会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月14日召开，6位董事全部出席[1] 股票发行 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，5票同意[2][4] - 公司符合2024年度向特定对象发行A股股票条件，5票同意，尚需股东大会审议[6][7][9] - 2024年度发行价格为3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超发行前总股本30%[22] - 募集资金总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元，扣除费用后用于补充流动资金[25] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[28] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[37] 议案审议 - 多项发行相关议案获通过，部分尚需股东大会审议，关联董事张金成回避表决[41][42][44][47][51][56][60][65][69][76] - 审议通过未来三年股东回报规划（2024 - 2026年），5票同意[74][75] - 授权董事会处理发行相关事宜，有效期12个月[79][80] 制度修订 - 修订《募集资金管理制度》，6票同意，尚需股东大会审议[84][85][86] - 修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，6票同意[87][89] 其他 - 审议通过择期召开公司临时股东大会的议案，6票同意[90][91]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，数量1.05 - 1.78亿股，募资4.1895 - 7.1022亿元[1] - 认购对象为西藏博鑫，资金源于自有或自筹[9][11] - 需履行相关程序，获批准和注册批复[14] 股权结构 - 发行前无控股股东和实控人，发行后变更为西藏博鑫和张金成[2] - 按上限测算，张金成间接控制1.78亿股，占21.69%[5] - 按下限测算，张金成间接控制1.05亿股，占14.04%[6] 股东持股 - 截至2024年10月10日，北京九连环仅持16000股，占0.0025%[5] 协议签订 - 2024年10月14日与西藏博鑫签《附条件生效的股份认购协议》[10] 发行结果 - 若发行未完成，控股股东和实控人不变[8]

发行情况 - 向特定对象发行价格为3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8][31][61] - 发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超过发行前公司总股本的30%[8][33][64] - 募集资金总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[9][34][75] - 发行对象为西藏博鑫，以现金全额认购，发行后西藏博鑫将成控股股东，张金成先生将成实际控制人，构成关联交易[7] - 发行的定价基准日为董事会决议公告日，若股票发生除权、除息事项，发行价格和数量上下限将相应调整[8] - 发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9][35][67] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[39] 股权结构 - 公司股本为642,720,000股[19] - 截至2024年7月9日，王叁寿能控制的上市公司表决权降至0.45%，公司变更为无控股股东、无实际控制人状态[21] - 截至2024年10月10日，北京九连环仅直接持有公司1.6万股股份，占总股本比例仅为0.0025%[41] - 发行前张金成直接持股1709.4万股，持股比例2.66%[44] - 按发行数量上限测算，发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为23.77%，现第一大股东深圳星河表决权比例降至6.15%[9][42] - 按发行数量下限测算，发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为16.33%，现第一大股东深圳星河表决权比例降至6.75%[10][42] - 发行后按上限测算西藏博鑫持股1.78亿股，持股比例21.69%；按下限测算持股1.05亿股，持股比例14.04%[44] 财务业绩 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司扣非后净利润分别为556.67万元、888.20万元、459.92万元和 - 1077.60万元[101] - 2024年1 - 6月，公司营业收入为12683.28万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 659.70万元[106] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1319.39万元和 - 2155.20万元[139] 业务布局 - 2024年公司开始布局智能算力租赁业务，并与中国移动浙江公司签订《算力服务合同书》[23][104] - 截至预案公告日，公司已完成图灵二期算力配套软硬件采购，并逐步建立智能算力团队[23] 未来展望 - 若2024年全年利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，公司股票将被实施退市风险警示[107] - 预计本次发行于2025年6月完成[137] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年度持平，扣非前净利润为 - 1319.39万元，扣非后为 - 2155.20万元[140] - 假设2025年度扣非前后净利润亏损收窄20%，扣非前净利润为 - 1055.51万元，扣非后为 - 1724.16万元[141] - 假设2025年度扣非前后净利润均为500万元[141] 利润分配 - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[129] - 未来三年任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[130] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[130] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[130] - 公司可进行中期现金分红[119] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[132] 其他事项 - 本次发行相关事项已获公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需履行相关程序并获批准方可实施[7] - 本次发行尚需取得公司股东大会批准、深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复[48] - 2022年6月，深交所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示[79] - 公司现阶段主要从事酒类销售、物业管理及园区运营服务和自有物业租赁业务[101] - 公司2024年上半年亏损主因是实施2023年限制性股票激励计划计提股份支付及智能算力租赁业务未贡献收入、成本增加[106] - 公司拟采取措施填补本次发行摊薄的即期回报，包括加强募集资金管理等[145] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，严格执行分红政策[148] - 公司全体董事、高级管理人员作出多项保障中小投资者利益的承诺[148] - 公司未来控股股东西藏博鑫、实际控制人张金成作出相关承诺[150]

股东股份情况 - 北京九连环持有公司16,000股股票，占总股本0.0025%[1][2] - 其16,000股股份累计被冻结，占总股本0.0025%，占其所持股份100%[2] 强制执行信息 - 2024年10月11日至11月11日法院强制处置16,000股，占总股本0.0025%[1][5] - 强制执行方式为集中竞价，价格依市场价格确定[5] 影响及后续 - 完成后北京九连环持股降为0股，比例降至0%[1] - 强制执行不影响公司生产经营和治理结构[1][7] - 董事会关注进展并履行信息披露义务[8]

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-038 广东群兴玩具股份有限公司 关于董事会秘书辞职及董事长代行 董事秘书职责的公告 三、对公司生产、经营上的影响 本次公司董事会秘书辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对陈婷 女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 根据相关规定，在公司未正式聘任新任董事会秘书期间，由公司董事长、 总经理张金成先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任董事会 秘书。 张金成先生的联系方式如下： 电话：0512-67242575 传真：0512-67242575， 电子邮箱：ir@qx002575.com，通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355号国际科技园3期16层。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 27 日收到公司董事会秘书陈婷女士递交的辞职报告。根据相关规定，陈婷女士辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。上述辞职人员持有公司股份500万股，占 公司股本的0.78%，不是失信联合惩戒对 ...

公司业务情况 - 公司主要从事酒类销售业务、自有物业租赁及园区运营、物业管理服务业务、智能算力租赁业务 [2] - 公司正在接洽意向客户,相关进展请留意公司公告 [2] - 公司算力业务开展情况请留意公司公告 [9][10][12] 公司财务情况 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度,全资公司向银行申请开立保函并提供保证金、存单等质押,质押金额不超过1.7亿元 [6][8] - 银行授信额度用于满足日常经营业务需要,顺利推进公司算力业务 [8] 公司股权结构变化 - 公司目前处于无控股股东、无实际控制人的状态,不会对公司日常经营活动产生不利影响 [13][4] - 公司将按程序履行变更公司名称的相关审议和披露程序 [11] 投资者提问回复 - 公司与中昊芯英的合作情况未达到披露要求,因此未披露 [1][2] - 定向增发相关事宜请留意公司公告 [3] - 公司算力租赁价格情况请留意公司公告 [7][10][12]

股份减持 - 北京九连环2024年8 - 11月计划减持290万股，占比0.45%[1] - 8月15 - 29日被动减持，均价3.93 - 4.24元/股[2] - 减持前持股291.6万股，后剩1.6万股，占比降至0.00%[3] 减持情况 - 本轮被动减持已执行完毕，未超数量[4] - 减持按规定披露，未违规[4] - 非大股东，减持不影响公司控制权等[1][4]

资产与负债 - 2024年6月30日合并资产总计912,811,664.35元，较期初增长0.62%[3][4][5] - 合并流动资产较期初下降6.76%，非流动资产增长7.08%[3][4] - 合并负债较期初增长0.50%，所有者权益增长0.64%[5] - 2024年6月30日母公司资产总计936,003,062.64元，较期初增长1.78%[8][9] - 母公司流动资产较期初下降1.06%，非流动资产增长4.79%[7][8] - 母公司负债较期初下降2.44%，所有者权益增长2.32%[8][9] 经营业绩 - 2024年半年度营业总收入为126,832,830.38元，2023年半年度为18,642,130.29元[11] - 2024年半年度营业总成本为137,747,698.01元，2023年半年度为13,695,282.06元[11] - 2024年半年度净利润为 -8,236,195.25元，2023年半年度为7,726,640.60元[12] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为 -6,596,957.63元，2023年半年度为7,449,462.90元[12] - 2024年半年度综合收益总额为 -9,843,168.41元，2023年半年度为6,990,236.19元[13] - 2024年半年度母公司营业收入为5,300,468.58元，2023年半年度为5,427,902.21元[15] - 2024年半年度母公司净利润为5,456,215.16元，2023年半年度为7,145,410.30元[16] - 2024年半年度母公司综合收益总额为3,847,824.74元，2023年半年度为5,900,754.80元[17] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.01，2023年半年度为0.0120[13] - 2024年半年度稀释每股收益为 -0.01，2023年半年度为0.0120[13] 现金流量 - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计100,986,567.20元，2023年半年度为33,096,937.77元[18] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计161,137,580.52元，2023年半年度为15,667,488.36元[18] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 60,151,013.32元，2023年半年度为17,429,449.41元[18] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1,038,579,830.27元，2023年半年度为1,014,303,508.47元[18] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计988,240,536.08元，2023年半年度为940,450,000.00元[20] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为50,339,294.19元，2023年半年度为73,853,508.47元[20] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为1,788,879.78元，2023年半年度为1,624,036.47元[21] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 61,065,671.01元，2023年半年度为63,348,843.87元[22] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为56,700,000.00元，2023年半年度为20,677,393.21元[22] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 10,451,745.80元，2023年半年度为89,428,438.95元[20] 权益变动 - 上年期末股本余额为642,720,000.00，本年期初同[24] - 上年期末资本公积余额为277,017,800.92，本年期初同，本期增加15,050,000.00[24] - 上年期末库存股余额为174,840,000.00，本年期初同，本期减少1,606,000.00[24] - 本期未分配利润减少变动金额为6,596,000.00[24] - 本期少数股东权益减少变动金额为1,639,831.00[24] - 2024年期初母公司所有者权益合计为814,975,709.29元[30] - 2024年上半年母公司所有者权益增减变动金额为18,897,824.74元[30] - 2024年上半年综合收益总额为3,847,824.74元[30] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为15,050,000元[30] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为15,050,000元[32] - 2024年上半年末母公司股本为642,720,000元[30][32] - 2024年上半年末母公司资本公积为291,889,498.04元[32] - 2024年上半年末母公司库存股为174,840,000元[30][32] - 2024年上半年末母公司其他综合收益为 - 82,082,764.46元[32] - 2024年上半年末母公司未分配利润为122,210,504.36元[32] - 2023年半年度末所有者权益合计为794,810,018.07元[33] - 2024年期初所有者权益相关数据及本期增减变动情况[33] - 2024年半年度末所有者权益合计为800,710,772.87元[34]

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-035 经审阅，公司董事会认为，公司编制的《公司2024年半年度报告全文及摘 要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第五届 董事会第十五次会议于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人 员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金 成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公 司公司章程（2023年12月修订）》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-036 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第五届 监事会第十次会议于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议 监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴 玩具股份有限公司公司章程（2023年12月修订）》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决 议： 1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》 三、备查文件 1、经与会监事签字的公司第五届监事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司监事会 2024年8月30日 经审核，监事会 ...