利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本1,059,988,922股扣除回购专户持有的28,661,750股后的1,031,327,172股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配现金41,253,086.88元 [1][2] - 分配金额占当期归属于上市公司股东净利润的92.58%，剩余未分配利润结转至以后年度分配 [1] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] 股本调整与分配原则 - 公司回购专用账户持有的28,661,750股不参与利润分配，分配基数调整为扣除回购股份后的1,031,327,172股 [1][2] - 若分配预案披露后至股权登记日期间总股本因股权激励、可转债转股、股份回购等情形发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则调整分红总额 [2] - 按总股本（含回购股份）计算的每股分红金额为0.0389184元/股，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0389184元/股 [1][4] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [3] - 分红对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [4] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] 税务处理 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.36元（税后） [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月内每10股补缴税款0.08元，持股1个月至1年补缴0.04元，持股超1年免税 [2][3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [2]

业绩总结 - 2024年度以1,031,327,172股为基数每10股分现金红利0.4元（含税）[2][4][5] - 实际现金分红总金额41,253,086.88元[2][9][10] - 按总股本每股分红0.0389184元/股[2][10] - 本次分配现金占当期净利润92.58%[3] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权除息日2025年6月19日[6] - 现金红利2025年6月19日划入股东账户[7] 股本情况 - 公司总股本1,059,988,922股，分配时可参与股本因回购调整[2][4][5] - 回购专户28,661,750股不参与分配[1][5] 其他 - 除权除息价=股权登记日收盘价-0.0389184元/股[2][10] - 权益分派后调整2025年员工持股计划股票购买价[10]

公司财务数据 - 2024年舜郓实业资产总额111.06万元、净资产 -17.59万元，营收180.97万元、净利润 -139.79万元[6] - 2024年末元亨利资产总额1339.62万元、负债1248.69万元、净资产90.93万元，营收493.07万元、净利润 -1685.74万元[10][11] - 2025年3月末元亨利资产总额1305.99万元、负债1264.03万元、净资产41.95万元，1 - 3月营收0、净利润 -55.72万元[10][11] 股权交易 - 公司拟2989万元转让元亨利49%股权，交易完成后不再持有其股份[1] - 股权受让方收购100%股权税前转让价为6100万元，支付公司2989万元[17] - 签署协议7个工作日内，受让方付公司定金300万元，工商变更前3个工作日付2689万元[17] - 受让方与出让方1就3111万元股权转让款付款安排另行协商[17] 交易影响 - 交易完成后预计增加公司2025年度净利润约1652万元[34] 交易相关安排 - 目标公司完成工商变更登记日为交割日，交割后债务由受让方承担[21] - 出让方收到定金后放弃目标公司股份优先购买权[20] - 过渡期内公司按惯例经营，维持资产正常，获取审批资质[24] 协议条款 - 若一方违约且未纠正，守约方有权解除协议并追究责任[27] - 协议自签署、盖章且定金支付完毕之日起生效[29] - 受让方经出让方书面同意可转让协议权利义务给关联方[31] 交易说明 - 本次交易不涉及债权债务转移等事宜，无关联交易[33] - 本次股权转让付款方资信好，履约风险小[34]

公司会议 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年6月6日通讯召开，5位董事全出席[1] 股权出售 - 会议通过出售参股公司股权议案，拟售元亨利云印刷49%股权[2] - 授权管理层办理后续转让手续及签署文件[2]

股权转让交易 - 公司拟将持有的元亨利49%股权以人民币2989万元转让给上海舜郓实业有限公司 [1] - 交易完成后公司不再持有元亨利股份 [1] - 交易已于2025年6月6日经公司第六届董事会第七次会议审议通过无需提交股东大会审议 [1] - 交易对方舜郓实业与公司不存在关联关系且未发现其存在被强制执行或失信被执行情形 [1] 元亨利财务数据 - 元亨利注册资本63725万美元 [1] - 截至2025年3月31日元亨利资产总额130599万元 [1] - 净资产4195万元 [1] - 营业收入0元 [1] - 净利润-5572万元 [1]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数不超过199人[9][29] - 融资与自筹资金杠杆比例不超1:1[10][33] - 拟持标的股票不超28,661,750股，约占股本2.7040%[10][34] - 购买回购股份价格2.78元/股[11][37] - 存续期不超36个月，锁定期12个月[11][40][42] 股份回购情况 - 截至2025年5月12日完成回购28,661,750股，占总股本2.7040%[10][34] - 回购最高成交价3.94元/股、最低3.01元/股，支付99,999,808.17元[10][11][34] 人员持股比例 - 副董事长刘胜贵拟持580万股，占计划20.24%，占股本0.5472%[30] - 董监高8人拟持859万股，占计划29.97%，占股本0.8104%[30] - 其他员工不超191人拟持2,007.18万股，占计划70.03%，占股本1.8936%[30] 业绩考核与对比 - 员工持股计划以2024年净利润为基数，2025年增长率≥10%[45] - 可比公司A 2023 - 2024年净利润同比-40.03%、-39.19%[46] - 可比公司B 2023 - 2024年净利润同比-47.96%、-425.16%[47] - 可比公司C 2023 - 2024年净利润同比-124.39%、-285.36%[47] 费用与时间安排 - 2025年5月过户28,661,750股至计划名下，预计总费用3382.09万元[86] - 预计2025年费用摊销1972.88万元，2026年1409.20万元[87] 管理与决策 - 存续期内融资由管委会商议并提交持有人会议审议[48] - 由公司自行或委托机构管理，最高权力为持有人会议[49] 会议相关 - 召开持有人会议提前3日通知，紧急口头通知[52] - 单独或合计持3%以上份额可会前3日提临时提案[56] - 单独或合计持10%以上份额可提议召开持有人会议[57] 管理委员会 - 至少3名委员，设主任1人[58] - 主任由全体委员过半数选举产生[58] 权益与清算 - 资产独立于公司固有财产[65] - 存续期届满或提前终止，管委会20个工作日清算分配[76][84] 实施流程 - 董事会通过草案2个交易日公告[89] - 股东大会非关联股东过半数通过，2个交易日披露最终方案[90] - 完成过户2个交易日披露情况[90] - 设立完成10日内召开首次持有人会议选管委会[90]

股东大会时间安排 - 2025年4月25日提议5月29日召开2024年年度股东大会[6] - 4月29日发布召开通知[7] - 5月29日下午14:00召开[9] 股东大会参与情况 - 出席股东及代理人329人，代表股份253,065,312股，占比24.54%[11] - 现场投票股东11人，代表股份223,561,540股，占比21.68%[12] - 网络投票股东318人，代表股份29,503,772股，占比2.86%[13] 股东大会结果 - 通过11项议案，含年度报告等[19] - 表决程序及票数合规，结果合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月29日14:00召开[3] - 现场和网络投票股东及代理人共329人，代表股份253,065,312股，占比24.5378％[5] 投票情况 - 《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》同意股数240,987,061股，占比95.2272％[8] - 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》中小投资者同意股数27,871,061股，占比69.5869％[13] - 《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》同意股数240,293,161股，占比94.9530％[14] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为28,661,750股[5] 其他 - 上海正策律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[22] - 公告备查文件有公司2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[23]

公司基本信息 - 顺灏股份2011年3月18日在深交所上市，代码002565，2016年12月21日更名[8] - 注册资本105998.8922万元人民币，实缴相同[8] 员工持股计划 - 2025年5月16日董事会审议通过《员工持股计划（草案）》[11] - 参加人数不超199人，含董监高及核心员工[12] - 存续期36个月，锁定期12个月[13] - 标的股票总数不超股本总额10%，单人不超1%[13] - 需经股东大会审议通过方可实施[24]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年5月16日以现场方式召开，会议通知于2025年5月13日通过电话及电子邮件送达 [1] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席周寅珏女士主持，证券事务代表列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 员工持股计划审议情况 - 全体监事因参与员工持股计划而回避表决，议案直接提交股东大会审议 [1][3] - 监事会认为公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形，计划内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等规定 [2] - 员工持股计划持有人资格合法有效，通过职工代表大会征询意见，无强制参与情形 [2] 员工持股计划实施目的 - 建立劳动者与所有者利益共享机制，使员工利益与公司长远发展紧密结合 [3] - 提升公司治理水平，完善激励机制，增强员工凝聚力与竞争力 [3] - 相关草案及管理办法已在巨潮资讯网披露 [3][4] 监事会决议文件 - 备查文件为第六届监事会第六次会议决议 [4]