深圳雷柏科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结 构，提升内部控制能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在提名委员会的任职期限与其 董事任职期限相同，委员任期届 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 被担保企业的资格 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述对外担保是指公司及控股子公司作为担保人按照公平、自愿、互 利的原则与债权人约定，当债务人不履行债务时，依照法律规定和 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为健全深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳 雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等经董事会审议通过的高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理制度制定及实施程序 第四条 本制度经股东会审批通过后生效。 第五条 本制度由公司人力资源部及财务部组织实施，公司董事会薪酬与考 核委员会负责监督本制度的执行。 第三章 薪酬构成及标准 第六条 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书和经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳 雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治 理水平，保护投资者合法权益，实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大 化的一项战略性管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第四条 除非经批准并得到明确授权，否则公司董事、高级管理人员和员工 不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理目的、原则、对象和内 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一 步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律、法规及规范性文 件的要求和《公司章程》的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及关联方（以 下简称"控股股东及关联方"）占用上市公司资金行为，维护公司全体股东的合法 权益，建立深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股东及关联 方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，特制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代控股股东及关联方偿 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息通过董事会办公室向 董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 深圳雷柏科技股份有限公司 募集资金管理制度 （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳雷柏科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包 ...