南京新联电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》(以下简称"《规范运作》）")等有关法律、法规、规范性文件 和《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

募集资金 - 公司非公开发行128,449,096股，每股10.51元，募集资金总额13.4999999896亿元，净额13.2158237743亿元[1] - 报告期内使用募集资金801.63758万元，截至2023年12月31日累计使用3.403926738亿元[1] - 累计募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金2.2446093288亿元[1] - 累计收到现金管理收益和银行利息扣除手续费后净额2.8637343321亿元[1] - 期末募集资金余额为10.4310220396亿元[1] 资金存放 - 截至2023年12月31日，券商保本型收益凭证10.4300027805亿元，活期存款10.192591万元[2] - 中国光大银行南京分行活期存款10.192425万元[2] - 上海浦东发展银行南京建邺支行活期存款1.66元[3] - 华泰证券本金保障型收益凭证合计10.42972476亿元[3][4] - 安信证券本金保障型收益凭证合计6300万元[4] 历史投资 - 2016年，公司向电能云公司增资8亿元，其注册资本变更为10亿元[9] - 2016年，电能云公司出资2.60亿元与员工共同出资4000万元设立智慧能源公司，注册资本3亿元[9] - 2019年，电能云公司向康源公司增资2000万元[11] - 2020年，智慧能源公司和电能云公司减资5.2亿元转入新联电子募集资金专户[12] 项目调整 - 2021年，募投项目预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由2万户调增至4.5万户[13] - 2016年变更部分募集资金实施主体，将线下服务网点建设实施主体变更为智慧能源公司[19] - 2016年变更部分募集资金投资项目实施方式，线下服务网点建设方式改变[19] - 2019年增加募投项目实施主体，电能云公司向康源公司增资2000万元[19] - 2020年变更部分募投项目实施方式及实施主体，减资52,000万元转入新联电子专户[20] 资金使用 - 2023年，公司同意使用不超过10.5亿元闲置募集资金购买短期理财产品，未到期余额为10.43亿元[13][14] - 2023年，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为801.64万元[14] 用户数据 - 截至2023年12月31日，平台客户数14,100多户，未达预期[19] 其他 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[18] - 智能用电云服务项目投资进度为25.76%[19] - 两个分项结项，节余募集资金224,460,932.88元转入公司基本户[20]

南京新联电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 目 录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行. 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

南京新联电子股份有限公司 《公司章程修正案》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定人数 2/3 | （一）董事人数不足本章程所定人数 2/3 | | 时； | 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | 1/3 时； | 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | | 的股东请求时； | 的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程 | （六）过半数独立董事提议时； | | 规定的其他情形。 | （七）法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 前述第（三）项股份数按股东提出书面要求 | 规定的 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-009 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"、"新联电子"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超过 10.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京新 联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准， 公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股，每股发行价格 10.51元，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民 币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43 元 ...

人员情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业上市公司审计客户50家[3] 审计相关 - 2023年4 - 5月公司相关会议及股东大会通过聘请公证天业为2023年度财务审计机构[4] - 公证天业对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年4月2日审计委员会同意续聘公证天业为2024年度审计机构[7]

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－013 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-008 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财； （3）证券投资。 2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟继续使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金 可以循环滚动使用。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资理财概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将 部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更 大的收益。 2、投资额度 公司及子公司拟继续使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财， 在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过15亿元。 3、投资种类 （1）固定收益类或者保本 ...

业绩总结 - 2023年营收618,497,491.54元，较上年降0.35%[5] - 2023年净利润61,907,212.88元，较上年增454.57%[5] - 2023年扣非净利润92,759,673.36元，较上年降6.11%[5] - 2023年用电信息采集业务销售收入466,124,906.14元，同比增3.00%[5] 用户数据 - 截至报告期末，智能用电云服务项目平台客户14,100多户[5] 未来展望 - 到2025年，新型电力负荷管理系统负荷控制能力达地区最大负荷20%以上，监测能力达70%以上[12] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入52,302,331.01元，同比增11.39%[9] - 2023年申请发明专利7项、实用新型专利2项，获1项发明专利、6项实用新型专利授权[9] - 截至报告期末，发明专利拥有36项[9] 其他新策略 - 2024年持续创新，提升工业大数据采集及系统集成能力[17] - 2024年紧跟双碳目标和战略规划，加大相关业务资源投入[18] - 2024年做好智能用电云平台运维，拓展客户[18] - 2024年完善硬件与软件模块化设计，降低成本，提高效率[18] - 2024年加大人才培养与引进，完善考核激励机制[18] - 公司从电力设备供应商向能源综合服务商转型[16]

南京新联电子股份有限公司 公司已于2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024－003）。 一、中标项目的主要内容 公司在"国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设 备招标采购）"共中5个包：公司为分标SG2427-1108-23005"集中器及采集器" 的包6、包63，分标SG2427-1108-23006"专变采集终端"的包7、包35和包41的 中标人，共中5个包，中标总金额为人民币8,074.15万元。中标产品包括集中器、 专变采集终端等产品。 具 体 中 标 公 示 内 容 请 查 阅 国 家 电 网 有 限 公 司 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20240411114528 32_2018060501171111）上相关内容。 二、交易对方情况介绍 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-004 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...