证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-013 上海顺灏新材料科技股份有限公司 （一）本人基本情况 本人谢红兵，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1983 年 4 月至 1992 年 8 月任空四军直属政治处副主任、主任；1992 年 9 月至 1998 年 4 月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、 行长；1998 年 5 月至 2005 年 7 月任交通银行基金托管部总经理；2005 年 8 月 至 2007 年 12 月任交银施罗德基金管理有限公司董事长；2008 年 1 月至 2010 年 7 月任中国交银保险有限公司（香港）副董事长；2018 年 7 月至 2024 年 6 月任 上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人为公司第五届董事会独立董事，2024年6月公司完成董事会换届选举后， A G E 独立董事 2024 年度述职报告（谢红兵） 尊敬的 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-021 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月29 日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第五次会议及第六届监 事会第五次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月25日，公司第六届董事会第 五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定召开公司2024年 年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-010 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告 编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司〈2025 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-009 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事谢红兵先生（任期 202 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-016 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日，召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、利润分配方案具体内容： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 45,337,107.70 元，母公司实现净利润 89,603,050.02 元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金 8,960,305.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年期末合并报表中累计可 供股东分配利润为 221,666,317.95 元、母公司 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11788 号 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海顺灏新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称顺灏股 份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

2024 年度 内部控制审计报告 上海顺灏新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11790 号 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺 灏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是顺灏股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顺灏股份于 202 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA11789 号 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司"或"公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11788 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料 ...

1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王钲霖、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人（会计 主管人员）唐菊婵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意阅读。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 现 有 股 本 1,059,988,9 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-012 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 325,125,420.2 ...