证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-027 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生作为关联董事已回避表决。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 倡导公司与员工共同持续发展的理念，提高员工的凝 ...

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月15日15:00 - 16:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员有投资者网上提问，上市公司接待人员包括董事长兼总裁王钲霖、董事会秘书兼副总裁杜云波、董事兼财务总监沈斌、独立董事李剑 [2] 2025年公司规划 - 聚焦核心业务，提速推进全球化布局，利用产业链优势，优化产业布局，拓展传统业务市场，开发新材料新包装应用，加大研发力度，与科研机构合作提升产品附加值 [2] - 增强技术研发力度，加速创新科技，驱动技术升级与成果转化，将新技术应用到包装产业领域，提高竞争力 [3] - 精益管理，提升组织效能与人才战略，聚焦精益管理进行流程再造，优化组织架构，建立跨部门协作机制 [3] 财务盈利情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,533.71万元，同比增加59.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,376.90万元，同比增加137.71% [3] 改善盈利能力措施 - 持续推进体制机制改革，调整完善组织架构，推进市场化转型，转变发展方式 [3] - 以市场需求为导向，深化改革、固本创新，强化模式、产品和机制创新 [3] - 推进数字化转型，通过数字化赋能各项工作，开源节流，提质增效、降本增效，提升运营管理水平 [3]

回购方案 - 2025年3月3日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超4.55元/股，预计回购10989011 - 21978022股，占比1.04% - 2.07%[1] 回购执行 - 截至2025年5月12日，累计回购28661750股，占总股本2.7040%，支付99999808.17元，成交价3.01 - 3.94元/股[3] 影响与合规 - 回购不影响经营、财务、控制权和上市地位[5] - 相关主体无买卖、内幕交易等违规行为[6] 股份变化 - 若用于员工持股或激励并锁定，限售股占比从0.00%变为2.71%，无限售股占比从100.00%变为97.29%[8] 后续安排 - 回购股份存于专用账户，后续安排待评估并披露[9]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1][2][4][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][4][5] 投资者提问 - 投资者可在2025年5月8日至14日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[1][5] 参会人员 - 董事长兼总裁王钲霖等参加[4] 联系信息 - 联系人周晓峰，电话021 - 66278702，邮箱investor@shunhostock.com[6] 查看说明会 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

财务表现 - 基本每股收益0.04元，同比增长33.33%，2023年为0.03元，2022年为-0.06元 [1] - 每股净资产1.79元，与2023年持平，2022年为1.76元 [1] - 每股公积金0.46元，同比下降2.13%，2023年为0.47元 [1] - 每股未分配利润0.21元，同比增长5%，2023年为0.20元，2022年为0.18元 [1] - 营业收入15.18亿元，同比增长6.53%，2023年为14.25亿元，2022年为14.11亿元 [1] - 净利润0.45亿元，同比增长60.71%，2023年为0.28亿元，2022年为-0.6亿元 [1] - 净资产收益率2.38%，同比提升57.62个百分点，2023年为1.51%，2022年为-3.16% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股34256.98万股，占流通股32.5%，较上期增加276.74万股 [1] - 顺灏投资集团为第一大股东，持股21301.32万股（占总股本20.21%），持股未变动 [2] - 北京国星物业持股1972.45万股（占1.87%），较上期增持217.07万股 [2] - 郭翥、J P Morgan Securities PLC为新进股东，分别持股576.38万股（0.55%）、467.85万股（0.44%） [2] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、周万海退出前十大股东，原持股分别为555.92万股（0.53%）、383万股（0.36%） [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利0.4元（含税） [3]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-015 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘志杰） （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规 范性文件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，依法合规地行使独立董事的权利，维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人刘志杰，男，1962 年出生，中国国籍，无党派民主人士，无境外永久 居留权，博士研究生。1987 年 8 月至 1991 年 8 月任天津师范大学物理系 ...

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年6月完成董事会换届选举，独立董事因连续任职满6年不再担任该职务[4] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] 会议审议 - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议，分别审议通过1项和10项议案[9] - 2024年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过3项议案[11] - 2024年独立董事组织召开1次专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[12] 关联交易 - 2024年度预计与玉溪环球发生日常关联交易不超563.72万元，采购不超10万元，销售不超553.72万元[21] 财务数据 - 2023年末计提和冲回资产减值准备后，信用减值损失净增加99.65万元，其他资产减值损失净增加3391.92万元，合计3491.58万元[27] - 2023年度以总股本10.60亿股为基数，每10股派现金0.26元（含税），共分配现金2755.97万元（含税）[31] 其他决策 - 审议通过使用闲置自有资金进行证券投资的议案[28] - 修订《公司章程》中利润分配政策相关内容[29]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-014 上海顺灏新材料科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规范性文 件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，依法合规地行使独立董事的权利，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人李剑，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博 士研究生，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2001 年 8 月任大鹏证券项目经理； 2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理； 2004 年 11 月至 2018 年 5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项报告 因此，公司 2024 年度在任的独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的要求，上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，发现上述人员在 2024 年度各自任职期间未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间 ...