公司基本信息 - 公司于2011年4月11日获批发行3200万股人民币普通股，4月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为28288.00万元，股份总数为28288.00万股，均为普通股[6][12] 股权结构 - 热键电子（香港）有限公司首次公开发行时认购89593248股，占总股本69.99%[12] - 汇智创业投资有限公司首次公开发行时认购4800000股，占总股本3.75%[12] - 深圳市致智源投资有限公司首次公开发行时认购160752股，占总股本1.26%[12] - 首次公开发行的社会公众股份为32000000股，占总股本的25%[12] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[17] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[20] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足5人等六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[45] - 董事会同意召开临时股东大会，应在5日内发出通知[45] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会召开15日前书面通知各股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[55] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[54] - 普通决议需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权2/3以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需特定股东2/3以上表决权通过[70] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[73] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事长1名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[102] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[102] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[105] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[107] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席[128] - 监事会中股东代表担任的监事人数为2名，职工代表担任的监事人数为1名[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[137] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[146] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[167] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内等[168] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行[179] - 本章程由公司董事会负责解释[178]

2024年会议情况 - 召开1次年度股东大会，独立董事亲自参加[6] - 召开4次董事会，独立董事均现场出席并赞成[6] - 召开5次审计会、1次薪酬考核会，独立董事参加并赞成[7] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年各季度报告[16] 议案审议 - 《拟续聘会计师事务所议案》通过审议[17] - 《2023年度津贴薪酬情况》通过审议[18] 独立董事履职 - 完成现场工作15天，关注产品市场[12] - 与审计机构沟通审计计划结果[9] - 审阅内审报告，沟通内控风险[9] - 与投资者及中小股东沟通[10] 未来展望 - 2025年按规履职，提高信披质量[21] - 以公司价值最大化完善治理[21]

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：李天明 各位股东及股东代表： 本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）第五届董 事会独立董事。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况说明 （一）工作履历 李天明先生，中国国籍，出生于 1971 年，研究生学历。历任华能伊敏煤电有限责 任公司企管处科员、广东经天律师事务所等律师。现任广东华商律师事务所高级合伙人， 上市公司天键电声股份有限公司独立董事，2022 年 6 月 10 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益。任职符合《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-017 深圳雷柏科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 ②通过公司投资者关系电子邮箱，于 2025 年 4 月 11 日（星期四）17:00 前， 将关注的问题发送至邮箱（board@rapoo.com）,公司将在本次说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00 至 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳雷 柏科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可访问网址（https://eseb.cn/1n5mjzXlwBy）或使 ...

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 深圳雷柏科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 212 人，共有注册 ...

业绩总结 - 2024年营业收入437,588,028.95元，同比增5.58%；净利润36,753,347.92元，同比增15%[5] - 2024年营业利润43,696,869.56元，较上期增34.78%[9] - 2024年基本每股收益0.1302元/股，同比增15.22%；加权平均净资产收益率3.12%，同比增0.35%[11] 财务数据 - 2024年流动资产合计1,164,088,622.25元，较期初增10.75%；非流动资产合计180,092,588.03元，较期初降5.93%[2] - 2024年流动负债合计157,503,858.14元，较期初增106%；负债合计162,352,291.48元，较期初增98.63%[2] - 2024年其他收益总额3,622,889.18元，较上期增93.97%；信用减值损失 -11,951,190.07元，较上期增125.15%[7] - 2024年资产处置收益 -25,640.17元，损失较上期减70.96%[9] - 2024年经营活动现金流量净额98,474,055.38元，较上期增161.88%[10] - 2024年投资活动现金流量净额 -386,166,567.40元，较上期减504.87%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额 -19,396,929.34元，较上期减303.12%[10] 公司结构 - 2024年公司会计报表合并范围含5家下属全资及控股子公司，与2023年无变化[1]

独立董事评估 - 公司于2025年3月31日对独立董事李天明、刘勇独立性进行评估[2] - 两位独立董事未在公司及主要股东担任独立董事以外职务[1] - 两位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合相关法律法规对独立性要求[1]

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳雷柏科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳雷柏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会及审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开监事会五届九次会议，以现场表 决方式审议通过了《2024 年第一季度报告》。 （三）2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开监事会五届十次会议，以现场表 决方式审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《关于 2024 年半年度计提信用 减值损失及资产减值损失的议案》。 （四）2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开监事会五届十一次会议，以现 场表决方式审议通过了《2024 年第三季度报告》。 二、监事会对有关事项的发表的意见 1 （一）公司依法运作情况 一、监事会日常工作情况 2024 年，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）监事 会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行自身职责，依法独立 行使职权。监事通过参加公司股东大会、列席董事会的形式，对会议议程、表决 程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-015 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 1 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 深圳雷柏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 根据相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 及股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），规定了" ...