雷柏科技（002577）公告，2025年上半年营业收入2.08亿元，同比下降5.13%。净利润1530.05万元，同 比下降28.56%。 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月17日在巨潮资讯网发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会实际召开时间、地点与通知一致，由董事长曾浩主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共2名，代表表决权股份163,772,878股，占总股本58.1597%（剔除回购账户股份165,100股）[3] - 网络投票股东159名，代表表决权股份631,305股，占总股本0.2242% [5] - 合计参与表决股东161名，代表股份164,404,183股，占总股本58.3839%，其中中小股东占比0.2242% [5] 议案表决结果 - 全部议案均以超99.7%同意票通过，反对票比例最高为0.2084%（《关于修订<公司章程>的议案》）[7][8][9] - 中小股东对议案分歧较大，反对票比例最高达54.5679%（《关于修订<股东大会议事规则>的议案》）[12] - 董事会换届选举采用累积投票制，独立董事候选人获赞成票占比99.76%-99.77%，中小股东赞成率39.49%-41.09% [14][15] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》要求，出席人员资格合法有效 [16]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月17日公告召开2025年第一次临时股东大会[3] - 本次股东大会于2025年7月2日下午15：00召开[4] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份163,772,878股，占比58.1597%[5][6] - 参加网络投票股东159名，代表股份631,305股，占比0.2242%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共161名，代表股份164,404,183股，占比58.3839%[7] 议案审议情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意164,309,183股，占比99.9422％[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意164,048,093股，占比99.7834％[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意164,047,893股，占比99.7833%[22] 制度修订情况 - 《独立董事工作制度》同意164,058,293股，占比99.7896%[25] - 《募集资金管理制度》同意164,047,793股，占比99.7832%[26] - 《关联交易管理制度》同意164,053,293股，占比99.7866%[27] 人员选举情况 - 选举曾浩先生为非独立董事，同意164,022,210股，占比99.7677%[34] - 选举刘勇先生为独立董事，同意164,023,120股，占比99.7682%[39] 律师意见 - 信达律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[40] - 信达律师认为出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效[40] - 信达律师认为表决程序合法[41] - 信达律师认为形成的决议合法、有效[41]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表161人，代表股份164,404,183股，占比58.3839%[4] - 参加表决中小投资者159人，代表股份631,305股，占比0.2242%[4] - 现场出席股东及代表2人，代表股份163,772,878股，占比58.1597%[5] - 网络投票股东159人，代表股份631,305股，占比0.2242%[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意164,309,183股，占比99.9422％[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意164,048,093股，占比99.7834％[10] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意164,047,893股，占比99.7833％[13] - 《独立董事工作制度》同意164,058,293股，占比99.7896％[16] - 《募集资金管理制度》同意164,047,793股，占比99.7832％[18] - 《关联交易管理制度》同意164,053,293股，占比99.7866％[20] - 《对外担保管理制度》同意164,034,793股，占99.7753％[24] - 《会计师事务所选聘制度》同意164,038,493股，占99.7776％[27] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》同意164,282,683股，占99.9261％[29] - 《关于调整公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意164,308,883股，占99.9420％[31] 董事选举情况 - 曾浩当选非独立董事，获表决权股份164,022,210票，占99.7677%[34] - 余欣当选非独立董事，获表决权股份164,027,801票，占99.7711%[34] - 俞熔当选非独立董事，获表决权股份164,032,299票，占99.7738%[34] - 李天明当选独立董事，获表决权股份164,025,604票，占99.7697%[35] - 刘勇当选独立董事，获表决权股份164,023,120票，占99.7682%[35] 会议合法性 - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开等程序合法有效[37]

人事变动 - 曾浩当选董事长、被聘任为总经理，任期三年[2][3][6] - 余欣、谢海波被聘任为副总经理，任期三年[6] - 谢艳被聘任为财务总监，任期三年[6] - 谢海波被聘任为董事会秘书，任期三年[7] - 张媛媛被聘任为证券事务代表，任期三年[8][10] 股权结构 - 曾浩通过热键电子（香港）有限公司持有公司股份43.59%[15] - 余欣通过热键电子（香港）有限公司持有公司股份14.53%[16] - 谢海波直接持有公司股份20,000股[22] 人员资质 - 刘勇取得独立董事资格证书，无违法失信情形[21] - 谢海波、张媛媛取得董事会秘书资格证书，无违法失信情形[22][24] - 谢艳无违法失信情形[23]

回购方案 - 2025年3、4月分别召开董事会和股东大会通过回购方案[1] - 回购资金1500 - 2250万元，价格不超25.90元/股[1] - 实施期限自股东大会通过起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购169,900股，金额3,566,978元[2] - 占公司A股总股本0.0603%[2] - 最高成交价21.50元/股，最低19.56元/股[2] 回购规则 - 不在特定重大事项等期间回购[4] - 集中竞价委托价不得为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[5] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内实施并披露信息[5]

公司发展历程 - 2002 年成立，主营 ODM 业务 [2] - 2007 年成立自主品牌“RAPOO”，主推无线外设产品 [2] - 2014 - 2018 年进行产业探索 [2] - 2019 年底从制造厂商转型为消费电子品牌商 [2] - 2022 年底推出“V + 计划” [2] - 2024 年底至今迭代技术，推出基于 VT2 代技术的首发产品 [3] 公司现状与短期规划 - 短期以“电子竞技”为主要发力点，推进游戏外设无线化革新 [2] - 推出“V +”系列无线游戏外设产品，升级“M +”“C +”技术 [2][3] 提问环节要点 未来布局规划 - 短期聚焦现有产品体系，推进电竞产品无线化，优化 V + IoT 无线电竞馆数智方案系统 [4] - 中长期围绕消费电子品牌商定位深化布局 [4] 回购计划 - 2024 年度回购 1,123,200 股，于 2025 年 4 月 23 日注销完毕 [5] - 2025 年度回购计划资金总额不低于 1,500 万元且不超过 2,250 万元，回购价格不超过 25.90 元/股，正在实施 [5] 供应链整合 - 持续优化供应商筛选机制，推进供应链深度融合，产能基本满足销售需求 [6] 星闪产品 - 2025 年初推出商务办公 MT760NL 多模无线星闪鼠标 [7] - 近期推进星闪电竞解决方案，打造星闪原生级双 8K 电竞鼠标 [7] 第二增长曲线 - 短期夯实现有业务，优化无线外设技术，关注市场动态挖掘第二增长曲线 [8] V + IoT 无线电竞馆数智方案 - 为线下电竞体验场所提供无线电竞产品管理解决方案，已逐步落地应用 [8] 海外市场拓展 - 提升产品力与竞争力，稳固已有渠道，挖掘潜在机会 [9] - 参加国际展览，加大线上营销投入，扩张新兴市场 [9] - 销售触达六十多个国家地区 [9]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月2日（星期三）下午15:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册股东可通过现场或网络方式行使表决权，重复投票以第一次结果为准[2] - 参会人员包括普通股股东、董事、监事、高管、律师及法规要求的其他人员，法人股东需提供营业执照复印件等文件[2][5] 会议审议事项 - **非累积投票提案**：包括《关于调整公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》，需经三分之二以上表决权通过[4][5] - **累积投票提案**：涉及董事会换届选举，非独立董事3名、独立董事2名，选举票数按股东持股数乘以应选人数分配[4][5][7] - 独立董事候选人资格需深交所审核无异议后方可表决，中小投资者表决单独计票[5] 会议登记与投票流程 - 登记时间：2025年6月30日至7月1日（9:30-11:30及13:00-15:00），可通过信函或传真方式登记[6] - 网络投票操作：需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，累积投票需填报具体票数[6][7][8] - 授权委托书需明确表决指示，未明确指示的由受托人自主行使表决权[9][13] 其他事项 - 会议地点为深圳市南山区中国储能大厦56楼，联系方式包括电话0755-28588566及邮箱board@rapoo.com[6] - 备查文件及附件包含投票操作细则、授权委托书模板及回执格式[7][9][14]

公司股东回报规划修订 - 公司对《公司章程》中"公司利润分配政策"进行修订，并相应调整《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》[1] - 修订旨在综合考虑经营发展规划、盈利能力、投资者回报、资金需求及融资环境等因素，建立持续稳定的回报机制[1] - 规划制定遵循法律法规及《公司章程》，平衡短期利益与长期发展，确保政策连续性和稳定性[1] 利润分配形式与原则 - 未来三年利润分配形式包括现金、股票或两者结合，优先考虑现金方式[2] - 回购股份金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算[2] - 分配原则需兼顾投资者回报与公司长远发展，根据经营情况和资金需求确定合理方案[2] 现金分红实施条件 - 现金分红需满足合并报表/母公司报表累计可供分配利润为正值、审计报告无保留意见、无重大投资计划（支出超净资产30%且超5000万元）[3] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%，且不得损害持续经营能力[3] - 未分配利润可结转下年度，分配比例需符合累计可分配利润范围[3] 差异化分红政策 - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%，有重大支出时最低40%[6] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[6] - 董事会需根据行业特点、发展阶段、盈利水平等因素制定差异化政策[6] 利润分配决策程序 - 分配预案由管理层和董事会拟定，独立董事可提出分红提案或发表异议意见[4] - 年度股东会可审议下一年中期分红上限（不超过相应期间净利润）[5] - 调整利润分配政策需经股东会2/3以上表决通过，且不得违反法规及章程[6] 信息披露与特殊情况处理 - 年报、半年报需披露分红预案及执行情况，未分红需说明原因及资金用途[7] - 若盈利但未提现金分红预案，管理层需向董事会提交详细说明并获股东会批准[5] - 审计报告非标准意见时，董事会需说明影响并按就低原则确定分配预案[5]

独立董事候选人声明与承诺 - 刘勇作为深圳雷柏科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已通过第五届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][3] - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所必需的工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规 [4][5] 独立性声明 - 候选人及其直系亲属未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不属于公司前十名自然人股东 [5][6] - 候选人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职，且不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5][6] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务，与公司及其关联方无重大业务往来 [6][7] 合规性承诺 - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚，未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7][8] - 候选人无重大失信记录，未在过往独立董事任职期间因连续两次缺席董事会会议被撤换 [8][9] - 候选人当前担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在雷柏科技连续任职未超过六年 [8][9] 履职承诺 - 候选人承诺严格遵守证监会和深交所规定，确保足够时间和精力履行职责，不受公司主要股东或利害关系方影响 [9][10] - 如任职期间出现不符合独立董事资格的情形，候选人将及时辞职并报告董事会 [9][10] - 候选人授权公司董事会秘书将其声明及信息报送深交所或对外公告，并承担相应法律责任 [10]