业绩总结 - 2024年度收入总额7617万元，审计业务4369万元，证券业务4351万元[2] - 2024年承担8家上市公司审计业务，收费946万元[2] 人员数据 - 2024年末合伙人34人，注册会计师162人[2] - 6名执业人员近三年受监管措施6人次[5] 风险保障 - 累计计提职业风险基金633.76万元，保险赔偿限额5000万元[3] 公司决策 - 2024年多次开会审议聘任国府嘉盈为审计机构[5][9] - 2024年审计委员会多次沟通、审议相关事项[7][8][9]

广东群兴玩具股份有限公司 二、内部控制评价结论 经对公司财务报告内部控制重大缺陷的全面认定，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。董事会认为，公司已严格遵 循企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在财务报告内部控制的所有重大方 面均维持了有效的运行状态。 同时，基于对非财务报告内部控制重大缺陷的认定，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。此外，自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日期间内，未出现任何影响内部控制有效性评 价结论的因素。 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东群兴玩具股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，对内部控制有效性予以评价且如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

会计政策变更依据 - 依据财政部相关规定变更会计政策，涉及多项规定[3][4][5] 变更时间及内容 - 2024 年 1 月 1 日起按新规执行，原执行旧规[4][5] 变更影响 - 对当期财报无影响，不追溯调整，无重大财务影响[3][6] 公告信息 - 公告于 2025 年 4 月 29 日发布[8]

委托理财计划 - 拟用不超30000万元自有闲置资金委托理财[2][3][4] - 额度使用期限12个月，资金可滚动使用[3][4] - 2025年4月28日会议审议通过委托理财议案[3][4] 审议与风险 - 需提交2024年度股东大会审议[5] - 存在系统性及操作失误风险[6] 财务处理与监督 - 理财计入“交易性金融资产”等科目，利息入“投资收益”[9] - 监事会认为举措合理合规[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入3.6952406858亿元，同比增长493.30%[2] - 2024年度酒类业务收入3.3735046322亿元，同比增长1015.04%[2] - 2024年度自有物业租赁与物业管理服务业务收入0.3217360536亿元，同比增长1.94%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-0.1839506193亿元，同比下降300.57%[2] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润为-0.2400706535亿元，同比下降621.99%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为9.3062718816亿元，较年初增长2.59%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为8.3359270587亿元，较年初增长2.29%[3] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司布局智能算力业务，进军智算领域，并向杭州图灵引擎科技有限公司增资[4][5] 其他新策略 - 2024年7月公司及子公司计划向银行申请不超过3亿元的综合授信额度，期限12个月[6] - 2024年10月公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，重新筹划2024年度向特定对象发行A股股票方案[8][9] - 公司聘任国府嘉盈担任2024年度财务审计与内部控制审计机构[10] 公司治理 - 2024年度公司共召开10次董事会，4次股东大会[11] - 2024年公司董事会审议通过多项议案，涵盖业务合作、增资、授信、财报、发行股票等事项[11][12][13] - 2024年公司召开4次股东大会，审议28项议案[14] - 2024年1月15日第一次临时股东大会审议通过1项议案[15] - 2024年5月21日年度股东大会审议通过7项议案[15] - 2024年7月19日第二次临时股东大会审议通过1项议案[15] - 2024年12月31日第三次临时股东大会审议通过19项议案[16] - 2024年董事会下设四个专门委员会履行职责[17] - 2024年独立董事严格履职，主动召开专门会议[18][19] - 2024年公司严格履行信息披露义务，搭建投资者沟通渠道[20] - 2024年公司修订三项治理制度[21] 未来展望 - 2025年公司董事会围绕四方面开展重点工作[22]

业绩总结 - 2024年酒类销售量281,854.30升，较2023年增884.55%[2] - 2024年营业收入369,524,068.58元，较2023年增493.30%[2] - 2024年净利润 -18,395,061.93元，同比减300.57%[2] - 2024年末总资产930,627,188.16元，较2023年末增2.59%[2] - 2024年第四季度营收最高，达140,034,725.24元[3] 财务数据 - 2024年末应收账款55,281,344.68元，占总资产5.94%，较年初比重增4.79%[5] - 2024年投资收益3,856,781.80元，占利润总额 -15.27%，因买理财产品[8] - 2024年经营活动现金流入373,761,874.99元，较2023年增324.50%[10] - 2024年投资活动现金流量净额335,781,334.31元，较2023年增658.09%，因赎回理财产品[10][11][12] - 2024年筹资活动现金流量净额 -255,583,136.01元，较2023年减567.79%，因支付智能算力业务款项[10][12]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会及6次监事会会议[8] - 2024年监事会召开6次工作会议，审议多项议案[4] 人员履职 - 监事陈翔、徐志鸿参会6次，段岩参会2次，陈斌参会4次，出席率均100%[9] 财务相关 - 监事会认为2024年公司财务制度健全，运作规范，状况良好[12] - 公司用自有闲置资金买理财产品合规[14] - 公司以质押方式开立保函业务符合整体利益，决策程序合规[15] 业务决策 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票，筹划2024年度发行[16][17] - 2023年限制性股票激励计划部分解除限售，12名对象可解限239.9万股[18] - 回购注销1名激励对象未解除限售的全部限制性股票[19] 机构聘任 - 聘任北京国府嘉盈会计师事务所为2024年度审计机构[20] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督职能，维护公司及股东利益[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈欣、迟力峰、林海独立性[1] - 确认三人仅任独董，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月28日[2]

薪酬方案审议 - 2025年4月28日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案相关议案[1] 适用期限 - 董监薪酬方案适用至新方案审批通过，高管自董事会审议通过至新方案审批通过[2] 薪酬原则 - 薪酬原则包括责任、竞争、绩效原则[3] 津贴标准 - 非独立董事、独立董事年津贴12万（税前），监事年津贴10万（税前）[5] 实施与税务 - 董监薪酬方案经股东大会通过实施，高管经董事会批准实施，个税公司代扣代缴[6][7]

证券投资决策 - 2016年10月同意用不超9000万元自有资金证券投资，期限三年[1] - 2019年10 - 11月再次同意用不超9000万元自有资金证券投资，期限三年[2] - 2024年度证券投资金额未达审议标准，无需审议[2] 证券投资数据 - 2024年证券投资合计最初投资成本20382724.48元[4] - 2024年证券投资期初账面价值3020618.37元，累计公允价值变动 - 1105666元，期末账面价值1914952.37元[4] 合规情况 - 2024年证券投资仅限自有资金，未发现违法违规情形[5]