证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-094 宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司会计估计的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、会计估计变更情况概述 （一）变更日期：本次会计估计变更事项自 2023 年 12 月 1 日起开始执行。 （二）变更原因： 公司于 2023 年 11 月 20 日实施完毕现金购买招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿"）100%股权，标的公司河西金矿成为公司全资子公司并纳入 合并报表范围。公司主营业务在原有大型铸锻件、电子铜箔及覆铜板业务的基础 上新增黄金采选业务。 为适应公司发展需要，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高 公司财务信息质量，并为投资者提供可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准 则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，需要对公司固定资 产、无形资产、应收账款、其他应 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-090 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李林昌先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》 公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100%股权 已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围。公司预计在日常生 ...

宝鼎科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） 宝鼎科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 1 宝鼎科技股份有限公司章程 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 宝鼎科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条本公司系依照《公司法》和其他 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023—093 宝鼎科技股份有限公司 关于控股股东为公司全资子公司融资提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股股东 为公司全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100% 股权已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并 自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围，公司新增银行流动资金借款 2.33 亿元， 公司控股股东山东金都国投资本投资集团有限公司（以下简称"金都国投"）为 上述借款提供了最高额连带责任保证担保。为促进公司黄金采选业务经营发展， 河西金矿 2023 年度拟向金融机构申请总额度不超过 3 亿元的综合授信额度，公 司控股股东金都国投同意根据银行等金融机构的需要，为河西金矿上述融资事项 ...

宝鼎科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公 司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上， 本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第五届董事会第十二次 会议相关事项，发表如下事前认可意见： 一、关于新增公司日常性关联交易预计额度的事前认可意见 1、公司事前就收购河西金矿 100%股权完成并纳入合并报表拟新增日常性关 联交易额度事项通知了我们，我们于会前收到了公司提交的新增日常关联交易预 计额度事项的相关材料，对资料进行了认真的审阅，并对公司 2023 年前期发生 的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分析了其与各关联方增加关联交易金 额的必要性。 2、公司拟审议的新增日常性关联交易预计额度事项符合公司日常经营的需 要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务 的开展有利于公司的发展，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-097 宝鼎科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、公司类型 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于变更公司注册 地址、办公地址、经营范围、公司类型及修订<公司章程>的议案》，现将有关事 项公告如下： 1、关于公司经营范围的变更 公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100%股权 已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围。公司新增金矿采选业务，经营范围需增加金矿 采选、销售等。 同时，根据公司业务发展需要，经营范围拟增加玻璃纤维及制品销售、有色 金属合金销售、货物进出口、金属材料销售等。 2、关于公司注册地址、办公地址的变更 根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-091 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议 应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》 监事会认为：公司预计 2023 年 12 月新增关联交易计划中所述的关联交易属 公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损 害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表 决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。 ...

宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则 宝鼎科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，在公司董事会 ...

（二）适用期限 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-096 宝鼎科技股份有限公司 关于公司董事薪酬方案的公告 一、基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）适用对象 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和公司相关制度及管理办法的规定，同时结合公司所处行 业和地区的薪酬水平、公司经营状况及岗位职责，公司制定了董事薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 公司董事（含独立董事）。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。期满后如有新的薪酬方案，按新方案 实施；若未有其他新的薪酬方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年，以此类推。 （三）薪酬方案 1、公司董事长 董事长负责公司发展战略及重大决策，实行年薪制。年薪=基本年薪+绩效年 薪，其中基本年薪为 72 万元，平均按月发放；绩效年薪为 18 万元，年终依据《公 司薪酬与绩效考核办法》进行考评，按考评结果发放。年薪制董事长不在公司领 取其他津贴。 2、公司非独立董事 1）在公司担任具体管理职务的非独 ...

宝鼎科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以 下简称"本公司"、"公司"）的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司 第五届董事会第十二次会议的相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况 后，现发表独立意见如下： 一、关于新增公司日常性关联交易预计额度的独立意见 1、增加公司 2023 年度日常性关联交易的预计符合公司日常经营的需要， 对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关 联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 2、交易定价原则为以市场价格为基础，公允、合理，不存在损害公司和全 体股东利益，特别是中小股东利益的情况。 3、公司第五届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，关联董事在审议《关于 新增公司日常性关联交易预计额度的议案》时均回避表决，会议 ...