制度修订 - 公司于2025年10月修订年度报告信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用范围 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[2] 追究原则 - 实行责任追究制度应遵循实事求是等原则[2] 处理情形 - 10种情形应追究责任人责任[3][4] - 4种情形应从重或加重处理[4] - 4种情形应从轻、减轻或免予处理[5] 处理流程 - 证券事务部收集资料提方案，上报董事会批准[2] - 处理前听取责任人意见[5] 追究形式 - 责任追究形式包括责令改正等7种[7][10] 制度管理 - 制度由董事会负责解释修订并施行[9]

董事会构成与会议 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 8种情形下应召开临时会议[5][7] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[13] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等6类情况占比及金额达标由董事会审议[2] - 与关联方交易金额达标由董事会审议[2] 董事会决议规则 - 对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[16] - 形成决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[17] - 审议提案须超全体董事人数半数投赞成票[15] 其他 - 会议档案保存十年以上[20] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[14] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会[16] - 按股东会和章程授权行事，不得越权[24]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上等条件之一的股东为控股股东[2] 控股股东义务 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉义务[4] - 不得侵占公司资金、资产[5] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[9] - 如实填报并及时更新深交所关联人档案信息库相关信息[8] - 转让股份不得影响相关承诺履行[9] - 买卖股份应遵守法律法规和相关规定[14] - 质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[15] - 提出议案应考虑对公司和中小股东利益的影响[12] 减持限制 - 公司近三个已披露经审计年度报告未实施现金分红或累计现金分红低于同期年均净利润30%，不得减持[17] - 近二十个交易日中任一日公司股票收盘价低于公司最近一个会计年度或最近一期财务报告期末每股净资产，不得减持[17] - 近二十个交易日中任一日公司股票收盘价低于首次公开发行时的股票发行价格，首次公开发行时的控股股东等不得减持[17] 减持披露 - 计划减持应提前十五个交易日报告并披露，每次披露减持时间区间不超三个月[17] 控制权转让 - 转让控制权前应调查受让人情况，归还占用资金、解除违规担保、履行承诺[18] 信息披露 - 出现重大资产或债务重组等情形应及时通知公司并披露[20] - 持有、控制公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[20] - 契约型基金等成为控股股东或实际控制人应穿透披露至最终投资者[22] - 筹划重大事项出现难以保密等情形应立即披露[23] 视同行为 - 直接或间接控制的法人等主体行为视同其行为[25]

内审部工作安排 - 对财务信息和内部控制进行检查监督，向董事会审计委员会报告工作[5][6] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[13] - 每半年对公司重大事项实施情况和资金往来情况检查并提交报告[9] - 至少每年提交一次内部控制评价报告及相关资料[10] - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，专案审计除外[14] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向董事长申诉，董事长15日内处理[14] 审计范围 - 根据工作需要进行重大事项的后续审计[14] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[15][16][17] 报告与披露 - 董事会或审计委员会根据内审部评价报告出具年度内部控制评价报告[20] - 保荐机构等指出内控重大缺陷，董事会等应作专项说明并提出消除措施[20] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[20] - 公司披露年度报告时披露内控评价报告及相关主体意见[20] 其他规定 - 建立内审部激励与约束机制，追究重大问题责任人[22] - 制度适用于公司及其下属子公司[25] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度与法规抵触时按法规执行，未尽事宜按相关规定执行[25]

独立董事会议决策 - 专门会议所议事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权应经专门会议过半数同意并及时披露[5] 会议组织安排 - 原则上提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[7] - 二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行推举[7] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，记名投票[8] - 会议记录至少保存十年[8] 公司保障与制度执行 - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[8] - 制度自董事会决议通过之日起执行[10] - 制度于2025年10月制定[1]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 督导内审机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[8] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 会议每季度至少召开一次，会前三天通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] 工作细则 - 自董事会决议通过生效，修改亦同，解释权归董事会[15]

累积投票制 - 选举两名以上董事时，股东所持每一股份投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 多轮选举时票数重新计算，按股东持有的有表决权股份数乘以本次选举董事人数[7] 董事选举 - 候选人提名需符合法规及规章，提名人需征得被提名人书面同意[4] - 被提名人应提交资料、确认任职适宜性并书面承诺[4][5] - 选举设有候选人发言环节，按逐个候选人投票，可网络投票[7] 投票规则 - 选举不同类型董事投票权分别计算，所投候选董事人数不超应选人数[7][8] - 投票总数多于累积表决票数则无效[8][9] 当选规则 - 董事当选需得票数超出席股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一[9] - 得票候选人数超应选人数，得票多者当选，当选不足有不同处理方式[9] - 获超二分之一选票候选人多于应选人数，按票数排序，相同则二轮选举[9]

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[5] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] 总经理职责 - 全面负责公司日常生产经营和管理，对董事会负责[7] - 履行勤勉尽责、遵守章程等职责[8] - 遵守不得收受贿赂等忠实义务[9] - 特定情形及时向董事会报告[10] 总经理会议 - 办公会议原则上每月一次，可开临时会议[12] - 由总经理召集主持，可委托他人[12] - 决定以会议纪要形式作出[14] - 纪要存档不少于十年[15] - 会议结束10个工作日内分送并报董事会备案[15] 总经理报告 - 就重大事项定期或不定期向董事会报告并负责真实性[17] - 可口头或书面，重大事项用书面[17] - 报告内容含定期报告、年度计划实施情况等[17] 总经理其他 - 薪酬、考核、奖惩由董事会决定[19] - 违法违规承担法律责任[19] - 制度未尽按法规及章程执行[21] - 制度由董事会解释、修订[21] - 制度自董事会批准日起生效[21]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况由董事会审议批准[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况董事会审议后提交股东会批准[6] - 连续十二个月内购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30％提交股东会审议且三分之二以上通过[7] 对外投资管理 - 对外投资项目终止需全面清查被投资单位财产[17] - 核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[18] 监督与报告 - 财务部项目实施后三年内至少每年一次向董事会报告情况[19] - 审计部行使对外投资活动监督检查权并检查多方面内容[19] 信息披露 - 公司、子公司对外投资应按规定履行信息披露义务[23] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[25] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，旧制度废止[25]

财务资助原则 - 公司对外提供财务资助须遵循平等、自愿原则，接受资助对象应提供担保[2] 审议规则 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审议[3] - 被资助对象资产负债率超70%须经董事会审议后提交股东会审议[3] - 最近十二个月内财务资助累计超上市公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审议[4] - 公司董事会审议对外财务资助须经出席董事会的三分之二以上董事同意并决议，关联董事回避表决[7] 子公司资助 - 公司对控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上应按出资比例提供同等条件资助[5] 资金运用决策 - 对外财务资助资金、资产运用相当于公司最近一期净资产20%以内由董事会审议决策[5] - 对外财务资助资金、资产运用超公司最近一期净资产20%或同一会计年度内累计超20%，由董事会审议后报股东会批准[5] 信息披露 - 公司披露对外财务资助事项应向深交所提交公告文稿、董事会决议等文件[10] - 已披露财务资助事项，被资助对象到期未还款等情形时公司应及时披露情况及措施[12]