公司基本信息 - 公司注册资本从28,288.00万元修订为28,175.68万元[2] - 公司设立时发行股份总数为96,000,000股[5] - 公司已发行股份总数为28175.68万股，均为普通股[6] 股权结构 - 热键电子（香港）有限公司首次公开发行时认购89,593,248股，占总股本69.99%[4][5] - 汇智创业投资有限公司首次公开发行时认购4,800,000股，占总股本3.75%[4][5] - 深圳市致智源投资有限公司首次公开发行时认购160,752股，占总股本1.26%[4][5] - 公司发起设立时，热键电子（香港）有限公司持股比例为93.33%[5] - 公司发起设立时，汇智创业投资有限公司持股比例为5.00%[5] - 公司发起设立时，深圳市致智源投资有限公司持股比例为1.67%[5] 股份限制与规定 - 首次公开发行的股份为3200万股，占总股本的25%[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东大会相关 - 股东会决定公司经营方针和投资计划等职权[13] - 审议批准公司年度财务预算、决算方案等[13] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%以上事项[14] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[40] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[40] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[40] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席[53] - 监事会中股东代表担任的监事人数为2名，职工代表担任的监事人数为1名[53] - 监事会每6个月至少召开一次会议[54] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[54][55] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司现金分红需满足合并报表/母公司报表累计可供分配利润为正等条件[56] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[66] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[67] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[67]

董事会换届 - 公司2025年6月16日召开会议审议董事会换届选举议案[1] - 第六届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[1] - 换届选举事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 股东大会对选举董事采取累积投票制表决[4] - 独立董事候选人经深交所审核无异议后提交股东大会投票选举[4] - 第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过起三年[4] 股权结构 - 曾浩通过热键电子（香港）有限公司持有公司43.59%的股份[8] - 余欣通过热键电子（香港）有限公司持有公司14.53%股份[9] 董事任职规定 - 拟聘任董事中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一[3] 独立董事情况 - 刘勇具备担任上市公司独立董事的任职资格[12] - 刘勇未持有公司股份，与其他董事等无关联关系[12]

独立董事提名 - 深圳雷柏科技提名刘勇为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和工作经验[16] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[18] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

独立董事提名 - 刘勇被提名为深圳雷柏科技第六届董事会独立董事候选人[2] - 刘勇已通过第五届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需五年以上全职工作经验[20] 合规条件 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近十二个月内无特定任职禁止情形[28] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

股东回报规划 - 公司调整2024 - 2026年股东回报规划[2] 利润分配方式 - 未来三年优先现金分红，回购视同现金分红[3][6] 现金分红条件 - 累计可供分配利润为正等[7] 分红比例要求 - 近三年现金累计分配不少于年均可分利润30%[8] 政策调整规定 - 调整或变更需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月2日15:00现场召开[3] - 股权登记日为2025年6月27日[6] - 现场会议地点为深圳南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室[10] 提案相关 - 提案1至3为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[13] - 提案6、7用累积投票选非独立董事3名、独立董事2名[12][13] 投票信息 - 网络投票时间7月2日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码"362577"，简称为"雷柏投票"[25] 登记信息 - 登记时间为2025年6月30日、7月1日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[16] - 现场登记及信函邮寄地点为深圳南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼董事会办公室[16] 其他 - 《关于修订公司部分制度的议案》有7个子议案[33] - 截至2025年6月27日统计参会股东持股情况[38]

会议情况 - 深圳雷柏科技第五届董事会第十六次临时会议于2025年6月16日召开，5人应出席且实际出席[1] 议案通过情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案以5票赞成通过，需2025年第一次临时股东大会审议，部分需三分之二以上表决权通过[2][3] - 《关于新增、修订、废止公司部分制度的议案》以5票赞成通过，拟新增1项、修订20项、废止4项制度[3][4] - 多项制度修订表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 待审议事项 - 调整2024 - 2026年股东回报规划议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[46] 候选人推选 - 推选第六届董事会非独立董事候选人议案以5票赞成通过，需2025年第一次临时股东大会审议[46][47] - 推选第六届董事会独立董事候选人任职资格经审查通过，需深交所审核及2025年第一次临时股东大会投票选举[49] 其他 - 召开2025年第一次临时股东大会的议案以5票赞成通过[49] - 公告信息详见指定报刊和巨潮资讯网，公告日期为2025年6月17日[46][47][49][51]

公司发展历程 - 2002 年成立，主营 ODM 业务 [2] - 2007 年成立自主品牌"RAPOO"，主推无线外设产品 [2] - 2014 - 2018 年进行产业探索，2019 年底内部变革，转型为消费电子品牌商 [2] - 2022 年底推出 "+计划"，联合 IC 开发及自主算法 [2] - 2024 年至今，进一步迭代技术，推出基于 VT2 代技术的首发产品 [3] - 2025 年初推出商务办公 MT760NL 多模无线星闪鼠标 [7] 新产品情况 - 近期推出两款无线电竞产品"VT7 二代系列""VT3 二代系列"，搭载 NORDIC 54 系列芯片，无线 8K 回报率，搭配自研"V+Wireless 2.0"技术，抗干扰加强 30%，续航提升 150%，有防掰抗摔保护的"C+Click 2.0"按键预压 [4] 未来布局规划 - 短期以"电子竞技"为主要发力点，推进电竞产品无线化进程，优化 V+loT 无线电竞馆数智方案系统 [5] - 中长期围绕消费电子行业深化布局 [5] 海外营收与销售 - 近几年海外营收占比约 35% [6] - 较早布局线上线下销售渠道，触达六十多个国家地区，加强海外品牌建设，参展 CES、IFA 等 [6] 星闪产品 - 2025 年初推出商务办公 MT760NL 多模无线星闪鼠标，近期推进星闪电竞解决方案，打造星闪原生级双 8K 电竞鼠标 [7] 第二增长曲线 - 短期夯实现有业务，优化无线外设技术，加强技术储备，关注市场动态挖掘第二增长曲线 [8][9] 理财产品选择 - 自有资金充沛，为提升闲置资金效益进行现金管理，选择商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好、低风险产品 [9] 员工激励 - 以现金激励为主，通过薪酬制度、绩效考核，匹配项目制激励机制，加强人才梯队建设和成果分享机制 [9] 并购考虑 - 内部财务状况健康，现金储备充足，对并购保持开放态度，综合考量核心技术、市场地位、行业发展和协同效应等 [9]

回购方案 - 2025年通过回购股份方案，资金1500 - 2250万元，回购价不超25.90元/股[1] 回购情况 - 截至2025年5月31日，回购165,100股，金额3,467,750元，占A股总股本0.0586%[2] - 截至2025年5月31日，最高成交价21.50元/股，最低19.56元/股[2] 实施期限 - 回购股份实施期限自2025年4月22日起12个月内[1]

交易数据 - 截至2025年5月9日收盘，雷柏科技报收于21.38元，下跌1.57%，换手率2.13%，成交量6.01万手，成交额1.28亿元 [1] - 5月9日主力资金净流出992.11万元，占总成交额7.73% [1] - 游资资金净流入167.11万元，占总成交额1.3% [1] - 散户资金净流入825.0万元，占总成交额6.43% [1] 股份回购计划 - 公司于2025年3月31日和4月22日分别通过董事会和股东大会决议，批准回购股份方案，计划使用自有资金1500万至2250万元回购股份，回购价格不超过25.90元每股，回购期限为股东大会通过后12个月内 [2] - 2025年5月9日首次回购50200股，总金额1073428元，占公司总股本0.0178%，最高成交价21.50元每股，最低成交价21.16元每股 [2] - 回购股份将用于注销以减少注册资本，公司已履行债权人通知程序 [2] 回购进展 - 首次回购时间、数量及交易时段符合相关规定，后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划 [2] - 公司将依法履行回购期间的信息披露义务 [2]