通达股份(002560)

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通达股份:公司章程(2024年12月)
2024-12-04 18:25
公司基本信息 - 公司于2011年2月14日获批发行2000万股人民币普通股,3月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为52,573.8570万元[9] - 公司股份总数为525,738,570股,均为普通股股份[15] 股东相关 - 史万福等7位发起人认购股份、出资及持股比例明确[15] - 持有公司5%以上股份股东股票买卖收益归公司[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%,上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%及增减5%、1%有报告等规定[39][40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47][52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过,特别决议需2/3以上通过[70] 董事会 - 董事会由七名董事组成,设董事长、副董事长各1人,独立董事3人[98] - 董事会每年至少召开两次会议,提前10日书面通知[107] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[107] 高管与监事 - 公司设总经理1名,副总经理若干名,均由董事会聘任或解聘[115][116] - 总经理每届任期三年,连聘可连任[118] - 监事任期每届3年,任期届满可连选连任[129] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[137] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[138] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[142] 其他 - 会计师事务所聘期1年,聘用及审计费用由股东大会决定[151][152] - 公司实行内部审计制度,审计负责人向董事会负责[148][149] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[167]
通达股份:关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
2024-12-04 18:25
公司治理调整 - 2024年12月3日召开会议通过调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会议案[1] - 调整目的是完善治理、适应发展、提升ESG水平[1] - 调整后增加可持续发展管理职责[1] - 细则更名,组成等不变[1][2] - 公告2024年12月5日发布[4]
通达股份:第六届监事会第四次会议决议公告
2024-12-04 18:25
会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年12月3日召开,3位监事实到[1] 议案通过 - 3票同意通过3项议案,涉及项目结项、资金补充、关联交易额度预计[2][3][4] 资金使用 - 公司使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] 审议安排 - 2项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[2][4]
通达股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-12-04 18:25
证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-090 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东 大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 的具体时间为:2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场 ...
通达股份:董事会议事规则(2024年12月)
2024-12-04 18:25
河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,制订本规则。 第二章 董事会的组成 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年,可连选连任。其中,独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定,董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)组织执行董事会的职责,督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件; (五)行使法定代表人的职权,签署应由公司法定代表人签署的文件,并可 授权委托他人或第三方公司代表公司对外投标、签订合同以及相关的商务谈判; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的 ...
通达股份:关于修订《公司章程》的公告
2024-12-04 18:25
股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额10%,董事会决议需全体董事三分之二以上通过[1] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%,所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东对违规股东大会、董事会决议,有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[4] - 公司股东滥用权利造成损失应担责,滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益的,对公司债务承担连带责任[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案,召集人2日内发补充通知[5] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案及在股东大会召开10日前提临时提案并书面提交召集人,召集人2日内发补充通知[5] - 公司公开发行股份前已发行股份,自股票上市交易之日起1年内不得转让[2] 董事与监事任职 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利,执行期满未逾5年不得担任公司董事;被宣告缓刑,自缓刑考验期满之日起未逾2年不得担任[6] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任,自吊销之日起未逾3年不得担任公司董事[7] - 董事会由7名董事组成,包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人,审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 监事会由3名监事组成,设主席1人,主席由全体监事过半数选举产生[16] 会议与决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行,决议须经无关联关系董事过半数通过,无关联董事不足3人提交股东大会审议[15] - 董事长不能履职由副董事长履职,副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履职[14] - 监事会主席不能履职由过半数监事推举一名监事召集和主持会议[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议,监事可提议召开临时监事会会议,监事会决议需经全体监事过半数通过[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,应提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转为资本时,留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] - 公司原则上每年度进行一次现金分红,董事会可根据资金状况提议中期利润分配[11] - 公司利润分配政策变动,由董事会拟定方案,经独立董事同意,提交董事会、监事会审议,再由股东大会批准,调整后不得违反相关规定[12] - 公司应在定期报告披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,年度报告对多项事项专项说明[12] - 年度盈利但未提现金分红,公司应在年报披露原因、未分红资金用途及计划,独立董事和监事会发表意见,股东大会提供网络投票等方式方便中小股东表决[12][13] - 股票股利分配需公司经营良好,董事会认为股票价格与股本规模不匹配且有利于全体股东利益,同时满足现金分红条件,且有合理因素[11] - 董事会决策利润分配预案时,要记录管理层建议、参会董事发言要点等内容并保存[11][12] 公司合并与解散 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并,吸收合并中被吸收公司解散,新设合并中合并各方解散[13] - 公司与其持股90%以上的公司合并,被合并公司无需股东大会决议,但需通知其他股东,其他股东有权要求公司按合理价格收购其股权或股份[14] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的,可不经股东大会决议,但需董事会决议[14] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,在公司经营管理严重困难且其他途径无法解决时,可请求法院解散公司[14] - 公司出现解散事由,应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[14] - 修改公司章程或经股东大会决议使公司存续,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[15] - 公司因特定情形解散,应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[15] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内公告,债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[16] - 清算组发现公司财产不足清偿债务,应依法向法院申请破产清算[16] 其他 - 以上事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[17] - 公告日期为2024年12月5日[19]
通达股份:关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告
2024-12-04 18:25
关联交易金额 - 2025年与云瀚实业关联交易不超20000万元,2024年不超15000万元[1] - 2025年向云瀚实业采购原材料不超19450万元,2024年1 - 11月已发生8414.26万元[4] - 2025年向关联方销售电缆不超50万元,提供租赁服务等不超500万元[4] 关联方情况 - 截至2024年9月30日,云瀚实业资产总额5031.67万元,净资产2022.43万元[8] - 2024年1 - 9月云瀚实业营业收入7411.06万元,净利润322.59万元[8] 其他要点 - 2024年1 - 11月采购原材料实际占预计84.34%,差异 - 43.90%[6] - 控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份,董事兼总经理曲洪普持有20%股份[9] - 关联交易预计金额达公司最近一期经审计净资产5%,需股东大会审议[2] - 关联交易定价按市场价或协议价,独立董事认为有利且无损害[11][14] - 2026年度预计额度经审议前,参照本次执行[6]
通达股份:董事会战略与ESG委员会工作细则(2024年12月)
2024-12-04 18:25
战略与ESG委员会组成 - 成员由三名董事组成,至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次,可开临时会议[9] - 会议提前5日通知,紧急情况有条件不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[14] - 工作细则董事会通过实施,原细则废止[16]
通达股份:海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-12-04 18:25
募集资金情况 - 2020年非公开发行A股74,906,367股,发行价每股8.01元,募资599,999,999.67元,净额589,711,887.81元[2] - 截至2024年11月30日,募集资金实际余额14,808.79万元,应有余额13,148.22万元,差异1,660.57万元[8] 项目投资情况 - 截至2024年11月30日,航空零部件制造基地累计投入10,273.44万元,余额7,778.99万元[6] - 航飞航空飞机柔性装配项目累计投入5,260.79万元,余额4,743.11万元[6] - 新都区航飞航空结构件项目累计投入8,533.77万元,余额2,286.69万元[6] - 偿还银行借款项目累计投入17,245.28万元[6] - 永久补充流动资金项目累计投入4,509.69万元[6] 资金使用安排 - 2023年12月8日同意使用不超10,000.00万元闲置资金补流,2024年12月2日归还[10] - 拟使用不超4,000.00万元闲置资金补流,期限不超12个月[11] - 2024年12月3日董事会、监事会通过使用部分闲置资金补流议案[14][15] 资金使用评估 - 补充流动资金预计节约财务费用124.00万元,按3.10%测算[13] - 保荐机构对使用部分闲置资金补流无异议[17]
通达股份:海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2024-12-04 18:25
募资情况 - 2020年非公开发行A股实际发行74,906,367股,发行价每股8.01元,募资599,999,999.67元,净额589,711,887.81元[1] 项目调整 - 航空零部件制造基地项目募资从27,000.00万元调至17,000.00万元,预计完成时间从2023年末调至2024年末[2][3] - 新都区航飞航空结构件项目完工时间和投入金额调整,预计完成时间调至2024年末[4] 资金情况 - 截至2024年11月30日,各项目累计投入45,822.97万元,募集资金余额14,808.79万元[7] - 两项目调整后投资合计27,776.56万元,累计投入18,807.21万元,预计结余10,065.68万元[9] - 节余资金存放于两账户,分别为7,778.99万元和2,286.69万元[10] 资金使用计划 - 公司拟将节余10,065.68万元永久补充流动资金,之后注销专户[12] 审议情况 - 2024年12月3日董事会、监事会审议相关事项,保荐机构无异议[14][16][17] - 相关事项需提交股东大会审议[15][17]