股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月28日14点30分在上海召开[5] - 董事会于6月12日和6月26日发布通知和提示性公告[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会股东及代理人8人，代表股份275,560,642股，占25.9966%[11] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.7039%[19] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意占比99.3324%[22] - 多项选举议案同意占比99.9967%[23][25][28][29][31]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-033 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2024年 6月12日和6月26日分别发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-023）和《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公 告编号：2024-030），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上 披露。 2、会议召开情况 公司 2024 年第一次临时股东大会召开具体情况如下： （1）会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年6月28日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，由周寅珏召集主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举周寅珏为公司第六届监事会主席，表决3票同意[2] - 相关内容详见2024年6月29日公告（编号：2024 - 037）[2]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-036 上海顺灏新材料科技股份有限公司 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024年6月29日 1 附件：上海顺灏新材料科技股份有限公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，保障公司战略 规划有效落地和战略目标实现，结合公司未来发展规划和经营管理需要，现对公司 组织架构进行调整，本次调整不会对公司的经营活动产生重大影响。 调整后的公司组织架构图详见附件。 2 ...

公司治理 - 2024年6月25日召开第五届第二次职工代表大会，选举张涛涛为第六届监事会职工监事[1] - 2024年6月28日召开第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会由5名董事组成，任期3年，独立董事不少于三分之一[1][3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期3年，职工代表监事不少于三分之一[5] - 聘任王钲霖为总裁，杜云波等为副总裁，沈斌为财务总监，任期3年[7] 人员变动 - 第五届董事会徐萌等4人不再担任董事职务[8] - 第五届监事会雷鸣等2人不再担任监事职务[8] - 第五届高级管理人员杨凯等3人不再担任原职务，仍在公司或子公司任职[8] 持股情况 - 陆秀兰持有公司股票1500股[8] - 侯宁宁持有公司股份45,000股，占总股本0.0042%[18] 其他 - 第六届董事会下设4个专门委员会，各委员会均由3人组成[4] - 公告提及6项备查文件[9]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-032 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于2023年年度分红派息实施公告 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,059,988,922 股 为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.26 元（含税。扣税后， 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 0.234 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 1 及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所 得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案已获 2024 年 5 月 27 日 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-030 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日在 巨潮资讯网及《证券日报》上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据 相关法律法规的规定，现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年6月11日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五） ...

人事变动 - 2024年6月25日公司召开大会选举张涛涛为第六届监事会职工监事，任期三年[1] 人员信息 - 张涛涛1985年出生，本科，有相关任职经历，未持股，无关联关系[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月11日召开，8位董事全出席[1] - 同意于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上有效表决权通过[2] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》需2/3以上有效表决权通过[4] - 多项内部管理制度修订议案8票同意通过[10][11][12][13] - 《关于变更公司高级管理人员的议案》7票同意，王钲霖回避表决[15] 人员提名 - 提名王钲霖等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期3年[5] - 提名李剑等2人为第六届董事会独立董事候选人，任期3年[8] 人员变动 - 免去郭翥公司总裁职务，由王钲霖兼任，任期与第五届董事会一致[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名李剑为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年6月12日发布[40] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有规定[22][23] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[33] 报备文件 - 包含提名人声明、提名委员会决议等[40]