会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年3月27日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案通过 - 以3票同意通过《关于公司2024年度关联交易的审核意见》[2] - 以3票同意通过《2024年度利润分配预案的议案》[3] 预案安排 - 同意将2024年度利润分配预案提交公司董事会审议[3]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润241,314,055.76元[3] - 2024年度公允价值变动收益112,092,245.75元，占利润总额37.18%[10] 分红情况 - 2024年拟每10股派现金红利1.20元，合计100,085,891.52元[3] - 2024 - 2026年原则上每年现金分红不低于可分配利润30%[11] 资产数据 - 2024年交易性金融资产2,551,409,875.38元，占总资产69.01%[8] - 2024年其他流动资产34,295,024.00元，占总资产0.93%[8]

报告相关 - 鉴证报告供公司2024年度报告披露时使用[4] - 公司董事会负责提供资料并编制募集资金专项报告[5] - 注册会计师对专项报告提出鉴证结论并执行鉴证业务[6][7] 报告结论 - 认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映资金情况[8]

国投证券关于新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发 行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股， 募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 ...

内部控制审计 - 审计新联电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 审计报告出具时间为2025年3月27日[9]

业绩总结 - 审计公司于2025年3月27日签发南京新联电子2024年度审计报告[2] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来期初余额449.79万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额13,618.84万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额10,257.39万元[8] - 2024年度其他关联资金往来期末余额3,811.24万元[8] 关联公司往来 - 南京新联科技园管理有限公司2024年度往来金额122.05万元[7] - 南京协泰电子技术有限公司2024年度往来金额（不含应收账款）22.67万元[8] - 南京新联软件有限公司2024年度往来金额1,124.13万元[8] 应收账款 - 南京致德电子科技有限公司2024年度应收账款累计发生额3,700.93万元，偿还额2,008.21万元，期末余额1,692.72万元[8] - 南京协泰电子技术有限公司2024年度应收账款期初余额449.79万元，累计发生额8,291.12万元，偿还额6,656.85万元，期末余额2,084.06万元[8]

融资情况 - 公司非公开发行128,449,096股，募资13.5亿元，净额13.22亿元[1] 资金使用 - 截至2024年底，募集资金实投35,044.72万元，未用余额106,052.21万元[2] 投资理财 - 拟用不超10.5亿闲置募资理财，可循环使用[4] - 投资短期低风险理财产品[4] 决策流程 - 2025年3月董事会、监事会通过现金管理议案并提交股东大会[9][10] 监督保障 - 多部门监督资金使用，公司做好信息披露[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估戴克勤、都晓芳、李正飞独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月27日[2]

南京新联电子股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 目 录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行. 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

公司治理 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席且全投赞成票[6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均列席[6] - 2024年独立董事现场工作17天[12] 信息披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[13] - 2023年年度报告一处历史数据有误已更正[13] 决策事项 - 2024年4月11日通过2023年度内控自评报告[14] - 2024年4月11日同意续聘审计机构[15] - 审议通过闲置资金理财及变更募投项目议案[15][16] - 2024年4月11日通过2023年年度计提减值准备议案[17] 人员培训 - 2024年8 - 9月独立董事参加培训班[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职关注内控与信披[18]