业绩总结 - 2024年计提信用减值损失及资产减值损失总金额为-1362.52万元，减少利润总额1362.52万元[2][20] - 2024年信用减值损失为-1195.12万元，资产减值损失为-167.40万元[4] 客户数据 - 客户A应收账款账面余额2288.85万元，坏账准备2288.85万元，计提比例100%[11] - 客户E应收账款账面余额700.69万元，坏账准备630.62万元，计提比例90%[11] - 客户J应收账款账面余额649.46万元，坏账准备369.46万元，计提比例56.89%[11] 资产数据 - 报告期内核销应收账款坏账1.06万元，其他应收款坏账20万元，转销存货跌价准备156.73万元[5] - 原材料本期计提存货跌价准备40,648.00元，期末余额40,648.00元[19] - 库存商品期初余额2,179,926.90元，本期计提1,646,829.96元，转销1,483,456.31元，期末余额2,343,400.29元[19] - 存货跌价准备合计期初余额2,263,734.79元，本期计提1,687,477.96元，转销1,567,264.20元，期末余额2,384,048.29元[19] 其他 - 审计委员会和监事会同意本次计提[22][23] - 备查文件包括公司第五届董事会第十四次会议决议等[24]

审计相关决策 - 2024年3月29日多会议审议通过续聘容诚会计师事务所议案[1][6] - 4月19日经2023年年度股东大会审议通过续聘议案[2] - 2025年3月31日审计委员会审议通过公司2024年相关报告并同意提交董事会[7][8] 审计沟通情况 - 审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 2025年3月19日审计委员会成员沟通2024年度审计结果及相关事项[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年度审计遵守职业操守、勤勉尽职[9]

新策略 - 2025年3月31日公司审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更事项需股东大会审议，且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[1] - 变更后经营范围许可经营项目新增第二类增值电信业务[3] - 董事会提请授权管理层向登记机关申请，以核定为准[8] - 修订后《公司章程》（2025年4月）详见巨潮资讯网[8]

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-010 深圳雷柏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.投资额度及期限：不超过人民币 9 亿元的自有闲置资金。投资期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日至 2025 年度股东大会召开之日，此期限内授权额度资 金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 3.投资品种：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公 司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、 证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产 品。 1.投资种类：商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品， 包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益 型金融衍生品及其他较低风险的产品。 2.投资金额：不超过人民币 9 亿元的自有闲置资金。在授权期内授权额度资 金可以滚动使用。 3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-012 深圳雷柏科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年年度审计机构, 并提请股东大会 授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计 费用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-016 深圳雷柏科技股份有限公司 一、会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开2024年年度股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十四次会 议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午15:00； （2）网络投票时间：2025年4月22日 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司"、"雷柏科技")第五届董事会第 十四次会议决定于2025年4月22日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，现 将此次股东大会的有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ...

深圳雷柏科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第十二次会议 于2025年3月31日以现场表决方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电 话、邮件、直接送达的方式于2025年3月21日向各监事发出。本次监事会会议应 出席3人，实际出席3人，会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监 事会工作报告》。 《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2024年年度 报告及摘要》。 监事会认为：经审 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-006 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会 会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 3 月 21 日向各董事发出； 本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会 议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》， 详细内容见公司《2024 年年度报告》之 "第三节管理层讨论与分析"、"第四节公 司治理" ...

深圳雷柏科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.截至2024年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额 -6,230.48万元，母公司报表未分配利润总额为3,172.31万元。公司2024年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开的 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-6,230.48 万 元，母公司报表未分 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 热键电子(香港)有限公司 | 16375.29 | 57.89 | 不变 | | 梁建慧 | 220.00 | 0.78 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 110.48 | 0.39 | 新进 | | 中国国际金融股份有限公司 | 90.46 | 0.32 | 新进 | | 火方兰 | 84.35 | 0.30 | 0.98 | | 李金涛 | 77.00 | 0.27 | 不变 | | 冉静 | 68.00 | 0.24 | 新进 | | 杜小芬 | 61.00 | 0.22 | 不变 | | 牛涛 | 60.24 | 0.21 | -1.54 | | 顾克明 | 57.84 | 0.20 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 107.94 | 0.38 | 退出 | | 许建兴 | ...