 7、公司有考虑在卫星互联网业务上，和中电网通还有 ...

中电科普天科技股份有限公司 关于募集资金投资项目"5G高端通信振荡器的研发与 产业化项目"结项的公告 | | | 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-063 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披 露了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-057），公司募集资金投资项目"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目" 实施进展情况为"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目，于 2023 年 6 月 30 日完成建设要求，目前处于项目结项验收阶段"。 近日，公司募集资金投资项目"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目" 通过验收，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对"5G 高端通信振 荡器的研发与产业化项目"进行结项。具体情况如下： 一、募集资金投资项目情况 （一）履行的内部决策程序及监管部门核准程序 2019 年 12 月 1 日、2020 年 2 月 28 日和 2020 年 5 月 22 日，公司召开第五 届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十七次会 议，审议通 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：中电科普天科技股份有限公司 [2] - 参与人员：董事兼总裁朱忠芳、独立董事唐清泉、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝 [2] - 交流内容：公司2023年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题 [2]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销78,863股，占回购前总股本0.0115%[2][14] - 本次回购资金总额531,501.92元，来源为自有资金[2][15] - 2021 - 2022年多次回购注销后总股本变更[7][8][10] - 2023年拟回购7人持有的78,863股，完成后股本减少[12] 限制性股票可解除限售情况 - 2022年首次授予205人1,731,840股可解除限售[9][10] - 2022年预留权益授予50人373,494股可解除限售[11] 回购注销影响 - 完成后有限售条件股份和股权激励限售股减少[16] - 本次回购注销对财务和经营成果无实质性影响[17]