上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护 了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 （一）第七届监事会会议召开情况 报告期内，公司第七届监事会共召开 1 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关 于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及 年报摘要的议案》、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于授权公司 管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》、《关于聘任 2023 年度审计机构的 议案》、《关于 2022 年在公司任职的董监高绩效考核及第七届董事会薪酬发放报告 的 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-011 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》，该报告客 观、真实地反映了 2023 年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、 董事会的各项决议情况。 -1- ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查源 ： 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-107 | ZHONGH 我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所陈理民律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-009 上海徐家汇商城股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 3 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年3 月 25 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 3、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路 185 号） 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：审议通过《关于调整 上海六百城市更新项目投资的议案》，同意公司结合区域协同、工程安全及业绩影 响 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-007 上海徐家汇商城股份有限公司 关于调整上海六百城市更新项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、投资项目情况概述 （一）项目进展情况概述 随着上海六百城市更新项目（以下简称"本项目"）的全面启动，公司已完 成政府主管部门审批手续办理并取得拆房许可，并于 2024 年 3 月启动上海六百 房屋建筑物及附属物的拆除工程，预计工期需三个月。同时公司持续推进地铁协 调、土地评估及施工许可等诸多审批事项。 本次投资项目名称：上海六百城市更新项目。 投资金额：计划总投资约70,800万元（包含与城市更新相关的周边配套 建设项目）。 本次投资已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 风险提示：受审批流程、建设难度及地理位置特殊等多种因素的影响， 本项目可能存在实际施行与计划方案存有差异、建设过程和进度具有不 确定性以及项目不达预 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-005 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对 2023 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以 下简称"本次投资项目调整"），助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益 的不利影响，提升公司核心竞争力。 -1- 本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-006 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议就提交的议案形成以下决议： 审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对 2023 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以 下简称"本次投资项目调整"）。 监事会认为：本次投资项目调整符合公司实际情况，能够有效加快项目建设 进度，降低对公司营收和效益的不利影响。相关决策和审议程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ...

召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 5 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事同意，共同推举 张奇峰先生作为公司第八届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》有关规定。 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开。 二〇二四年三月九日 会议就提交的议案形成以下决议： 审议通过公司《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》 同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：张奇峰 余明阳 金 铭 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次投资项目调整是公司结合区域规划及工程建设等实际情况综合考虑后作 出的决策，有利于加快项目建设进度，降低对公司营收和效益的不利影响，对于 提升公司整体经济效益，保护公司及全体股东特别是中小股东利益有积极意义。 ...