股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于9月6日15时召开[1][3] - 会议由董事会根据8月21日决议召集[3] - 8月22日刊登通知，现场和网络投票结合[3] - 股权登记日为8月30日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表24人，代表股份473,760,478股，占比44.5717%[5] - 现场4人，代表股份472,497,838股，占比44.4529%[5] - 网络投票20人，代表股份1,262,640股，占比0.1188%[5][6] 议案表决情况 - 《关于向下修正"兄弟转债"转股价格的议案》同意473,309,578股，占比99.9048%[7] - 中小投资者同意811,740股，占比64.2891%[8] - 该议案反对450,900股，占比0.0952%；中小投资者反对占比35.7109%[7][8]

关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-088 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00 B、网络投票时间为：2023年9月6日9:15—2023年9月6日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月6日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午9:15至2023年9月6日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 ...

人力资源委员会细则 - 2023年8月制定董事会人力资源委员会实施细则[1][3] - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[7] - 委员由提名产生，董事会选举，任期与董事会一致[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任并委派[7] - 负责拟定董事和高管标准及薪酬政策[9] - 每年至少开一次会，三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过，可通讯表决[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于 聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下： 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法 律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所需的管 理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求；未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不 得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-086 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月 28日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2023年8月28日以通讯表决的形式召开。本次临 时会议经全体董事同意已豁免会议通知时限要求，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董 事9人。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举钱志达先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事 会董事任期一致。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举 ...

财经委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事会委派[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少开一次，提前三日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，会议有记录[12] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行[14]

会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举王程磊先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会 监事任期一致。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-087 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第一次会议通知于2023年8月 28日以电子邮件等形式发出，会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次临时会议经 全体监事同意已豁免会议通知时限要求，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 监事会 2023年8月3 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{F}}}J(\lambda)\,\Xi$$ 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、审计和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 （二）指导公司战略规划的制定及调整，听取战略回顾及总结汇报； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略发展部。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： ...

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-084 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： A、现场会议日期和时间：2023年8月28日（星期一）下午14:45 B、网络投票时间为：2023年8月28日9:15—2023年8月28日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日上午9:15至2023年8月28日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票 ...