上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，并且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 第一条 为强化上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二章 股东大会的性质和职权 第一条 为维护上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所 自律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会性质：股东大会是公司的最高权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行 评估并履行了监督职责，报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中 国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具备证 券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查报 ZHONGHU/ 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01033 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份有限公司 (以下简称"徐家汇股份") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024) 第 01034 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行整 一 ZHONGHI 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01031 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的 ...

上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等要求， 公司董事会就在任独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生的独立性进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生提交的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 -1- ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 金铭 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作 履历、专业背景等相关情况如下： 金铭，1971 年出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任海 通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利 华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人， 常州铭耀股权投资合伙 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 （一）第七届董事会会议召开情况 报告期内，第七届董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《董 -1- 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开 展工作，认真履行董事会的各项职责。 一、 公司 2023 年经营发展情况 公司积极把握行业整体恢复契机，秉承"一切从顾客出发"的经营理念，多 措并举推动销售恢复性增长。经营方面，推动下属分、子公司扎实推进调改，优 化业态布局；挖掘消费热点，推动引流增效；开发自营品牌，拓展市场规模。管 理方面，丰富服务内涵，落实现场管理；狠抓责任落实，强化安全管理；夯实制 度建设，提升治理水平；健全内控体系，确保合规运行。数字化建设方面，持续 推进 E-MEC 系统功能优化与迭代升级，推动全面预算管理系统上线及各类数字化 平台建设，加大信息新技术在企业经营管理各环节中的应用广度和深度。 2023 年，公司实现营业收入 54,155.75 万元，同比上升 12.62%，归属于上市 公司股东的净利润 7,522.74 万 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-015 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 5、会议召开方式： 本 ...