证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 30 日发出《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）， 并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露。 2、会议召开情况 公司 2023 年年度股东大会召开具体情况如下： 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的有关规定。 公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。 3、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 277,324,66 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-016 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于2024年5月10日 （星期五）15:00-17:00在互动易平台举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程文字互动方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁郭翥先生、独立董事刘志杰先生、 副总裁兼财务总监沈斌先生、副总裁兼董事会秘书路晶晶女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说 明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所 " 互动易 " 平 台 （h ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入365,447,516.43元，较上年同期增长31.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19,568,422.76元，较上年同期增长135.72%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,412,744.01元，较上年同期增长368.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额45,248,608.51元，较上年同期减少4.24%[5] - 本报告期末总资产2,801,949,043.78元，较上年度末减少1.60%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,914,859,363.28元，较上年度末增长1.05%[5] - 2024年第一季度营业总收入365,447,516.43元，上年同期278,890,988.61元，同比增长约31.03%[17] - 2024年第一季度营业总成本339,675,003.30元，上年同期280,017,540.26元，同比增长约21.31%[17] - 2024年第一季度净利润26,868,150.38元，上年同期6,368,086.32元，同比增长约321.92%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润19,568,422.76元，上年同期8,301,471.27元，同比增长约135.72%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.0185元，上年同期0.0078元，同比增长约137.18%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额45,248,608.51元，上年同期47,249,713.83元，同比下降约4.23%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -88,374,389.95元，上年同期53,285,410.27元，同比下降约265.85%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -25,569,542.17元，上年同期 -75,885,266.92元，同比增长约66.30%[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -68,573,894.76元，上年同期24,297,694.78元，同比下降约382.93%[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额473,467,602.21元，上年同期末406,118,096.32元，同比增长约16.58%[21] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 交易性金融资产期末余额111,722,014.32元，较年初增长462.54%，原因是本期购买银行理财产品[8] - 财务费用本期为 -934,273.89元，较上期减少218.26%，原因是利息费用减少，利息收入增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额6.3283706906亿元，期初余额7.0232987874亿元[14] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额1.1172201432亿元，期初余额0.19860342亿元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额2.981445004亿元，期初余额3.2327960589亿元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额16.102044851亿元，期初余额16.3066371387亿元[14] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额11.9174455868亿元，期初余额12.1696606943亿元[15] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额5.9436584342亿元，期初余额6.6133020922亿元[15] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额1.1512573997亿元，期初余额1.1631892053亿元[16] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额20.9245746039亿元，期初余额20.6998065355亿元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数62,470人[10] - 股东张小纳持有439.93万元人民币普通股，姚晓丽持有360.1162万元人民币普通股[11] - 股东王丹合计持有8998.2504万股，高原合计持有560.05万股，邵贤达合计持有490.42万股，潘胤谷合计持有455.83万股[12]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.25亿元，较2022年调整后增长1.01%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2840.27万元，较2022年调整后增长147.41%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1841.25万元，较2022年调整后增长139.56%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较2022年调整后减少34.76%[12] - 2023年末总资产为28.48亿元，较2022年末调整后减少1.99%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.95亿元，较2022年末调整后增长1.55%[14] - 2023年非流动性资产处置损益为1812.53万元，2022年为 - 769.19万元，2021年为86.15万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为718.35万元，2022年为435.01万元，2021年为793.97万元[18] - 2023年非经常性损益合计为999.01万元，2022年为 - 1335.45万元，2021年为574.52万元[19] - 报告期内公司实现营业收入14.25亿元，同比增长1.01%[35] - 公司实现归属于母公司股东的净利润为2,840.27万元，同比增长147.41%[36] - 截至2023年12月31日，公司总资产28.48亿元，归属母公司股东的净资产18.95亿元，资产负债率27.31%[36] - 2023年公司营业收入为14.25亿元，同比增长1.01%[41] - 贸易商行业2023年营业收入1.71亿元，同比增长27.19%[41] - 镀铝纸产品2023年营业收入5.65亿元，同比下降1.14%[42] - 华东地区2023年营业收入4.79亿元，同比增长5.34%[42] - 自销模式2023年营业收入14.25亿元，同比增长1.01%[42] - 镀铝纸2023年销售量36,807.10吨，同比下降2.08%[47] - 印刷品2023年生产量358,335.57万张，同比增加40.39%[47] - 印刷品2023年库存量89,139.42万张，同比增加171.23%[47] - 镀铝纸材料费2023年为3.59亿元，占营业成本比重83.88%，同比增长0.75%[51] - 2023年销售费用51,884,042.66元，同比减少3.13%；管理费用162,630,797.41元，同比减少9.87%；财务费用 -1,248,138.20元，同比减少143.86%；研发费用65,692,553.59元，同比减少2.51%[58] - 2023年研发人员数量238人，较2022年的191人增长24.61%，占比19.92%，较2022年的15.39%提升4.53%[61] - 2023年研发投入金额65,692,553.59元，较2022年的67,386,276.80元下降2.51%，占营业收入比例4.61%，较2022年的4.78%降低0.17%[61] - 2023年经营活动现金流入小计1,826,597,281.89元，较2022年的1,762,176,205.68元增长3.66%，现金流出小计1,700,675,612.74元，较2022年的1,569,162,642.37元增长8.38%，现金流量净额125,921,669.15元，较2022年的193,013,563.31元下降34.76%[62] - 2023年投资活动现金流入小计1,646,410,071.89元，较2022年的753,139,129.46元增长118.61%，现金流出小计1,525,677,217.75元，较2022年的783,270,681.54元增长94.78%，现金流量净额120,732,854.14元，较2022年的 -30,131,552.08元增长500.69%[62] - 2023年筹资活动现金流入小计73,996,810.93元，较2022年的215,575,446.07元下降65.67%，现金流出小计162,678,793.30元，较2022年的260,167,840.47元下降37.47%，现金流量净额 -88,681,982.37元，较2022年的 -44,592,394.40元下降98.87%[62] - 2023年现金及现金等价物净增加额160,221,095.43元，较2022年的119,510,472.50元增长34.06%[62] - 经营活动现金流量流入净额较上年减少0.67亿元，下降34.76%，主要因支付缓缴增值税和持股平台股票处置款[62] - 投资活动现金流量净额增加1.51亿元，上升500.69%，主要系出售青海锦泰钾肥有限公司收回投资[62] - 筹资活动现金流量净额减少98.87%，主要因公司现金流充裕，减少融资规模并归还银行借款[62] - 报告期内经营活动现金净流量与净利润差异较大，主要因本期确认减值损失3,491.58万元，折旧及摊销9,444.35万元[63] - 公允价值变动损益为6,236,329.92元，变动比例11.49%[65] - 资产减值为 -33,919,220.49元，变动比例 -62.50%[65] - 其他收益为14,373,487.41元，变动比例26.48%[65] - 资产处置收益为18,515,455.81元，变动比例34.12%[65] - 货币资金年末金额702,329,878.74元，占总资产24.66%，较年初比重增加8.15%[65] - 应收账款年末金额323,279,605.89元，占总资产11.35%，较年初比重减少1.69%[65] - 存货年末金额420,036,005.42元，占总资产14.75%，较年初比重增加1.47%[65] - 短期借款年末金额44,015,755.37元，占总资产1.55%，较年初比重减少0.95%[65] - 长期借款年末金额79,700,000.00元，占总资产2.80%，较年初比重增加0.80%[65] - 持有待售资产年末金额为0，占总资产0.00%，较年初比重减少5.16%[66] - 报告期投资额为14.94亿元，上年同期投资额为7.43亿元，变动幅度为100.97%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 特种环保纸和印刷业务实现营业收入125,740.68万元，同比增长6.89%[35] - 特种防伪环保包装纸业务实现营业收入70,308.22万元，同比增长0.53%[37] - 印刷品业务实现营业收入55,432.45万元，同比增长16.23%[38] - 印刷品业务销售量369,045.35万张，同比增长16.91%[38] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案以1,059,988,922股为基数，每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息0.26元（含税），分配预案股本基数为1,059,988,922股，现金分红金额为27,559,711.97元（含税）[126] - 可分配利润为212,849,224.52元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[126] 行业市场情况 - 2023年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11539.06亿元，累计利润总额601.97亿元，同比增长9.46%[21] - 2023年1 - 12月印刷业和记录媒介的复制业累计销售利润率5.9%，同比增长0.28%[22] - 全球包装市场在2023到2028年期间复合年增长率约为3.9%，将从1.17万亿美元增长到1.42万亿美元[22] - 全球工业大麻市场规模将从2023年的22.1亿美元增长至2028年的49.7亿美元，年复合增长率达17.56%[23][78] - 2023年1 - 12月我国电子烟产品出口总额达110.84亿美元，同比增长12.50%[24] - 2023年我国电子烟出口至全球167个国家及地区，较2022年新增10个目的地[24] - 2023年中国电子烟前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯分别占出口的31.01%、14.17%、7.94%、7.05%、5.22%[24] 公司业务布局与战略 - 公司坚持“环保低碳新材料+生物大健康”双翼发展战略，围绕四大业务展开[25] - 特种防伪环保纸销售根据客户订单采购原材料组织生产和销售，产品销往国内外[26] - 印刷品通过参与招投标获取订单，以上海为研发中心，在福建、云南等地建有生产基地[27] - 全资子公司云南绿新拥有《云南省工业大麻加工许可证》，在美国设立子公司开展相关业务[27] - 控股子公司上海绿馨开展新型烟草制品投资业务，产品主要出口多个国家和地区[27] - 子公司顺灏怡隆旗下“燚龙”品牌电子烟已在北京、深圳和上海部分零售门店上市[29] - 公司是《真空镀铝纸》等多个标准起草单位之一，保持技术和市场竞争优势[30] - 公司设有专门技术中心，技术研发中心为上海市市级和中国包装行业国家级研发中心[30] - 公司每年投入大量资金研发，成功将技术成果转化为生产力[30] - 公司开发多种可取代传统覆膜包装纸的耐爆折转移新技术[31] - 公司积极把握绿色环保包装机遇，坚持“环保低碳新材料 + 生物大健康”双翼发展战略布局[32] - 公司已成为全球领先的高档环保包装制造商和供应包装材料的品牌之一，与众多国际品牌达成良好合作关系[32][33] - 公司及各子公司业务实现从上游原材料到产品研发、生产及下游市场销售的产业链整合[33] - 公司在湖北、云南、广东、福建等地拥有多家全资和控股子公司，生产基地主要在上海、福建等地区[34] - 公司子公司绿新丰、参股公司美众联、子公司顺灏怡隆已取得相应《烟草专卖生产企业许可证》[24] - 公司子公司绿新丰取得电子烟代加工企业的《烟草专卖生产企业许可证》[79] - 公司参股公司美众联取得电子烟产品生产企业的《烟草专卖生产企业许可证》[79] - 公司子公司顺灏怡隆取得电子烟品牌持有企业内销的《烟草专卖生产企业许可证》[79] - 公司2024年经营主基调为维持环保包装新材料主业稳定经营，重点推动新型烟草产品上市、生产技术升级，推进生物大健康产业工业大麻海外业务拓展[79] - 公司坚持“环保低碳新材料 + 生物大健康”双翼发展战略[78][79] - 公司主营环保包装印刷业务，行业准入门槛较高[78] - 公司是国内较早布局工业大麻产业的上市企业，具备相关研发和精深加工资质[78] - 公司在新型烟草制品行业有较强技术和生产先发优势[79] - 公司将推动浮雕透镜转移纸产品推向应用领域，拓展新产品和工艺在化妆品、食品、日化行业的市场[80] - 公司将在合法地区推动工业大麻在海内外多领域的探索应用，加大产业链生产性投入[80] - 公司在新型烟草领域全面布局生产和销售，旗下子公司已取得相关烟草专卖生产企业许可证[80][81] - 公司未来将推进旗下电子烟品牌“燚龙”国内上市销售，推进海外加工出口业务[81] - 公司将坚持产品及服务创新，加强整线综合集成和定制产品研发能力[82] - 公司将推进企业体制机制改革，调整完善组织架构，开展数字化转型[82] - 公司将围绕“业务突围、人才强企”推进组织变革，完善激励机制[82] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司严格按规定召集召开股东大会1次，采取现场和网络投票结合方式[87] - 报告期内公司共召开四次董事会，董事会下设四个专门委员会[87] - 监事会目前由三名监事组成，其中职工代表监事一名[87] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务上独立于控股股东与实际控制人[88][91] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 公司同业竞争情况为不适用[92] - 公司表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会情况为不适用[93] - 董事王钲霖、SHENG GUI LIU、徐萌、杜云波、倪立，监事及高级管理人员本期期初、增持、减持、期末持股数变动均为0股[93] - 董事严明任期起始于2021年06月30日，终止于2023年08月17日，任期内股份变动为0股[93] - 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，通过多种渠道与投资者保持密切沟通[88] - 公司根据相关法律法规要求完善内部控制体系，并对其有效性进行评价[89] - 公司严格按照规定要求履行信息披露义务，指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[88] - 2023年报告期内存在任期内董事离任情况，非独立董事严明于2023年8月17日因个人原因辞职[95][96] - 王钲霖

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-002 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响及相关情况的说明 公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 800 万元，最终以 2024 年度经审计的财务 报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家税务 总局上海市普陀区税务局第八税务所（以下简称"普陀区税务局"）发来的《纳 税评估税务事项通知书（纳税人自行补正）》（沪税普八通〔2024〕2 号）（以 下简称"《税务事项通知书》"）。普陀区税务局对公司 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止履行纳税义务的情况及有关涉税事项进行纳税评估后，对 公司在 2017 年 11 月至 2018 年 12 月间出售部分股票补征金融商品转让增值税 和城 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资及委托理财等相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海顺灏 新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 本制度所述委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 以下情形不适用证券投资行为： （一）控股子公司主营业务为证券投资行为； （二）固定收益 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为适应上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定《上海顺灏新材料科技 股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 战略与投资委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提 名，由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战 略委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更 好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员人选的产生，优化董事会及高级管理人员构成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海顺灏新材料科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《上海顺灏新 材料科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会 ...

第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更 好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他 国家有关法律、法规和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会下 ...