是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-034 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李天明 作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名为 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-033 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 现就提名 刘勇 为深圳雷柏科 技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 于2025年6月16日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨推选第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董 事3名，独立董事2名。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-031 公司董事会提名曾浩先生、余欣女士、俞熔先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人；提名李天明先生、刘勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 其中刘勇先生为会计专业人士，候选人简历请见附件。 第六届董事会董事候选人资格业经第五届独立董事专门会议第一次 ...

《公司章程》修订案 2 有限公司以发起设立方式整体变更的股份 有限公司，公司发起人为热键电子（香港） 有限公司、汇智创业投资有限公司及深圳市 致智源投资有限公司。 ①各发起人首次公开发行时认购股份 及持股比例分别为：热键电子（香港）有限 公司 89,593,248 股，占总股本 69.99%；汇智 创业投资有限公司 4,800,000 股，占总股本 3.75%；深圳市致智源投资有限公司 1,60,752 股，占总股本 1.26%。 有限公司以发起设立方式整体变更的股份有 限公司，公司发起人为热键电子（香港）有 限公司、汇智创业投资有限公司及深圳市致 智源投资有限公司。 ①各发起人首次公开发行时认购股份及 持股比例分别为：热键电子（香港）有限公 司 89,593,248 股，占总股本 69.99%；汇智创 业投资有限公司 4,800,000 股，占总股本 3.75%；深圳市致智源投资有限公司 1,60,752 股，占总股本 1.26%。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")依照《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-035 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘勇 作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名为深 圳雷柏科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-036 深圳雷柏科技股份有限公司 关于调整公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告 分配利润。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 三、公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司对《公司章程》中"公司利润分配政策"进行了修订，故对经公司 第五届董事会第九次临时会议、2023年年度股东大会审议通过的《公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》进行调整。修订后的《未来三年（2024-2026年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的经营发展规划、盈利能力、 投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，建立了对投资者持 续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善了公司利润分配的相关 制度，保证了利润分配政策的持续性和稳 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-037 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司"、"雷柏科技")第五届董事会第 十六次临时会议决定于2025年7月2日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东 大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十 六次临时会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：2025年7月2日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25，9:30—11:30和 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-030 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次临时会 议于 2025 年 6 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 6 月 11 日向各董事发出；本次董 事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出 席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。 为贯彻落实新《公司法》，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。董事会提 ...

公司发展历程 - 2002 年成立，主营 ODM 业务 [2] - 2007 年成立自主品牌"RAPOO"，主推无线外设产品 [2] - 2014 - 2018 年进行产业探索，2019 年底内部变革，转型为消费电子品牌商 [2] - 2022 年底推出 "+计划"，联合 IC 开发及自主算法 [2] - 2024 年至今，进一步迭代技术，推出基于 VT2 代技术的首发产品 [3] - 2025 年初推出商务办公 MT760NL 多模无线星闪鼠标 [7] 新产品情况 - 近期推出两款无线电竞产品"VT7 二代系列""VT3 二代系列"，搭载 NORDIC 54 系列芯片，无线 8K 回报率，搭配自研"V+Wireless 2.0"技术，抗干扰加强 30%，续航提升 150%，有防掰抗摔保护的"C+Click 2.0"按键预压 [4] 未来布局规划 - 短期以"电子竞技"为主要发力点，推进电竞产品无线化进程，优化 V+loT 无线电竞馆数智方案系统 [5] - 中长期围绕消费电子行业深化布局 [5] 海外营收与销售 - 近几年海外营收占比约 35% [6] - 较早布局线上线下销售渠道，触达六十多个国家地区，加强海外品牌建设，参展 CES、IFA 等 [6] 星闪产品 - 2025 年初推出商务办公 MT760NL 多模无线星闪鼠标，近期推进星闪电竞解决方案，打造星闪原生级双 8K 电竞鼠标 [7] 第二增长曲线 - 短期夯实现有业务，优化无线外设技术，加强技术储备，关注市场动态挖掘第二增长曲线 [8][9] 理财产品选择 - 自有资金充沛，为提升闲置资金效益进行现金管理，选择商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好、低风险产品 [9] 员工激励 - 以现金激励为主，通过薪酬制度、绩效考核，匹配项目制激励机制，加强人才梯队建设和成果分享机制 [9] 并购考虑 - 内部财务状况健康，现金储备充足，对并购保持开放态度，综合考量核心技术、市场地位、行业发展和协同效应等 [9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第 五届董事会第十四次会议、2025年4月22日召开2024年年度股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易 回购公司股份，用于注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人 民币 1,500 万元(含)且不超过人民币 2,250 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.90 元/股(含)，具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时 实际回购的股份数量为准。公司已就本次回购股份事项依法履行了通知债权人 的程序，本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日 起12个月内。具体内容详见2025年4月2日、2025年4月23日、2025年4月25日、 2025年5月7日、2025年5月10日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司 ...