河南通达电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 河南通达电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知股东时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期或取消公告 - 若股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 征集投票权 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] 选举董事表决票数 - 选举董事时，出席股东累积表决票数等于所持股份总数乘以应选董事人数[19] 选举当选规则 - 等额选举中，所有候选人获选票数超参加会议有效表决票数二分之一以上当选[20] - 差额选举中，候选人获选票超参加会议有效表决票数二分之一以上且人数等于或小于应选人数时当选[21] 再次选举 - 第二轮选举仍未能满足要求，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[21] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[22] 计票监票 - 股东会对提案表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[22] - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果[22] 关联关系回避 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决，其表决权股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[17] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间等多项内容[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[26] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过后生效[29] 表决结果处理 - 会议主持人应宣布提案表决情况和结果并宣布提案是否通过，相关各方对表决情况负有保密义务[23] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等信息[23] - 提案未获通过或变更前次决议应在公告中作特别提示[23] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止等情况，召集人应采取措施并报告[24]

信息报送制度 - 适用范围含公司相关人员及外部单位或个人[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[4] 信息保密规定 - 定期、临时报告公布前相关人员负有保密义务[5] - 提前报送资料需书面提醒保密并登记备案[6] 信息报送要求 - 拒绝无法律法规依据的报送要求[6] - 向特定外部人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[6] 信息审核保管 - 对外报送信息需多级审核，相关人员对信息负责[7] - 外部信息使用人材料由董事会办公室统一保管10年[8] 信息披露处理 - 重大信息披露或泄露应立即向深交所报告并公告[10] - 外部违规使用信息致损公司有权要求赔偿[10]

董事提名 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[5] 董事选举规则 - 候选人得票超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一当选[11] - 得票相同且超应选人数需再次选举，以缺额累积投票[11] - 当选人数不足情况分不同处理[11] 累积投票制规定 - 采用累积投票制选举董事需在通知中说明[13] - 选举前应发放或公布实施细则[13] - 召集人制备选票不设“反对”“弃权”项[13] - 股东可多种方式参与累积投票制选举[14]

制度适用范围 - 制度适用于公司及子、分公司遭遇突发事件处理[2] 突发事件类型 - 包括治理、经营、安全环境、信息类[4][5] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[6] 预防与预警 - 公司对可能引发突发事件因素采取预防控制措施[8] - 预警信息由子公司等负责人向总经理等汇报[8] 处置措施 - 治理类约见大股东等并做好信息披露[11] - 经营类必要时聘请中介审计并沟通解决[11] - 环境类调查影响并调整经营策略[12] - 信息类澄清不实信息并追查责任人[13] 后续工作 - 突发事件结束后评估效果并修订应急预案[13] 保障措施 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力保障[16] - 处置时公司值班电话及领导小组成员手机畅通[17] - 应急领导小组有权召集人员，被召集人需服从安排[17] - 相应部门做好物资保障[17] 宣传培训 - 公司本部及所属单位宣传应急常识并培训相关人员[17] 责任制度 - 实行行政领导负责制和责任追究制[19] 奖惩措施 - 对有突出贡献集体和个人给予表彰奖励[19] - 对失职渎职责任人给予处分，构成犯罪依法追责[19] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[21] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过实施[21]

河南通 达电缆股 份有限公 司 董事会 秘书工作 细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了促进河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《河 南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，参照《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书是公司与深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责 有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 第二章 任 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免[7] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[7] 申请与保管 - 申请需提交文件和资料[7] - 决定信息由董秘登记，董事长签字归档[8] - 董秘十日内报送登记材料[8] 责任追究 - 未履行义务或违法将追究责任[10]

河南通达电缆股份有限公司 利润分配管理制度 （2025年10月） 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一节 利润分配政策 第一条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金 10%； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的， ...

制度目的 - 建立防止控股股东等占用公司资金长效机制[2] 资金占用类型 - 包括经营性和非经营性两种[2] 公司规范 - 与控股股东等人员、资产、财务分开，机构、业务独立[5] - 不得通过多种方式将资金提供给控股股东等使用[5] 责任机制 - 董事长是防止资金占用等工作第一责任人[7] - 董事等协助侵占公司资产，董事会将给予处分或提议罢免[13] 违规处理 - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[9] - 发生违规资金占用，应制定清欠方案[9] - 严格控制“以股抵债”等实施条件[10] - 公司及子公司违规造成损失，追究责任人法律责任[13]

河南通达电缆股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范河南通达电缆股份有 限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 以及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进资本市场对公司的 了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广行为，在公司接受调研、 采访、沟通或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平 性，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性关系，增进资本市场对公 司的了解和支持。 第四条 公司接待和推广工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公 ...