第一条 为规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资 及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立 的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原 则，在证券市场投资有价证券的行为。 第三条 公司证券投资包含以下类型： （一）新股认购（IPO）、增发、配股； 广东群兴玩具股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第十一条 在董事长领导下，公司成立证券投资小组，负责证券投资的具体 实施，包括提出投资配置策略、额度的建议、产品内容的审核和风险评估、选择 合作金融机构、制定投资计划、筹集安排资金、实施投资计划、保管证券账户卡、 证券交易密码和资金密码等，并归口管理公司控股子公司的证券投资活动。公司 财务部门负责证券投 ...

广东群兴玩具股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维护全体 投资者利益，《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》）、《广东群兴玩具股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《广东群兴玩具股份有限公司信息披露 事务管理制度》《广东群兴玩具股份有限公司内幕信息管理制度》以及其他有关 法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书 报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 1、公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； 2、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经 理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； 3、持股 5%以上 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责 并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 广东群兴玩具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上（含三分之一）的提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集 人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 司章程》及本工作细则增补新的委员。 第六条 提名委员会因委员辞职或者免职或者其他原因而 ...

第一条 为了维护投资者的利益，规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 广东群兴玩具股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 ...

广东群兴玩具股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东群兴玩具股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划及业务发展需要 而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。 第七条 子公司应按照公司章程规定召开股东会、董事会（如有）或监事会 （如有）。会议记录或会议决议须由到会董事、股东或授权代表、监事签字。 第八条 子公司应当及时、完整、准确地向董事会提供有关公司经营业绩、 财务状况和经营前景等信息。 全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%的 公司。 控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购杭州天宽科技不低于51%股权[1] - 2025年2月25日签《股权收购框架协议》[1][3][4] - 因核心条款未达成一致，终止本次重大资产重组[5] 时间节点 - 2025年2月27日披露重组提示性公告[1][4] - 2025年3 - 9月多次披露进展公告[4] - 2025年10月21日公告终止[12] 其他说明 - 终止无需提交审议，各方无违约责任[6][7] - 公司承诺至少一个月内不再筹划重组[9]

借款信息 - 公司拟向西藏博鑫借款不超4000万元，期限不超12个月[1] - 借款利率不超央行规定的贷款市场报价利率，无需担保[1] 股权情况 - 张金成直接持股17094000股，占总股本2.77%[1] - 张金成直接和间接持有西藏博鑫100%股份[1] 其他 - 2025年初至公告日，与西藏博鑫关联交易金额为0万元[8] - 董事会审议通过借款议案，关联董事张金成回避表决[2]

董事会换届 - 公司2025年10月20日召开会议审议换届议案，待股东大会审议[2] - 提名6位董事候选人，任期三年[2][3] 董事候选人 - 张金成、陈婷、杨光为非独立董事，分别持股2.7727%、0.8110%、0.4542%[6][7][9] - 林海、迟力峰、赵世君为独立董事，均无持股[10][14][16]

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-036 广东群兴玩具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开了 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的有关条款进行修订。 本次《公司章程》具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》中"监事会"的有关内容，监事会的职权由董事会审 计委员会行使； 3、增加独立董事、控股股东和实际控制人、董事会专门委员会等相关内容。 4、修订内部审计有关内容。 除上述修订及不影响条款含义的字词调整，因删减、合并和新增部分条款， 《公司 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-038 广东群兴玩具股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 6 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...