证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-095 宝鼎科技股份有限公司 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理 需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由李宜三女 士继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日 止。李宜三女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不 会对公司的发展产生不利影响。 李宜三女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理、 转型发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对李宜三女士在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司补选董事的情况 2023年12月7日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东山东金都国有资本投 资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张旭峰 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-089 宝鼎科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构，本议案已经 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 5 月 11 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第五 届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）及《2022 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-037）。 一、签字会计师变更情况 2023 年 12 月 4 日，公司收到大华会计 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-088 宝鼎科技股份有限公司 关于公开挂牌出售资产信息正式披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》， 公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公 司（以下简称"宝鼎重工"）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简 称"宝鼎废金属"）100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下 简称"宝鼎小贷"）42.50%股权，具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯 网上披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。 2023 年 9 月 26 日，上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 2023 年 11 月 1 日,公司在巨潮资讯网上披露《关于公开挂牌出售资产信息 预披露暨交易进展公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-087 宝鼎科技股份有限公司 关于公司现金收购招远市河西金矿有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）于2023年9月5 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于公司 拟现金收购河西金矿100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以58,445.48万元 现金收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司（以下简称"河 西金矿"）100.00%股权，具体内容详见公司于2023年9月6日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟现金 收购河西金矿100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。2023年9 月26日，上述议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。 二、交易完成情况 截至本公告披露日，河西金矿已完成本次交易的工商变更登记手续，并取得 招远市行政审批服务局换发的《营业执照》。公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 山东金都国有资本投资集团有限公司收购 宝鼎科技股份有限公司的 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 t and the 中國银 声明与承诺 2023 年 6 月 11 日,山东金都国有资本投资集团有限公司 (以下简称"金都 国投"、"收购人"）与山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）签署了 《山东招金集团有限公司与山东金都国有资本投资集团有限公司关于宝鼎科技 股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),招金集团拟将 其持有的宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"） 116,062,100 股股份转让给金都国投，占彼时上市公司总股本的 26.64%（注：由 于股本已由 435,612,051 元变更为 427,960.242 元,目前金都国投股比为 27.12%。 为与收购时相关公告保持一致,同时也便于投资者阅读,本持续督导意见全文 用股本变更前股比 ); 2023 年 6 月 15 日,招远市人民政府批复同意本次股份转 让;2023年7月3日,上市公司宝鼎科技召开股东大会审议并作出决议,同意 豁免招金集团股份锁定 ...

关于公开挂牌出售资产信息预披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》， 公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公 司（以下简称"宝鼎重工"）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简 称"宝鼎废金属"）100%股权等，具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯 网上披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。 2023 年 9 月 26 日，上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、交易进展情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-086 宝鼎科技股份有限公司 按照国有企业产权交易管理的相关规定及山东产权交易中心的交易规则，公 司近期已将宝鼎重工 100%股权、宝鼎废金属 100%股权在山东产权交易中心进行 信息预披露，预披露公告起止日期为 ...

财务表现 - 宝鼎科技2023年第三季度营业收入为7.86亿元，同比增长136.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3413.34万元，同比增长39.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比下降35.91%[5] - 公司总资产为499.31亿元，同比下降3.94%[5] - 营业收入同比增长286.94%，主要系合并金宝电子覆铜板及铜箔业务所致[8] - 营业成本同比增长305.02%，主要系本期合并金宝电子所致[8] - 管理费用同比增长161.52%，主要系本期合并金宝电子所致[8] - 财务费用同比增长1071.70%，主要系本期合并金宝电子所致[8] - 研发费用同比增长341.57%，主要系本期合并金宝电子所致[8] - 净利润为5.91亿元，同比增长567.06%，主要系业绩补偿注销股份所致[8] 股权结构 - 公司股东中，山东金都国有资本投资集团有限公司持有116,062,100股股份，占公司总股本的27.12%[10] - 公司实际控制人仍为招远市人民政府，金都国投成为公司第一大股东及控股股东[11] 资产负债情况 - 宝鼎科技2023年第三季度流动资产总额为2,798,483,450.49元，较年初略有下降[12] - 公司应收账款为910,851,227.64元，较年初有所减少[12] - 宝鼎科技2023年第三季度流动负债合计为2,066,888,203.16元，较年初略有增加[13] 现金流量 - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,174,422,545.71元，较上期大幅增长[16] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,208,651,184.91元，较上期有所增加[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为40,404,383.56元，较上期有所减少[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为52,924,098.20元，较上期有所减少[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为850,400,000.00元，较上期大幅增加[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为843,811,569.43元，较上期有所增加[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-39,442,766.35元，较上期有所减少[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为441,098,742.32元，较上期有所减少[17]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》等。 鉴于公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售全资子公司宝鼎重工 有限公司（以下简称"宝鼎重工"）、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝 鼎废金属"）100%股权等相关资产，为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员 工诉求，维护员工合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和政策 规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售资产公司在册员工劳动关系处理方案。具 体方案如下：1、愿意将劳动关系变更至宝鼎重工或宝鼎废金属的员工，与宝鼎 重工、宝鼎废金属签订新的劳动合同，变更劳动合同主体，由宝鼎重工或宝鼎废 金属继续履行原劳动合同，待遇不低于原劳动合同约定。员工在宝鼎科技的工作 年限可合并计算为子公司的工作年限；2、不愿意将劳动关系变更至宝鼎重工或 宝鼎 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-082 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》 公司于 2023 年 9 月 6 日披露了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易 的议案》等多项议案，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售相关资产。 为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳 动法》《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售 资产公司在册员工劳动关系处理方案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关 于公司员工劳动关系处理方案的公告》（公告编号：2023-085）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10：30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会 议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和 主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-083 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 监 事 会 经审核，监事会成员一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年第 三季度的财务状况及经营成果等事项 ...