证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-054 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘余魏为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人最近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关处分[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-053 河南通达电缆股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工代表监事候选人简历 蔡晓贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生。2006 年 10 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007 年 12 月至今任公司监 事。 蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司监事会 2024年7月26日 蔡晓贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法 律法规和《公司章程》等规定的任职要求。 河南通达电缆股份有限公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘向宁为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[7] - 最近十二个月无特定情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会信息 - 公司第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 2024年7月25日召开第五届董事会第二十五次会议[1] 股权结构 - 马红菊持股74,047,488股，占比14.08%[4] - 马红菊与史万福合计持股117,618,596股，占比22.37%[4] - 曲洪普持股22,131,003股，占比4.21%[7] - 张治中持股530,000股，占比0.10%[8] 人员任职 - 刘余魏、刘向宁、毛庆传符合任职要求[12][13][14][15]

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘余魏 作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 河南通达电缆股份有限公司 一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

候选人资格 - 刘向宁已通过公司资格审查[2] - 候选人及亲属无特定股份持有及任职情况[6][7] - 候选人具备相关知识和工作经验[6] 任职条件 - 会计专业需具备注册会计师资格等[6] - 无禁止任职情形且担任公司数不超三家[8][10] - 在公司连续任职未超六年[10]

监事会选举 - 2024年7月25日召开会议审议选举第六届监事会股东代表监事议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表、1名职工代表[2] - 提名席贤、孙景要为股东代表监事候选人，任期三年[2] - 2024年7月25日职工代表大会选蔡晓贤为职工代表监事[3] 候选人情况 - 席贤、孙景要、蔡晓贤长期任公司监事[5][6][7] - 三人与大股东无关联，无处罚处分，符合任职要求[5][6][7][8]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-051 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举 公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事 候选人。第六届监事会股东代表监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起算。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制 方式对股东代表监事候选人进行逐项表决。 《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-049 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 25 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议： 1、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家 宝 ...