会议召开情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年第七届董事会战略委员会召开3次会议，第八届召开2次会议[5] - 2023年第七届董事会提名委员会召开1次会议，第八届召开1次会议[5][6] - 2023年第七届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事余明阳应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会1次[7] - 2023年3月21日，余明阳就聘任2023年度审计机构事项发表事前认可意见[9] - 2023年3月23日，余明阳在第七届董事会第二十四次会议发表多项独立意见[9] - 2023年4月25日，余明阳在第八届董事会第一次会议就聘任公司高级管理人员及董事会秘书事项发表独立意见[9] - 2023年7月20日，余明阳在第八届董事会第二次会议就拟投资上海六百城市更新项目发表独立意见[10] - 2023年10月24日，余明阳就公司与关联方签订销售合同补充协议发表事前认可意见[10] 报告编制 - 公司于2023年编制《2022年年度报告》等多份报告[16] 议案审议 - 2023年3月23日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事的议案[19] - 2023年4月25日，公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员、董事会秘书和财务负责人的议案[19][20] - 公司第七届董事会第二十四次会议和2022年度股东大会审议通过修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[21] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过上海六百城市更新项目投资的议案[22] - 2024年3月25日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过调整上海六百城市更新项目投资的议案[22] - 公司第八届董事会第五次会议审议通过部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案[24] - 2023年10月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过与关联方签订销售合同补充协议的议案[15] - 公司第七届董事会第二十四次会议和2022年度股东大会审议通过聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[17]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-014 上海徐家汇商城股份有限公司 -1- （四）保险费预算：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合 同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整； （五）保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。 关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司 拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任 保险（以下简称"董责险"），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责 险购买的相关事宜。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七 次会议，审议了《关于公司拟购买 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公 ...

会议情况 - 2023年公司第七届监事会召开1次会议[3] - 2023年公司第八届监事会召开4次会议[4] 审计报告 - 众华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 众华会计师事务所为公司出具2023年度内部控制审计报告[7] 股东回报规划 - 公司制定《公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[3]

业绩数据 - 2023年度营业收入54,155.75万元，同比升12.62%[6] - 2023年度归母净利润7,522.74万元，同比升207.38%[6] - 2023年末母公司累计可供分配利润814,245,737.75元[7] 利润分配 - 拟每10股派1.20元现金，共派发红利49,891,560.00元[7] 资金运用 - 同意用不超8亿闲置自有资金投一年以内理财产品[10] 组织架构 - 拆分项目开发部为战略投资部及项目管理部，新设数字化运营部[12] 人事变动 - 陈慧媛因岗位调整辞证券事务代表，聘任谢云晴[15] 会议安排 - 2024年4月25日召开2023年度股东大会[22]

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查源 ： 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-107 | ZHONGH 我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

股东参会情况 - 27名股东代表179,985,700股，占比43.2905%参会[4] - 6名现场股东代表176,646,438股，占比42.4873%参会[4] - 21名网络投票股东代表3,339,262股，占比0.8032%参会[4] 议案表决情况 - 《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》同意179,965,895股，占比99.9890%[5] - 中小投资者同意27,011,616股，占比99.9267%[5] 会议时间地点 - 2024年3月25日下午14：30现场会议[3] - 2024年3月25日网络投票[3] - 会议地点为上海天平宾馆（天平路185号）[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月25日14:30现场召开，网络投票时间为当天交易时间及9:15至15:00[4] - 参加股东（或代理人）27人，代表有表决权股份179,985,700股，占比43.2905%[5] 议案表决情况 - 《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，同意179,965,895股，占比99.9890%[7] - 中小股东同意27,011,616股，占比99.9267%[8]

项目概况 - 上海六百城市更新项目2024年3月启动拆除，预计工期三个月[3] - 项目计划总投资约70800万元，待股东大会审议[4] 调整情况 - 总投资从约79800万元降至约70800万元[6] - 商业面积增加12%至24%，原计划30%至40%[6] - 总建筑面积约1.92万平方米，原计划约2.3万平方米[6] - 地下从三层变为一层，建设期缩减至18个月[6] 影响与风险 - 项目调整符合规划，加快转型缓解压力[10] - 项目存在审批、建设等不确定风险[11]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-005 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对 2023 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以 下简称"本次投资项目调整"），助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益 的不利影响，提升公司核心竞争力。 -1- 本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 ...