非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0246 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳雷柏科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0246 号 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳雷柏科技股份有限 公司（以下简称雷柏科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 ...

2 《公司章程》修订案 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | | | 第一条 | | | | 为维护公司、股东和债权 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | | | （以下简称"《公司法》"）和其他有关 | | | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | | | | 规定，制订《深圳雷柏科技股份有限 | | | | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | | | | 公司章程》（以下简称"章程"、"本章 | | | | | 和其他有关规定，制订《深圳雷柏科技 | | | | | | 程"或"本公司章程"）。 | | | | | 股份有限公司章程》（以下简称"章程"、 | | | | | | | | | ...

2023 年度内部控制评价报告 深圳雷柏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳雷柏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳雷柏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 改聘、续聘）会计师事务所的工作，切实维护股东利益，保证财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会 计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳雷柏科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，视重要性程度可参照本制度执行。 深圳雷柏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳雷柏科技股份有限公司 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳 雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会 规则》、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 (2024 年 3 月 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行 ...

公司概况 - 雷柏科技成立于2002年，初期主营ODM业务，2007年推出自主品牌“RAPOO”，专注于无线外设产品 [1] - 2014-2018年进行产业探索，2019年底转型为消费电子品牌商，集中资源于市场端与开发端 [1] - 现阶段以“电子竞技”为主要发力点，进行游戏外设的无线化革新，推出“V+”系列产品 [1] 产品与技术 - 公司通过“+计划”赋能无线电竞产品，优化使用感受，如“V+”无线游戏技术、“C+click”按键技术、“M+”无线跨屏技术 [2] - “V+”技术打造低延时、长续航、远距离、抗干扰的无线游戏外设产品 [2] - “C+click”技术实现按键手感一致性校调，提升触发和回弹反馈速度 [2] - “M+”技术支持无线办公产品在多设备间无缝传输文件，提升工作效率 [2] 市场与销售 - 公司认为在键鼠行业仍有较大增长空间，通过持续的产品和技术升级，以及“+计划”的推进，赋能无线电竞产品 [2] - 销售模式为线上线下联动，多渠道销售，已在六十多个国家和地区铺设销售网络 [2] 短期目标与战略 - 短期以“无线电竞”为主要发力点，推广游戏键鼠的无线化，关注市场新风向、新技术、新业态及消费者偏好变化 [4] - 加强技术储备，关注市场动态，挖掘第二增长曲线 [4]

公司概况 - 雷柏科技成立于2002年，最初主营ODM业务 [1] - 2007年成立自主品牌"RAPOO"，主推无线外设产品 [1] - 2014-2018年进行产业探索，2019年底转型为消费电子品牌商 [1] - 2022年底推出"V+"计划，联合IC开发及自主算法 [1] 产品与技术 - 现阶段以"电子竞技"为主要发力点，推进游戏外设无线化革新 [1] - 推出"V+"系列无线游戏外设产品，主打低延时、长续航、远距离、抗干扰 [1] - 升级"M+"无线跨屏传输技术，优化多屏办公场景 [1] - 开发"C+"分离式按键预压校调技术，提升按键手感一致性 [2] 战略规划 - 短期聚焦电子竞技行业，推进电竞产品无线化进程 [2] - 新增V+loT无线电竞馆数智方案系统，解决网咖外设管理痛点 [2] - 中长期围绕消费电子行业深化布局 [2] - 公司认为相较于以往销售规模，仍有足够大的增长空间 [3] 海外业务 - 近几年海外营收占比约35% [2] - 通过主流商圈产品投放、参展CES、IFA等方式进行海外品牌建设 [2] 组织管理 - 公司管理结构扁平化，分为利润中心和职能后台 [2] - 利润中心覆盖产品开发设计、生产到销售售后全流程 [2] - 职能中心聚焦战略部署、资源调配及绩效考核 [2] 财务与激励 - 公司自有资金充沛，主要投资于商业银行、证券公司发行的低风险理财产品 [3] - 员工激励以现金为主，包括薪酬制度、绩效考核和项目制激励机制 [3] - 加强人才梯队建设和成果分享机制 [3] 合作与联盟 - 公司是星闪联盟会员单位，目前暂未推出星闪产品 [2]

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳雷柏科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会 法律意见书 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 信达会字(2023)第377号 致：深圳雷柏科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、石力律 师（下称"信达律师"）出席 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-023 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开日期及时间： 现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 5 人， ...