上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项报告 因此，公司 2024 年度在任的独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的要求，上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，发现上述人员在 2024 年度各自任职期间未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间 ...

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事应出席董事会会议5次，现场出席4次，通讯出席1次[6] - 2024年独立董事组织2次提名委员会会议[7] - 2024年6月28日独立董事参加战略与投资委员会会议，审议通过调整组织架构议案[9] - 2024年6月28日独立董事当选薪酬与考核委员会委员[9] - 2024年独立董事参加4次董事会审计委员会会议[11] - 2024年独立董事参与1次专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年独立董事现场办公时间累计达15.5天[19] - 2024年6月公司开展董事会换届选举，第六届董事会由王钲霖等5人组成[36][37] - 公司聘任王钲霖为总裁，杜云波等3人为副总裁，杜云波兼任董秘，沈斌兼任财务总监[37] 财务数据 - 2024年度公司预计与玉溪环球日常关联交易不超5,637,168.14元，采购不超100,000元，销售不超5,537,168.14元[21] - 2023年末合并报表信用及其他资产减值损失合计3,491.58万元，占2023年净利润122.93%[27] - 2024上半年合并报表资产减值损失573.27万元，占2024上半年净利润21.19%[28] - 2024年以1,059,988,922股为基数，每10股分现金0.26元，共分27,559,711.97元[34] 决策议案 - 2024年4月26日和5月27日审议通过续聘立信为2024年度审计机构[24] - 2024年6月28日审议通过聘任财务总监[25] - 2024年4月26日和5月27日审议通过2024年度董高薪酬议案[26] - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[20] - 2024年4月26日审议通过使用闲置资金证券投资议案[30] - 2024年8月15日审议通过使用闲置资金委托理财议案[31] - 2024年4月26日和5月27日审议通过修订公司章程利润分配政策议案[32] - 2024年8月15日审议通过对2023 - 2024部分财报和报告会计差错更正议案[35]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年6月完成董事会换届选举，独立董事因连续任职满6年不再担任该职务[4] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] 会议审议 - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议，分别审议通过1项和10项议案[9] - 2024年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过3项议案[11] - 2024年独立董事组织召开1次专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[12] 关联交易 - 2024年度预计与玉溪环球发生日常关联交易不超563.72万元，采购不超10万元，销售不超553.72万元[21] 财务数据 - 2023年末计提和冲回资产减值准备后，信用减值损失净增加99.65万元，其他资产减值损失净增加3391.92万元，合计3491.58万元[27] - 2023年度以总股本10.60亿股为基数，每10股派现金0.26元（含税），共分配现金2755.97万元（含税）[31] 其他决策 - 审议通过使用闲置自有资金进行证券投资的议案[28] - 修订《公司章程》中利润分配政策相关内容[29]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 29 日召开[1][19] - 现场会议时间为 29 日下午 14:00[1] - 股权登记日为 2025 年 5 月 26 日[3] 投票信息 - 网络投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”[14] 其他信息 - 会议登记时间为 2025 年 5 月 28 日 9:00 - 17:00[7] - 公司联系方式：电话 021 - 66278702，邮箱 investor@shunhostock.com[11]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-010 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告 编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司〈2025 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润45337107.70元，母公司净利润89603050.02元[10] - 截至2024年12月31日，期末合并报表累计可供股东分配利润221666317.95元，母公司335440255.82元[11] 利润分配 - 拟以1049338922股为基数，每10股分现金红利0.4元，共分41973556.88元，占净利润92.58%[11] 股份回购 - 截至利润分配预案董事会审议日，累计回购股份10650000股[11] 董事会会议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议，应到5人实到5人[1] - 多项议案投票结果多为5票同意，部分议案有不同同意票数[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13] 报告相关 - 《2024年年度报告》等反映对应时期经营状况[4] - 多项报告内容详见巨潮资讯网及相关报纸[2][4][5][6][7][8][9][11][12][13] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][10][12] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用待协商[15] 资金运用 - 同意用闲置自有资金证券投资，总裁负责实施[16] 授信额度 - 向中信银行上海分行申请25000万元综合授信额度，敞口15000万元[17] 薪酬津贴 - 2025年度独立董事津贴16万元/年，议案提交股东大会[19] - 2025年度高级管理人员按职务领薪，按月发放[20] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[20] 股东大会 - 定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[22]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润45,337,107.70元，母公司净利润89,603,050.02元[1] - 2024年度现金分红41,973,556.88元，2023年为27,559,709.27元，2022年为0元[4] - 2023、2024年相关报表项目核算列报金额分别为10,579.36万、10,667.53万元[6] 利润分配 - 拟以1,049,338,922股为基数，每10股分现金红利0.4元，共分41,973,556.88元[2] - 本次利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议批准[7]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，报告日期为2025年4月25日[7] - 审计对象为顺灏股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 顺灏股份2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 应收款项 - 湖北绿新环保包装科技其他应收款期初212.4万，期末2095.47万，2024年累计发生2329.3万，偿还978.54万[6] - 湖北绿餐电子科技其他应收款期初579万，期末961.9万，2024年累计发生342.96万，偿还297.94万[6] - 绿新紫光智能设备其他应收款期初620.68万，期末270万，2024年累计发生282.13万，偿还608.55万[6] - 上海顺灏国际贸易应收账款期初5479.98万，期末201.94万，2024年累计发生3822.6万，偿还6859.2万[6] 经营往来 - 2024年度经营性往来累计发生47272.49万，偿还4265.3万[8] 资金占用 - 2024年期初、期末占用资金余额均为1009.23万[8] 控制权变动 - 2024年顺灏股份对优印公司丧失控制权，其期末账面非经营往来余额1009.23万于2025年4月25日获董事会批准[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,518,297,595.38元，较上年同期上升6.52%[6] - 公司资产总计期末余额为27.9578064647亿元，上年年末余额为28.4762978330亿元，略有下降[13] - 负债合计期末余额为7.1217338283亿元，上年年末余额为7.7764912975亿元，有所下降[17] - 所有者权益合计期末余额为20.8360726364亿元，上年年末余额为20.6998065355亿元，有所上升[17] - 净利润为74,014,417.59元，上期为39,692,418.47元[23] 财务数据 - 2024年12月31日，公司存货净额为297,050,493.16元，占总资产的10.62%[6] - 货币资金期末余额为5808.997556万元，上年年末余额为7.0232987874亿元，下降明显[13] - 交易性金融资产期末余额为4212.282303万元，上年年末余额为1986.0342万元，有所上升[13] - 应收账款期末余额为3.4286541993亿元，上年年末余额为3.2327960589亿元，有所上升[13] - 存货期末余额为2.9705049316亿元，上年年末余额为4.2003600542亿元，下降明显[13] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将公司存货的存在性和收入的确认识别为关键审计事项[6] 股本与权益 - 2024年期初股本为1,059,988,922元，期末股本不变[32][33] - 2024年盈余公积期初余额为22,080,935.72元，本期增加3,960,305元，期末余额为31,041,240.7元[32] - 2024年未分配利润期初余额为282,357,220.07元，本期增加53,083,035.7元，期末余额为335,440,255元[32] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率有25%、23.20%、21%等多种[161] - 上海顺灏等公司2023 - 2025年减按15%缴纳企业所得税，福建泰兴等公司也有相应优惠时段[163][164] - 上海顺灏等公司2023 - 2027年作为先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[166] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为363,565,186.32元，上年年末为342,826,450.60元；期末坏账准备为20,699,766.39元，上年年末为19,546,844.71元[172] - 应收款项融资期末余额91,522,002.82元，上年年末余额118,105,971.71元[182] - 预付款项期末余额9,174,575.12元，上年年末余额12,443,491.92元[186] - 其他应收款期末余额12,543,763.55元，上年年末余额13,364,362.69元[188]