深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-034 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李天明 作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名为 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-032 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 现就提名 李天明 为深圳雷柏 科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-036 深圳雷柏科技股份有限公司 关于调整公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告 分配利润。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 三、公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司对《公司章程》中"公司利润分配政策"进行了修订，故对经公司 第五届董事会第九次临时会议、2023年年度股东大会审议通过的《公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》进行调整。修订后的《未来三年（2024-2026年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的经营发展规划、盈利能力、 投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，建立了对投资者持 续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善了公司利润分配的相关 制度，保证了利润分配政策的持续性和稳 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-033 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 现就提名 刘勇 为深圳雷柏科 技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-035 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘勇 作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名为深 圳雷柏科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

《公司章程》修订案 2 有限公司以发起设立方式整体变更的股份 有限公司，公司发起人为热键电子（香港） 有限公司、汇智创业投资有限公司及深圳市 致智源投资有限公司。 ①各发起人首次公开发行时认购股份 及持股比例分别为：热键电子（香港）有限 公司 89,593,248 股，占总股本 69.99%；汇智 创业投资有限公司 4,800,000 股，占总股本 3.75%；深圳市致智源投资有限公司 1,60,752 股，占总股本 1.26%。 有限公司以发起设立方式整体变更的股份有 限公司，公司发起人为热键电子（香港）有 限公司、汇智创业投资有限公司及深圳市致 智源投资有限公司。 ①各发起人首次公开发行时认购股份及 持股比例分别为：热键电子（香港）有限公 司 89,593,248 股，占总股本 69.99%；汇智创 业投资有限公司 4,800,000 股，占总股本 3.75%；深圳市致智源投资有限公司 1,60,752 股，占总股本 1.26%。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")依照《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 于2025年6月16日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨推选第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董 事3名，独立董事2名。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-031 公司董事会提名曾浩先生、余欣女士、俞熔先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人；提名李天明先生、刘勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 其中刘勇先生为会计专业人士，候选人简历请见附件。 第六届董事会董事候选人资格业经第五届独立董事专门会议第一次 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-037 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司"、"雷柏科技")第五届董事会第 十六次临时会议决定于2025年7月2日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东 大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十 六次临时会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：2025年7月2日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25，9:30—11:30和 ...