证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-051 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举 公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事 候选人。第六届监事会股东代表监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起算。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制 方式对股东代表监事候选人进行逐项表决。 《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-049 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 25 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议： 1、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家 宝 ...

二、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专 业能力和职业素质。且独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘向宁先生为会计 专业人士。 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于公司第六届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，河南通达电缆股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》进行审阅，对独立董事候选人的个人 履历和任职资格进行审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南通达电缆股份有限公司董事会 现就提名 毛庆传 为河南 通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

独立董事提名 - 毛庆传被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

盈利预计 - 2024年上半年度盈利预计为3,540万元至4,795万元，较去年同期下降47.05%-60.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为3,120万元至4,255万元，较去年同期下降51.15%-64.18%[4] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益预计为0.0673元/股至0.0912元/股，较去年同期下降至0.1700元/股[5] 毛利率下降原因 - 公司线缆板块和航空器零部件精密加工及装配板块的毛利率同比下降，分别因市场竞争加剧和承担大量研发任务导致[6]

业绩相关 - 中标物资总价值11739.740937万元，约占2023年度营业总收入2.11%[2] 未来展望 - 项目中标预计对未来经营及业绩产生积极影响[4] 新策略 - 发布“十四五”规划，目标五年内年营收达100亿、年利税超10亿[4]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-046 河南通达电缆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元，回购价格不超过 11.26 元/股（含本数），回购股份的期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

担保情况 - 公司为子公司提供担保额度不超40000万元[1] - 为通达久通提供不超1000万元最高额担保[2] - 截至2024年6月28日担保余额22199.56万元，占2023年经审计净资产8.61%[9] - 截至2024年6月28日剩余可担保金额17800.44万元[9] - 保证合同担保金额1000万元，保证方式为连带责任保证[7] 通达久通情况 - 2024年5月30日注册资本由1000万元增至10000万元[3] - 2023年底资产总额11539.68万元，资产负债率83.09%[5] - 2024年3月底资产总额16352.62万元，资产负债率87.86%[5] - 2023年营业收入28165.06万元，净利润1119.52万元[5] - 2024年1 - 3月营业收入5068.80万元，净利润33.70万元[5]

会议决策 - 2024年3月28日召开第五届董事会第二十三次会议，4月23日召开2023年度股东大会[1] - 会议审议通过回购注销部分限制性股票和修订《公司章程》议案[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本从52672.9670万元变更为52573.8570万元[2]