包装印刷板块整体表现 - 包装印刷板块较上一交易日上涨2.11% [1] - 上证指数上涨0.38%至3826.84点 深证成指上涨0.61%至12666.84点 [1] 领涨个股表现 - 顺灏股份领涨板块 收盘价7.43元 涨幅10.07% 成交量46.57万手 成交额3.38亿元 [1] - 集友股份涨幅8.20%至11.88元 成交量32.65万手 成交额3.83亿元 [1] - 众鑫股份涨幅6.72%至79.68元 成交量1.53万手 成交额1.19亿元 [1] - 王子新材涨幅5.89%至16.71元 成交量55.26万手 成交额9.07亿元 [1] - 紫江企业涨幅5.75%至7.91元 成交量173.30万手 成交额13.46亿元 [1] 下跌个股表现 - 宏裕包材跌幅20.32%至48.05元 成交量8.86万手 成交额4.51亿元 [2] - 英联股份跌幅5.16%至20.21元 成交量62.49万手 成交额12.56亿元 [2] - 柏星龙跌幅4.58%至34.59元 成交量3.89万手 成交额1.36亿元 [2] - 永吉股份跌幅3.06%至9.18元 成交量18.21万手 成交额1.67亿元 [2] 板块资金流向 - 板块主力资金净流出3246.9万元 [2] - 游资资金净流出1.53亿元 [2] - 散户资金净流入1.85亿元 [2] 个股资金流向明细 - 顺灏股份主力净流入1.01亿元 占比29.89% 游资净流出3580.56万元 散户净流出6535.45万元 [3] - 王子新材主力净流入7995.43万元 占比8.81% 游资净流出4690.63万元 散户净流出3304.81万元 [3] - 集友股份主力净流入5407.17万元 占比14.11% 游资净流出1828.53万元 散户净流出3578.64万元 [3] - 紫江企业主力净流入1996.58万元 占比1.48% 游资净流出2672.21万元 散户净流入675.63万元 [3] - 海顺新材主力净流入1884.94万元 占比5.57% 游资净流入170.51万元 散户净流出2055.46万元 [3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过选举张善从先生为第六届董事会非独立董事的议案 [1] - 张善从先生任期与公司第六届董事会任期一致 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月5日召开第五届第五次职工代表大会选举新董事 [1] - SHENGGUILIU（刘胜贵）当选第六届董事会职工代表董事 [1] - 新任董事任期与第六届董事会任期完全一致 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》[2] - 此次股东大会通过多项议案 涉及公司章程修订及监事会架构调整[2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月5日召开第五届第五次职工代表大会选举SHENGGUI LIU（刘胜贵）为第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [1] - 刘胜贵继续担任公司副董事长 其任职符合相关法律法规及《公司章程》规定 选举后董事会结构满足职工代表及高管兼任董事人数不超过董事总数二分之一的要求 [1] 董事背景信息 - 刘胜贵为马耳他国籍 拥有工学学士和管理学硕士学位 自2018年7月起任公司副董事长 并兼任曲靖福牌彩印有限公司董事长等7家关联企业董事职务 [1] - 其职业经历包括2009-2012年任云南中云投资有限公司印刷事业部经理等职 2012-2023年任曲靖福牌彩印有限公司总经理 [1] 股权结构与合规状况 - 刘胜贵未直接持有公司股票 但通过2025年员工持股计划间接持有580万股 对应公司0.5472%股份 [2] - 与公司大股东、实际控制人及其他董事高管无关联关系 无监管处罚记录或立案调查情况 任职资格符合《公司法》及深交所相关规定 [2]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月5日14:30在上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议由副董事长SHENGGUI LIU（刘胜贵）主持 因董事长王钲霖因工作原因请假无法出席 [1] - 出席会议股东总数355人 代表股份241,979,118股 占公司有表决权股份总数的22.8285% 其中现场投票股东10人代表223,505,190股（21.0856%） 网络投票股东345人代表18,473,928股（1.7428%） [2] - 参加投票的中小股东353人 代表股份18,478,576股 占总股份1.7433% 其中现场投票中小股东8人代表4,648股（0.0004%） 网络投票中小股东345人代表18,473,928股（1.7428%） [2][3] 提案审议表决结果 - 《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》获得通过 同意239,887,368股（99.1356%） 反对1,919,350股（0.7932%） 弃权172,400股（0.0712%） 该议案获出席股东大会所持表决权股份三分之二以上通过 [3][4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》获得通过 三项子议案同意票比例分别为99.1455%（239,911,518股）、99.1448%（239,909,818股）和99.1468%（239,914,618股） 反对票比例均低于0.8% 弃权票比例均低于0.07% 该议案获出席股东大会所持表决权股份三分之二以上通过 [4] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》获得通过 同意241,022,118股（99.6045%） 反对840,350股（0.3473%） 弃权116,650股（0.0482%） 其中中小股东同意17,521,576股（94.8210%） 反对840,350股（4.5477%） 弃权116,650股（0.6313%） [5] - 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》获得通过 同意241,018,418股（99.6030%） 反对810,250股（0.3348%） 弃权150,450股（0.0622%） 其中中小股东同意17,517,876股（94.8010%） 反对810,250股（4.3848%） 弃权150,450股（0.8142%） [5][6] 法律意见及备查文件 - 上海正策律师事务所王永杰律师、陈天怡律师对本次股东大会出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格合法有效 表决方式和程序合法 决议合法有效 [6] - 备查文件包括本次股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [6]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日下午14:30在上海市普陀区真陈路200号一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 现场会议股东10人 代表股份223,505,190股 占总股本21.0856% 网络投票股东345人 代表股份18,473,928股 占总股本1.7428% [5] 议案表决结果 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得同意票239,911,518股 占比99.1455% 反对票1,907,350股 占比0.7882% 弃权票160,250股 占比0.0662% [8][9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得同意票239,909,818股 占比99.1448% 反对票1,907,350股 占比0.7882% 弃权票161,950股 占比0.0669% [9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获得同意票239,914,618股 占比99.1468% 反对票1,902,550股 占比0.7862% 弃权票161,950股 占比0.0669% [9] 中小股东表决情况 - 中小股东总表决股份中 同意票17,521,576股 反对票840,350股 弃权票116,650股 [10] - 采用中小投资者单独计票机制 符合国务院办公厅和深交所相关监管要求 [7] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] - 表决程序合法有效 无临时提案或未列明事项表决 [6][11] - 法律意见书确认会议决议合法有效 [11]

人事变动 - 公司于2025年9月5日选举刘胜贵为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘胜贵1984年出生，2018年7月至今任公司副董事长[5] 股份情况 - 刘胜贵持有公司2025年员工持股计划份额对应的标的股票580万股[6] - 刘胜贵间接持有公司0.5472%股份[6]

股东大会 - 2025年9月5日公司召开2025年第一次临时股东大会[1] 人员选举 - 会议选举张善从为公司第六届董事会非独立董事[1] 人员履历 - 张善从1976年出生，博士学历，有中科院等工作经历[5] - 张善从任国科环宇董事长、星辰未来研究院院长[5] 人员情况 - 张善从未持有公司股票，与大股东无关联关系[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东355人，代表股份241,979,118股，占公司有表决权股份总数的22.8285％[5] - 《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》同意239,887,368股，占比99.1356％[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意239,911,518股，占比99.1455％[9] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意241,022,118股，占比99.6045％[12] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》中小投资者同意17,521,576股，占比94.8210％[13] - 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意241,018,418股，占比99.6030％[14] - 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意17,517,876股，占比94.8010％[14]