广东群兴玩具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 国府嘉盈近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。6 名执业 人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员 0 人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"）成 立于 2020 年 8 月 18 日，注册地址为北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379，首席合伙人申利超，2024 年末合伙人数量 34 人，2024 年度末注册会计 师人数 162 人。2024 年度经审计的收入总额 7,617 万元，审计业务收入 4 ...

广东群兴玩具股份有限公司 二、内部控制评价结论 经对公司财务报告内部控制重大缺陷的全面认定，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。董事会认为，公司已严格遵 循企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在财务报告内部控制的所有重大方 面均维持了有效的运行状态。 同时，基于对非财务报告内部控制重大缺陷的认定，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。此外，自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日期间内，未出现任何影响内部控制有效性评 价结论的因素。 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东群兴玩具股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，对内部控制有效性予以评价且如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

广东群兴玩具股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会始终秉 持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部 制度的各项规定和要求，以全体股东的利益为出发点和落脚点，持续推动公司治 理水平的提升。 董事会在执行过程中，高度重视股东大会的各项决议，以严谨的态度和高效 的执行力，确保董事会的运作规范有序、高效顺畅。公司全体董事在各自的岗位 上勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业能力和经验，认真履行股东赋予的职责， 积极参与公司决策，为公司的稳健发展出谋划策，切实有效地维护了公司和股东 的合法权益，为公司在 2024 年的平稳发展提供了坚实的保障。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营概况 （一）主要经营指标 2024 年度，公司实现营业收入为 369,524,068.58 元，同比增长 493.30%；其 中酒类业务实现营业收入 337,350,463.22 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-015 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"两方面内 容进行进一步规范及明确，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 广东群兴玩具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据 资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解 释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求进行合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需董事会和股 东大会审议。 一 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-011 广东群兴玩具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛 选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的金融机构理财产品。 2、投资金额：不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）自有闲置资金 一、委托理财概述 1、投资目的：在风险可控的前提下，为提高公司自有资金使用效率和资金 收益水平，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用自有闲置 资金进行委托理财，有利于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 2、投资金额：公司拟购买理财产品的额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有 效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。 3、投资方式及种类： ...

广东群兴玩具股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成 果与现金流量情况。现将 2024 年度合并报表反映的主要财务数据报告如下： 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司酒类销售量为 281,854.30 升，较 2023 年增加 884.55%；实 现营业收入 369,524,068.58 元，其中酒类营业收入 337,350,463.22 元，自有物业 租赁及物业管理服务收入 32,173,605.36 元；归属于上市公司股东的净利润为- 18,395,061.93 元，同比减少 300.57%。 主要财务数据和指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 369,524,068.5 ...

广东群兴玩具股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年 年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》六项议案。 2、2024 年 7 月 3 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于申请开立保函并提供保证 金、存单等质押的议案》两项议案。 3、2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《公 司 2024 年半年度报告全文及摘要》一项议案。 报告期内，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会始终以 高度负责的态度，坚定守护公司股东权益，以公司长远发展为目标。在日常工作 中，监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规赋予监事会的职责权限，秉持对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。 监事会依法依规独立行使监督职权，积极主动开展相关各项工作，密切关注公司 运营的各个环节，对公司依法合规运作情况以及公 ...

经核查公司独立董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生的任职履历以及其签 署的相关自查文件，确认上述人员在公司仅担任独立董事职务，未兼任其他任何 职务，也未在公司主要股东所涉及公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在任何利害关系或其他可能妨碍、干扰其作出独立客观判断的关联因素，不 存在影响独立董事独立性的情形。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中关于独立董事独立性的各项相关要求。 广东群兴玩具股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 广东群兴玩具股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会针对公司现任独立董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生的独立性状况展 开评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-012 广东群兴玩具股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公 司<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬方 案>的议案》《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》，其中《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》两项 议案需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通过之日起至 新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事 会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬原则 1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因 ...

广东群兴玩具股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关要求，董事会对广东 群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度证券投资情况进行了认 真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2016 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第二次会议、于 2016 年 10 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司利 用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元人民币的自 有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可以循环使用， 投资期限为三年。 鉴于 2024 年度证券投资金额未超出股东大会、董事会审议标准，根据相关 规定及《公司章程》等要求，本次证券投资事项无需再次提交董事会、股东大会 审议。 四、证券投资对公司的影响 报告期内，在保持主业正常经营的前提下，分析市场行情走势，利用闲置自 有资金在审批权限额度范围内审慎开展证券投资，严控投 ...