第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于2025年5月16日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电 子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议 应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-017 广东群兴玩具股份有限公司 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2025年5月19日 1、经与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 本次交易在公司董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。 1、审 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-016 广东群兴玩具股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司第五届董事会独立董 事的议案》，选举迟力峰女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。截至公司 2023 年第二 次临时股东大会通知发出之日，迟力峰女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，迟力峰女士书面承诺将参加独 立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司接 到迟力峰女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司 独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。 广东群兴玩具股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 12 日 特此公告。 ...

股价波动与跨界重组 - 2025年1月至3月公司股价在22个交易日内最高上涨123%，随后24个交易日内跌幅超40%，波动与跨界重组计划直接相关 [2] - 公司近11年发起5次"蹭热点"式跨界并购，2024年营收突破3亿元风险警示门槛但亏损扩大至1839.51万元 [2][3] 营收增长与财务异常 - 2024年营收达3.7亿元同比增5倍，其中酒类销售占比91.29%，收入同比增10.15倍但毛利率仅1.22%，远低于同行华致酒行的7.97% [3][4] - 应收账款周转率11.25次显著低于华致酒行的53.33次，经营活动现金流净额为-7197.89万元 [4] - 2025年一季度营收同比增182.83%但亏损扩大至1504.96万元，持续呈现增收不增利特征 [5] 算力业务并购计划 - 拟现金收购天宽科技不低于51%股权，标的2024年营收5.79亿元、净利润4029.67万元，估值不超8亿元 [6] - 公司账上资金仅7323.78万元与收购需求存在巨大缺口，10年累计亏损超1亿元 [7] - 算力业务尚未产生收入，前期支付1.54亿元项目款项但未披露重要合同进展 [7] 资本运作与实控人变更 - 管理层拟以3.99元/股定增募资4.19-7.1亿元，完成后董事长张金成将成实控人 [8][9] - 定增价较最新收盘价10.16元/股低155%，潜在浮盈6.48-10.98亿元 [9] - 交易结构构成三方类借壳，监管重点关注标的质量与上市公司风险 [10][11] 历史转型与业务风险 - 2014年起先后尝试手游、核电、新能源汽车等跨界均失败，酒类业务曾于2020年助公司"摘帽" [5][4] - 当前算力业务协同效应存疑，并购成功率受制于公司质量差、无国资参与等 [11]

关联资金往来数据 - 会计师事务所对群兴玩具2024年度非经营性资金占用等进行专项审核[4] - 2024年初关联方往来资金余额总计86481293.17元[9] - 2024年度往来累计发生额总计512859406.49元[9] - 2024年度偿还累计发生额总计144550400元[9] - 2024年末往来资金余额总计454790299.66元[9]

广东群兴玩具 股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01130003 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 3-9 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01130003 号 广东群兴玩具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东群 兴玩具股份有限公司（以下简称"群兴玩具公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、群兴玩具公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是群兴玩具公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

业绩总结 - 非金融企业金融资产和负债公允价值变动及处置损益7,212,693.47元[9] - 投资性房地产公允价值变动损益277,742.00元[9] - 其他营业外收支11,671.62元[9] - 非经常性损益总额7,502,107.09元[9] - 所得税影响额1,834,966.29元[9] - 少数股东权益影响额（税后）55,137.38元[9] - 最终合计金额5,612,003.42元[9] 其他 - 北京国府嘉盈核查2024年度非经常性损益明细表[4]

前十大流通股东累计持有： 18271.25万股，累计占流通股比： 30.92%，较上期变化： -1748.76万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳星河数据科技有限公司 | 5047.00 | 8.54 | 不变 | | 吴永海 | 2989.90 | 5.06 | 105.31 | | 张馨 | 2875.39 | 4.86 | 不变 | | 芜湖渝宾投资中心(有限合伙) | 1500.00 | 2.54 | 不变 | | 陶悦明 | 1130.18 | 1.91 | 不变 | | 周茹萍 | 1014.40 | 1.72 | 不变 | | 郑凯松 | 1000.01 | 1.69 | -1563.17 | | 蔡珏 | 963.95 | 1.63 | 不变 | | 邵嘉辉 | 925.25 | 1.57 | 新进 | | 黄锐富 | 825.17 | 1.40 | -218.90 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 缪顺荣 | 997.25 | 1.69 | 退出 | 三、 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-014 广东群兴玩具股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十次会议。经审议，会议表决通过了《关于提请召开 2024 年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司于2025年4月28日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-009 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件送达全体监事。会议应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格依照《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等 相关规定，切实履行监督职能。监事会编制了公司《2024年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

广东群兴玩具股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。监事会认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执 行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性，未发现存在内部控制建 设的重大缺陷。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了 公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，有效控制了经营风险。 广东群兴玩具股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 监事会对《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，监事会对《2024 年度 内部控制评价报告》进行了认真审核，现发表以下意见： ...