内部控制审计 - 审计深圳雷柏科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年3月31日[10]

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入4.3709066537亿元[9] - 2024年公司总收入437,588,028.95元，同比增长5.58%[1] - 2024年营业成本305,689,903.63元，同比增长52.52%[1] - 2024年净利润36,753,347.92元，同比增长15.00%[1] - 2024年基本每股收益0.13元/股，同比增长18.18%[1] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计1164088622.25元，2023年为1051100667.71元[24] - 2024年12月31日流动负债合计157503858.14元，2023年为76459171.24元[24] - 2024年12月31日资产总计1344181210.28元，2023年为1242547598.53元[24] - 2024年末所有者权益合计12.96亿元，较2023年末增长2.23%[35] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额98,474,055.38元，同比增长161.88%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 386,166,567.40元，同比下降504.07%[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 19,396,929.34元，同比下降303.12%[3] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为1.5164025758亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为3891.092867万元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为1.1272932891亿元[12] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 主营业务收入确认和应收账款减值被确定为关键审计事项[9][12] 股本变动 - 2011年4月20日，公司公开发行3200万股，注册资本变更为128000000元[46] - 2013年转增后，总股本增至282880000股[47] - 截至2024年12月31日，公司回购股份1062200股，占公司A股总股本0.3755%[50] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[59] - 公司存货发出采用移动加权平均法计价，采用永续盘存制[155][156]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计雷柏科技2024年报表[4] - 2025年3月31日出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 管理层编制2024年度资金往来汇总表[5] - 事务所核对未发现重大不一致[5] 报告信息 - 专项说明供年度报告披露用[6] - 报告签字盖章日期为2025年3月31日[8]

2024年会议情况 - 召开1次年度股东大会，独立董事亲自参加[6] - 召开4次董事会，独立董事均现场出席并赞成[6] - 召开5次审计会、1次薪酬考核会，独立董事参加并赞成[7] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年各季度报告[16] 议案审议 - 《拟续聘会计师事务所议案》通过审议[17] - 《2023年度津贴薪酬情况》通过审议[18] 独立董事履职 - 完成现场工作15天，关注产品市场[12] - 与审计机构沟通审计计划结果[9] - 审阅内审报告，沟通内控风险[9] - 与投资者及中小股东沟通[10] 未来展望 - 2025年按规履职，提高信披质量[21] - 以公司价值最大化完善治理[21]

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：李天明 各位股东及股东代表： 本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）第五届董 事会独立董事。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况说明 （一）工作履历 李天明先生，中国国籍，出生于 1971 年，研究生学历。历任华能伊敏煤电有限责 任公司企管处科员、广东经天律师事务所等律师。现任广东华商律师事务所高级合伙人， 上市公司天键电声股份有限公司独立董事，2022 年 6 月 10 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益。任职符合《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履 ...

公司基本信息 - 公司于2011年4月11日获批发行3200万股人民币普通股，4月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为28288.00万元，股份总数为28288.00万股，均为普通股[6][12] 股权结构 - 热键电子（香港）有限公司首次公开发行时认购89593248股，占总股本69.99%[12] - 汇智创业投资有限公司首次公开发行时认购4800000股，占总股本3.75%[12] - 深圳市致智源投资有限公司首次公开发行时认购160752股，占总股本1.26%[12] - 首次公开发行的社会公众股份为32000000股，占总股本的25%[12] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[17] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[20] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足5人等六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[45] - 董事会同意召开临时股东大会，应在5日内发出通知[45] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会召开15日前书面通知各股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[55] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[54] - 普通决议需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权2/3以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需特定股东2/3以上表决权通过[70] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[73] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事长1名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[102] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[102] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[105] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[107] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席[128] - 监事会中股东代表担任的监事人数为2名，职工代表担任的监事人数为1名[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[137] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[146] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[167] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内等[168] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行[179] - 本章程由公司董事会负责解释[178]

独立董事评估 - 公司于2025年3月31日对独立董事李天明、刘勇独立性进行评估[2] - 两位独立董事未在公司及主要股东担任独立董事以外职务[1] - 两位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合相关法律法规对独立性要求[1]

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳雷柏科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳雷柏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会及审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

新策略 - 2025年3月31日公司审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更事项需股东大会审议，且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[1] - 变更后经营范围许可经营项目新增第二类增值电信业务[3] - 董事会提请授权管理层向登记机关申请，以核定为准[8] - 修订后《公司章程》（2025年4月）详见巨潮资讯网[8]

业绩总结 - 2024年营业收入437,588,028.95元，同比增5.58%；净利润36,753,347.92元，同比增15%[5] - 2024年营业利润43,696,869.56元，较上期增34.78%[9] - 2024年基本每股收益0.1302元/股，同比增15.22%；加权平均净资产收益率3.12%，同比增0.35%[11] 财务数据 - 2024年流动资产合计1,164,088,622.25元，较期初增10.75%；非流动资产合计180,092,588.03元，较期初降5.93%[2] - 2024年流动负债合计157,503,858.14元，较期初增106%；负债合计162,352,291.48元，较期初增98.63%[2] - 2024年其他收益总额3,622,889.18元，较上期增93.97%；信用减值损失 -11,951,190.07元，较上期增125.15%[7] - 2024年资产处置收益 -25,640.17元，损失较上期减70.96%[9] - 2024年经营活动现金流量净额98,474,055.38元，较上期增161.88%[10] - 2024年投资活动现金流量净额 -386,166,567.40元，较上期减504.87%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额 -19,396,929.34元，较上期减303.12%[10] 公司结构 - 2024年公司会计报表合并范围含5家下属全资及控股子公司，与2023年无变化[1]