财务资助原则 - 公司对外提供财务资助须遵循平等、自愿原则，接受资助对象应提供担保[2] 审议规则 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审议[3] - 被资助对象资产负债率超70%须经董事会审议后提交股东会审议[3] - 最近十二个月内财务资助累计超上市公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审议[4] - 公司董事会审议对外财务资助须经出席董事会的三分之二以上董事同意并决议，关联董事回避表决[7] 子公司资助 - 公司对控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上应按出资比例提供同等条件资助[5] 资金运用决策 - 对外财务资助资金、资产运用相当于公司最近一期净资产20%以内由董事会审议决策[5] - 对外财务资助资金、资产运用超公司最近一期净资产20%或同一会计年度内累计超20%，由董事会审议后报股东会批准[5] 信息披露 - 公司披露对外财务资助事项应向深交所提交公告文稿、董事会决议等文件[10] - 已披露财务资助事项，被资助对象到期未还款等情形时公司应及时披露情况及措施[12]

战略委员会修订 - 公司于2025年10月修订董事会战略委员会工作细则[1] 成员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与设置 - 主要职责是研究战略并提建议、检查实施情况[6][7] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[11] 生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[14]

内部问责制度 - 2025年10月修订，自董事会会议审议通过后实施[1][17] - 问责对象为公司董事、高管等相关人员[4] - 问责范围含10种情形，如被监管部门处罚等[4][5] - 董事长是第一责任人，工作小组调查提建议[7] - 分层逐级追究责任，不同层级负责不同问责[8] - 责任人有异议可15个工作日内申请复查[9] - 10日内将问责决定及结果报送监管机构[10] - 问责措施有7种，违规对应具体处罚办法[12][13] - 实施股权激励时可限制违规人员权益[22] - 相关制度参照本制度，冲突以本制度为准[17] - 制度由董事会制定解释，未尽事宜按法规章程执行[17]

制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] 汇报沟通 - 公司管理层会计年度结束后向独立董事汇报情况[2] - 独立董事在审计前与注册会计师沟通审计内容[2] - 财务负责人在审计前向独立董事提交资料[2] 会议安排 - 年报编制期间安排独立董事与注册会计师见面会[2] 审查提交 - 独立董事审查董事会召开情况，可提意见[3] - 董事会审议年报前独立董事按需提交文件[3] 意见签署与保密 - 独立董事对年度报告签署书面意见[3] - 独立董事关注年报编制信息保密情况[3] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，审议通过后生效[4]

关联交易审批额度 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由总经理审批[6] - 与关联自然人交易在30 - 2000万元、与关联法人交易在300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％ - 5%，经全体独立董事过半数同意后，由董事会审议[6] - 与关联自然人交易在2000万元以上、与关联法人交易总额在3000万元以上且占公司最近一次经审计的净资产5%以上，需获股东会批准[6] 特殊关联交易审议 - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[8] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[8] - 为关联人或持股5％以下股东提供担保，应董事会审议后披露并提交股东会审议，相关股东需回避表决[11] 日常关联交易披露 - 首次发生日常关联交易按协议金额履行程序披露；协议变化或续签按新金额履行程序披露[8][9] - 可合理预计日常关联交易年度金额，超出预计金额及时履行程序披露[9] - 签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序披露[9] 关联交易其他规定 - 向关联人购买资产，成交价比账面值溢价超100%且对方未提供相关承诺，应说明原因及保障措施[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不计算其有表决权股份数，由非关联股东表决[10] - 与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议，如公开招标等[13] - 与关联人部分交易可免于履行相关义务，但特定情形仍需履行[14] - 披露关联交易应按规定提交文件资料，内容符合相关规则[16] - 应披露关联交易协议订立、变更等情况及定价依据[16] - 控股子公司关联交易视同公司行为，非控股子公司按比例比照执行[18] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[18] - 本制度自股东会审议通过后生效实施，修改亦同[19]

资金管理制度适用对象 - 制度适用于持有公司5%以上股份的大股东及关联方与公司的资金管理[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 公司不得垫付费用、提供资金给关联方，关联交易需合规[5][6] 管理责任与检查 - 董事会负责防范，董事长是第一责任人[8][9] - 财务部定期检查非经营性资金往来并汇报异常[9] 资金清偿与整改 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[10] - 公司自查资金往来和担保，有问题及时整改[11] 其他规定 - 关联方占用造成损失应赔偿，责任人担责[13] - 特定股东有权提请召开临时股东会[14][15] - 制度按法规和章程执行，解释权归董事会[17] - 制度自董事会审议通过后实施[17]

广东群兴玩具股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东群兴玩具股份有限公司 公司章程》《广东群兴玩具股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书和证券事务部具体负责公司内幕信息的监控、披露 以及知情人登记、备案等日常管理工作。 第四条 公司任何机构及个人不得以任何媒介或形式对外报道、传送或发布 任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法律法规及上市规则所要求的 义务或已经获得有效授权。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知 ...

广东群兴玩具股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》和《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的 战略管理行为。 （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，改善公司治理结构。 第五条 公司的投资者关系管理工作应当客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

广东群兴玩具股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 股东会议事规则 （20 ...

广东群兴玩具股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、 有效地提升和宣传公司的企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规，特 制订本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司名 义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平 ...