上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行 评估并履行了监督职责，报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中 国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具备证 券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，并且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 第一条 为强化上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ...

公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事余明阳先生；副 总经理孙浩然先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-016 上海徐家汇商城股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联 交易决策行为的公允性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件及《上海徐家汇商城股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子 公司以外的法人（或者其他组织）。 （五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月 内，存在上述情形之一的； （六）中 ...

投资与交易限制 - 中长期投资及股权转让：单项资金或实物资产净值占净资产25%以下，12个月累计不超净资产40%且不超总资产30%[7] - 短期投资：单项不超净资产20%，12个月累计不超净资产40%且不超总资产30%[8] - 单笔借款金额1亿元以下，12个月累计借款余额不超总资产30%[9][10] - 为自身及控股子公司债务担保：单次1亿元以下，12个月累计不超总资产30%[11] - 为其他债务担保：单次5000万元以下，12个月累计2亿元以下[11] - 出售资产：单次帐面净值占净资产15%以下，12个月累计占总资产30%以下[12] - 收购资产：单次资金金额占净资产15%以下，12个月累计不超总资产30%[12] - 关联交易：金额3000万元以下且占净资产5%以下[13] 董事会构成 - 董事会战略委员会由5名成员组成[15] - 董事会提名、审计、薪酬与考核委员会均由3名成员组成[17][18][19] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[23] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下应召开临时会议[23] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集董事会会议[24] - 董事会定期会议书面通知需提前十日发出，临时会议需提前三日发出[27] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事连续两次不出席会议，董事会应建议股东大会撤销其职务[33] - 对于不能适当履职的独立董事，董事会应在事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除其职务[33] - 董事会会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票等方式进行[36] - 会议主持人应在规定表决时限结束后下一个工作日之前通知董事表决结果[37] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[38] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[41] - 董事会会议结束后应及时将决议报送深交所备案，决议需与会董事签字确认[42] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[42] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[46][47] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[48] - 董事会会议应有书面记录，记录应真实准确完整，反映与会人员意见[50] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[52] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限为十年以上[49][55]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-011 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》，该报告客 观、真实地反映了 2023 年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、 董事会的各项决议情况。 -1- ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-014 上海徐家汇商城股份有限公司 -1- （四）保险费预算：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合 同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整； （五）保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。 关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司 拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任 保险（以下简称"董责险"），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责 险购买的相关事宜。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七 次会议，审议了《关于公司拟购买 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 （一）第七届董事会会议召开情况 报告期内，第七届董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《董 -1- 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开 展工作，认真履行董事会的各项职责。 一、 公司 2023 年经营发展情况 公司积极把握行业整体恢复契机，秉承"一切从顾客出发"的经营理念，多 措并举推动销售恢复性增长。经营方面，推动下属分、子公司扎实推进调改，优 化业态布局；挖掘消费热点，推动引流增效；开发自营品牌，拓展市场规模。管 理方面，丰富服务内涵，落实现场管理；狠抓责任落实，强化安全管理；夯实制 度建设，提升治理水平；健全内控体系，确保合规运行。数字化建设方面，持续 推进 E-MEC 系统功能优化与迭代升级，推动全面预算管理系统上线及各类数字化 平台建设，加大信息新技术在企业经营管理各环节中的应用广度和深度。 2023 年，公司实现营业收入 54,155.75 万元，同比上升 12.62%，归属于上市 公司股东的净利润 7,522.74 万 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-012 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会编制的 2023 年度工作报告真实完整地反映了 2023 年度监事会会议的 召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查源 ： 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-107 | ZHONGH 我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...