募集资金情况 - 2022年9月23日向招金有色发行股份，募资299,999,994.84元，净额286,088,022.78元[2] - 截至2024年6月30日，账户余额157,768,482.15元，累计投入150,169,453.38元[2] - 本年度使用募集资金74,779,644.72元[2] 项目投资情况 - 金宝电子项目累计投资进度40.07%，预计本年度无效益[12] - 补充流动资金及支付中介费用项目累计投资进度100%[12] 募投项目变更 - 拟变更募投项目规模，从年产7,000吨减至2,000吨，总投资从2.5亿减至2.57亿[12] - 变更募投项目实施地点至山东省烟台市招远市开发区金晖路229号[12] - 调减规模后结余7,000万元，拟永久补充流动资金[12]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-050 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）、董事会会议的审议情况和意见 2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：此次利润分配预案是 在保障公司可持续发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况以及对投 资者的合理投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规的规定和要求，并同意将该分配预案提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,262,005.05 元， 母公司实现净利润为47,987,815.50元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分 配利润为272,288,521.73元，母公司未分配利润为119,645,993.69元（以上数据未 经审计）。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供 ...

人事变动 - 董事丁洪杰因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，未持股[3] - 拟补选董少岐为非独立董事及薪酬与考核委员会委员[3] - 董少岐任期自2024年第二次临时股东大会通过至第五届董事会届满[3] 董少岐信息 - 历任多公司财务总监，现任山东招金集团财务总监等职[5] - 截至报告日未持股，与其他董监高无关联，无负面情形[6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年8月24日[4]

中信证券股份有限公司 关于 宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目 投资规模并永久补充流动资金 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：2024 年 8 月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技调整部分募投项 目投资规模并永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、调整部分募集资金规模的概述 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 2022 年 8 月 23 日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准 宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号），获准向招金有色矿业有限 公司发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。2022 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于9月12日14:30召开[1] - 股权登记日为9月6日[2] - 会议审议三项议案，含半年度利润分配预案[4] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日多个时段[2][17][18] - 投票代码为362552，简称为宝鼎投票[16] 登记信息 - 登记时间为9月10日9:00 - 17:00，截止17:00[7]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-047 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人、邮件 和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-048 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务 状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

宝鼎科技股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年 | 1-6 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 | 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | | | 还累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

业务计划 - 2024年河西金矿拟申请不超13333.00万元黄金租赁授信额度[2] - 公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务[2][4] - 2024年该组合业务时点交易量累计不超239KG[7] 业务风险与控制 - 金价上涨时锁定远期买入价可降低不利影响[8] - 金价上涨可能存在交易对象违约风险[8] - 通过与可靠机构交易、控制资金规模等控制风险[9]

分红提议 - 2024年8月5日公司收到控股股东2024年度中期分红提议[1] - 提议每10股派现1.4元（含税），不转增、不送股[1] 后续安排 - 董事会认为提议合理，公司将研究制定方案并披露[2] 风险提示 - 分红需审议通过，中期分红存在不确定性[3]