本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-055 董事会 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理杨俊超先生的书面辞职报告，杨俊超先生因个人原因，申请辞去公司第六 届董事会董事职务、公司总经理职务。辞职后，杨俊超先生仍继续在公司工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨俊超先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事补选及总经理 的聘任工作。 截至本公告日，杨俊超先生持有公司股份 636,587 股，占公司总股本的 0.14%， 其所持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行管理。 山东圣阳电源股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 2023 年 9 月 12 日 ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入14.54亿元，较上年同期增长29.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较上年同期增长118.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较上年同期增长121.72%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.31亿元，较上年同期下降334.77%[21] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长118.18%[21] - 稀释每股收益0.24元/股，较上年同期增长118.18%[21] - 加权平均净资产收益率为5.84%，较上年同期增加2.93个百分点[21] - 本报告期末总资产31.23亿元，较上年度末增长3.04%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.63亿元，较上年度末增长5.56%[21] - 2023年上半年公司营业收入14.54亿元，同比增长29.08%；归属上市公司股东净利润1.12亿元，同比增长118.83%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.03亿元，同比增长121.72%[36] - 本报告期营业收入14.54亿元，上年同期11.27亿元，同比增长29.08%[44] - 本报告期营业成本11.87亿元，上年同期9.55亿元，同比增长24.30%[44] - 本报告期销售费用2948.04万元，上年同期2211.97万元，同比增长33.28%[44] - 本报告期研发投入4039.57万元，上年同期3177.70万元，同比增长27.12%[45] - 2023年6月30日货币资金为367531457.93元，较1月1日的797673518.68元减少[141] - 2023年6月30日应收账款为1041575134.53元，较1月1日的817796209.63元增加[141] - 2023年6月30日存货为480587400.84元，较1月1日的289371290.96元增加[141] - 公司2023年6月30日资产总计31.23亿元，较2023年1月1日的30.31亿元增长约3.03%[142] - 2023年6月30日负债合计10.07亿元，较2023年1月1日的10.32亿元下降约2.42%[143] - 2023年6月30日所有者权益合计21.16亿元，较2023年1月1日的19.99亿元增长约5.83%[143] - 公司2023年6月30日其他权益工具投资为1.60亿元，较2023年1月1日的1.11亿元增长约44.44%[142] - 公司2023年6月30日在建工程为3.21亿元，较2023年1月1日的0.62亿元增长约417.49%[142] - 公司2023年6月30日应付票据为2.33亿元，较2023年1月1日的4.37亿元下降约46.69%[142] - 公司2023年6月30日长期借款为1.41亿元，较2023年1月1日的0.68亿元增长约107.48%[143] - 2023年半年度营业总收入为14.54亿元，2022年半年度为11.27亿元，同比增长29.08%[149] - 2023年半年度营业总成本为13.28亿元，2022年半年度为10.71亿元，同比增长24.04%[149] - 2023年半年度净利润为1.11亿元，2022年半年度为0.51亿元，同比增长116.40%[150] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为1.12亿元，2022年半年度为0.51亿元，同比增长118.83%[151] - 2023年半年度综合收益总额为1.12亿元，2022年半年度为0.52亿元，同比增长114.05%[151] - 2023年半年度基本每股收益为0.24元，2022年半年度为0.11元，同比增长118.18%[151] - 2023年半年度母公司营业收入为14.25亿元，2022年半年度为10.99亿元，同比增长29.61%[152] - 2023年半年度母公司净利润为1.08亿元，2022年半年度为0.43亿元，同比增长153.71%[153] - 2023年半年度母公司综合收益总额为1.08亿元，2022年半年度为0.43亿元，同比增长153.71%[154] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.84亿元，2022年半年度为11.10亿元，同比增长15.63%[156] - 2023年半年度收到的税费返还为96.92万元，2022年半年度为333.11万元，同比下降70.90%[156] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为13.07亿元，2022年半年度为12.32亿元，同比增长6.07%[156] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为14.38亿元，2022年半年度为11.77亿元，同比增长22.22%[156] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，2022年半年度为5572.39万元，同比下降334.77%[156] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为332.63万元，2022年半年度为25.81万元，同比增长1188.75%[156] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为29026.28万元，2022年半年度为3915.40万元，同比增长641.39%[157] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为1.58亿元，2022年半年度无相关数据[157] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为7922.40万元，2022年半年度为2742.88万元，同比增长189.05%[157] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.37亿元，2022年半年度为 - 736.02万元，同比下降4479.39%[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1999515元[161] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1999515元[161] - 本期增减变动金额合计为1114747元[162] - 综合收益总额为808899元，占本期增减变动金额的约72.56%[162] - 所有者投入和减少资本为0元[162] - 利润分配金额为9527550.88元[162] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2115985元[163] - 股本为45386893.00元[161][163] - 资本公积为894009901.05元[161][163] - 其他综合收益为 - 172895.84元[163] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1751100755.7元[164] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为1751100755.7元[165] - 2023年本期增减变动金额为52322037.8元[165] - 2023年综合收益总额为52322037.8元[165] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1803422793.5元[166] - 2022年末母公司所有者权益合计为1856885293.2元[168] - 2023年初母公司所有者权益合计为1856885293.2元[168] - 2023年母公司本期增减变动金额为99569697.49元[168] - 2023年母公司综合收益总额为10819320元[168] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润8,623,506.47元[169] - 2023年末所有者权益合计565,570,251,956,454.78元[170] - 2022年末所有者权益合计1,734,035,734.89元[171] - 2023年较2022年所有者权益变动金额为42,645,426.38元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源及应急储能用电池本报告期营收6.70亿元，占比46.07%，上年同期6.55亿元，占比58.17%，同比增长2.24%[46] - 备用电池本报告期营收4.21亿元，占比28.96%，上年同期1.81亿元，占比16.05%，同比增长132.91%[46] - 内销本报告期营收11.02亿元，占比75.79%，上年同期8.21亿元，占比72.89%，同比增长34.21%[46] - 出口本报告期营收3.52亿元，占比24.21%，上年同期3.05亿元，占比27.11%，同比增长15.27%[46] 研发与项目进展 - 2023年上半年公司研发投入同比增长27.12%，研发并推出新产品30余款[38] - 公司投资建设的年产能4GWh圆柱电池项目一期进入试生产阶段[39] - 圆柱锂电池项目报告期投入金额为152,180,604.12元，截至报告期末累计实际投入金额为445,606,217.02元，项目处于试生产阶段[54] 行业数据情况 - 2023年上半年我国锂电池产量超400GWh，同比增长超43%，储能锂电池产量超75GWh，全行业营收达6000亿元，出口额同比增长69%[33] - 2023年1 - 5月我国铅蓄电池累计产量1.1亿KVAh，同比增长14%，出口同比增长4.8%[35] - 中国、日本和韩国三国锂离子电池总产量占比达90%以上[33] - 铅蓄电池在我国数据中心领域市场占有率超90%[35] - 工信部公告符合《铅蓄电池行业规范条件》的企业134家，现存企业200余家[35] 公司经营模式 - 公司采取“长单 + 订单 + 储备”的原辅材料和零部件采购模式[31] - 公司交付采取“订单 + 备货”的生产组织模式[30] 公司知识产权与市场覆盖 - 公司累计申请并授权国家专利300余件，其中发明专利30余件，累计参与制修订各级标准74余项，其中国家标准20余项[40] - 公司在国内设有三十余个营销服务机构，海外市场覆盖130多个国家和地区[42] 公司其他权益工具投资与资产变动 - 其他权益工具投资期初数为110,858,625.31元，本期购买金额为50,000,000.00元，本期出售金额为735,191.02元，期末数为160,123,434.29元[50] - 本报告期末货币资金为367,531,457.93元，占总资产比例11.77%，上年末为797,673,518.68元，占比26.32%，比重增减-14.55%[50] - 本报告期末应收账款为1,041,575,134.53元，占总资产比例33.35%，上年末为817,796,209.63元，占比26.98%，比重增减6.37%[50] - 本报告期末存货为480,587,400.84元，占总资产比例15.39%，上年末为289,371,290.96元，占比9.55%，比重增减5.84%[50] 公司投资情况 - 报告期投资额为152,180,604.12元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[52] 公司受限资金情况 - 货币资金期末账面价值为131,713,285.57元，受限原因为办理银行承兑和投标保函等保证金[51] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、行业政策变化、国际政治经济、原材料价格波动、产品技术迭代等风险[60][61][63][64][65] - 公司采取推进技术和管理创新、关注政策变化、跟踪海外客户、追踪原材料价格、加大研发投入等措施应对风险[60][62][63][64][65] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[55][56][57][58][59] 公司外汇结算风险 - 公司海外业务涉及130多个国家和地区，采用美元、欧元等外币结算，存在外汇结算风险[66] 公司股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.67%，召开日期为2023年03月09日[71] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为31.35%，召开日期为2023年05月22日[71] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.33%，召开日期为2023年05月29日[71] 公司董事选举情况 - 刘晓迪于2023年05月22日被2022年年度股东大会选举为

| 上市公司名称：山东圣阳电源股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前 ...

山东圣阳电源股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项 说明和独立意见如下： 2023 年 8 月 25 日 （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司及控股子公司不存在违规担保、逾期担保及诉讼担保情况，也 不存在以前年度发生累计至报告期末的违规担保、逾期担保及诉讼担保情况。 独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。 （二）公司对外担保情况 报告期内，公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司因项目建设需要以 自有资产抵押向银行申请项目贷款提供 110,000 万元连带责任保证担保事项，已严 格按照相关法 ...

公司业绩与财务 - 一季度实现营业收入 586,922,515.63 元，归属于上市公司股东的净利润 45,572,538.74 元 [8] 业务合作 - 与华为技术有持续业务合作关系，为其提供备用电源、储能电源等产品及服务 [3] - 与百度在数据中心领域有持续业务合作关系，2022 年中标百度云计算中心 12V 蓄电池框架项目 [3] 项目进展 - 圣阳锂科圆柱锂电池项目当前处于带料调试阶段，预计上半年投产 [2][3][4][7][8][9] 市场与订单 - 目前订单充足，产销两旺，二季度配套电源产品出货量持续增加 [2][7] - 产品覆盖国内 31 个省市、海外 130 多个国家和地区，在河北（雄安）有良好市场渠道和客户资源，相关业务将持续推进 [8][10] 标准制定 - 积极参与标准制修订工作，累计参与制修订各级标准 70 余项，其中国家标准 20 余项，正在参与相关储能标准 10 余项 [4] 发展战略 - 聚焦主业发展，做优铅蓄电池基本盘，做强锂电池成长盘，为客户提供电池与电源系统产品解决方案及绿色能源服务，实现高质量跨越式发展 [2][3][4][5][8][9][10] 其他事项 - 目前尚无增发及回购计划，暂无更改证券简称的计划 [6][9] - 严格按照相关规定履行信息披露义务，中标 2023 中国电信集中采购项目属实但未达披露标准 [7][10] - 瞄准行业技术前沿，开展钠离子电池等新型化学电源技术攻关和前瞻性储备开发，配置专业研发团队对钠离子电池技术等持续跟踪研究 [9][10]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.87亿元，上年同期4.19亿元，同比增长39.99%[4] - 营业总收入本期为5.8692251563亿元，上期为4.1926527704亿元，同比增长39.99%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4557.25万元，上年同期2151.43万元，同比增长111.82%[4] - 营业利润本期为4455.913608万元，上期为2285.864626万元，同比增长94.94%[19] - 净利润本期为4529.756279万元，上期为2157.175481万元，同比增长110.00%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4557.253874万元，上期为2151.431631万元，同比增长111.82%[20] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，上年同期-1.45亿元，同比增长10.91%[4] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计574,976,128.03元，上年同期为425,349,090.91元[23] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计703,759,898.32元，上年同期为569,901,765.69元[23] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -128,783,770.29元，上年同期为 -144,552,674.78元[23] 资产项目变化相关 - 应收票据期末金额4387.30万元，期初7649.34万元，减少42.64%[9] - 预付款项期末3422.51万元，期初7892.05万元，减少56.63%[9] - 存货期末4.64亿元，期初2.89亿元，增长60.46%[9] - 在建工程期末2.15亿元，期初6227.61万元，增长245.53%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额561,156,211.18元，年初余额797,673,518.68元[15] - 2023年3月31日应收票据期末余额43,873,028.19元，年初余额76,493,391.70元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额897,069,441.41元，年初余额817,796,209.63元[15] - 2023年3月31日存货期末余额464,334,765.52元，年初余额289,371,290.96元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额2,039,413,819.99元，年初余额2,095,587,776.36元[15] - 2023年3月31日长期股权投资期末余额2,941,182.51元，年初余额2,941,182.51元[15] - 2023年3月31日在建工程期末余额215,182,183.89元，年初余额62,276,148.42元[15] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额1,055,339,577.83元，年初余额935,466,323.49元[15] - 2023年3月31日资产总计期末余额3,094,753,397.82元，年初余额3,031,054,099.85元[15] 负债项目变化相关 - 长期借款期末1.52亿元，期初6816.37万元，增长123.31%[9] - 流动负债合计本期为8.1434816236亿元，上期为8.9189965139亿元，同比下降8.70%[16] - 非流动负债合计本期为2.2158776597亿元，上期为1.3963937016亿元，同比增长58.70%[16] - 负债合计本期为10.3593592833亿元，上期为10.3153902155亿元，同比增长0.42%[16] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为20.5881746949亿元，上期为19.9951507830亿元，同比增长2.97%[16] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.05元，同比增长100.00%[20] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流出2.22亿元，上期3311.22万元，增长569.97%[10] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计1,326,273.86元，上年无数据[23] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计221,840,682.74元，上年同期为33,112,223.65元[23] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -220,514,408.88元，上年同期为 -33,112,223.65元[23] 筹资活动现金流量相关 - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计98,000,000.00元，上年无数据[23] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计1,319,790.83元，上年同期为14,247,739.58元[23] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为96,680,209.17元，上年同期为 -14,247,739.58元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -253,624,469.22元，上年同期为 -192,495,275.58元[23] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数53818户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股相关 - 宋斌持股比例4.66%，持股数21,165,687股；中民新能电力投资有限公司持股比例3.91%，持股数17,755,800股[13] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为5.4568798473亿元，上期为3.9553683868亿元，同比增长37.96%[19]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文发布于2023年4月[1] - 公司总股本为453,868,993股，每10股派发现金红利0.19元（含税）[3] - 公司股票代码为002580，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为李伟[7] - 公司注册地址为山东曲阜圣阳路一号，邮政编码273100[7] - 公司网址为www.sacredsun.cn，电子信箱为zqb@sacredsun.cn[7] - 公司董事会秘书为李伟（代职），证券事务代表为张赟[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[7] - 公司统一社会信用代码为91370800169524686K[7] 公司业务与财务表现 - 公司主营业务自上市以来多次变更，包括增加机电设备安装工程专业承包、节能产品与技术的开发等[7][8][9][10][11][12][13] - 2022年营业收入为2,796,260,106.00元，同比增长33.76%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为136,249,133.92元，同比增长301.31%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,930,123.20元，同比增长3,665.12%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为187,712,586.37元，同比增长284.81%[20] - 2022年基本每股收益为0.30元/股，同比增长328.57%[20] - 2022年总资产为3,031,054,099.85元，同比增长19.72%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为1,860,084,514.35元，同比增长7.42%[20] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为419,265,277.04元、707,244,740.01元、805,583,520.16元、864,166,568.79元[22] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为21,514,316.31元、29,622,950.83元、40,413,924.25元、44,697,942.53元[22] - 2022年非经常性损益项目合计为33,319,010.72元[22] - 2022年公司实现营业收入27.96亿元，同比增长33.76%[31] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长301.31%[31] - 公司2022年营业收入为2,796,260,106.00元，同比增长33.76%[33] - 国内市场业务规模稳定增长，内销收入为2,169,501,493.48元，同比增长44.98%[33] - 海外市场业务规模显著提升，外销收入为626,758,612.52元，同比增长5.50%[33] - 备用电池业务收入为695,583,781.60元，同比增长88.28%[33] - 动力用电池业务收入为297,013,225.74元，同比下降17.28%[33] - 公司销售量达到418.41万KVAh，同比增长8.07%[33] - 生产量增加至423.53万KVAh，同比增长8.22%[34] - 库存量减少至22.10万KVAh，同比下降18.81%[34] - 直接材料成本为1,694,178,625.38元，占营业成本的86.78%，同比减少1.29%[34] - 直接人工成本为116,046,363.53元，占营业成本的5.94%，同比增长2.07%[34] - 制造费用为142,131,476.09元，占营业成本的7.28%，同比减少0.78%[34] - 前五名客户合计销售金额为752,728,349.65元，占年度销售总额的26.91%[35] - 前五名供应商合计采购金额为808,103,824.60元，占年度采购总额的39.60%[36] - 销售费用为74,475,622.96元，同比增长38.49%，主要系销售类职工薪酬增加所致[36] - 研发费用为87,316,755.24元，同比增长30.37%，主要系科研项目投入增加所致[36] - 研发人员数量为293人，同比增长0.34%[53] - 2022年经营活动现金流入为2,965,954,142.89元，同比增长47.56%[54] - 2022年经营活动现金流出为2,778,241,556.52元，同比增长31.57%[54] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为187,712,586.37元，同比增长284.81%[54] - 2022年投资活动现金流入为72,945,890.76元，同比增长91.04%[54] - 2022年投资活动现金流出为355,462,581.33元，同比增长73.98%[54] - 2022年筹资活动现金流入为137,000,000.00元，同比增长44.59%[54] - 2022年筹资活动现金流出为47,829,219.45元，同比减少66.49%[54] - 2022年货币资金为797,673,518.68元，占总资产比例为26.32%[55] - 2022年应收账款为817,796,209.63元，占总资产比例为26.98%[55] - 2022年存货为289,371,290.96元，占总资产比例为9.55%[56] - 2022年度主营业务收入为人民币2,645,541,367.81元，同比增长31.63%[196] - 收入确认时点：内销在产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受时确认；外销在产品报关并取得提单时确认[196] 公司治理与管理 - 公司召开4次股东大会，均由董事会召集召开，涉及影响中小投资者利益的重大事项实施单独计票[70] - 公司召开7次董事会，董事会成员9名，其中独立董事3名[70] - 公司召开4次监事会，监事会成员5名，其中职工监事2名[70] - 公司高级管理人员的聘任与解聘程序符合相关法律、法规的规定[70] - 公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[71] - 公司业务独立，拥有独立完整的供应、研发、生产、销售和服务体系[73] - 公司人员独立，拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系[73] - 公司资产独立，与控股股东、实际控制人之间产权关系明晰[73] - 公司机构独立，建立了完善的法人治理结构[73] - 公司财务独立，设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员[73] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：李伟持股25,704,287股，宋斌持股4,287,908股，高运奎减持350,000股至3,949,908股[80] - 高运奎减持原因：个人资金需求[80] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：李正琰离任监事，朱纪凌、高军、孙大强解聘高级管理人员[81] - 李正琰离任原因：因工作原因辞去非职工代表监事职[82] - 朱纪凌解聘原因：因个人原因辞去副总经理职务[84] - 高军解聘原因：因工作原因辞去董事会秘书职务[85] - 孙大强解聘原因：因个人原因辞去总工程师职务[86] - 公司2022年年度报告全文包含公司管理层和监事会的详细信息[88][89] - 董事出席董事会及股东大会的情况显示，所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[94] - 报告期内，公司全体董事的建议均被采纳[95] - 董事会战略委员会在2022年4月15日召开会议，审议并通过了2021年度利润分配预案的议案[96] - 董事会提名委员会在2022年12月6日召开会议，审议并通过了聘任公司副总经理的议案[98] - 董事会薪酬与考核委员会在2022年9月23日召开会议，审议并通过了高级管理人员2021年度薪酬的议案[99] - 董事会审计委员会在2022年4月15日召开会议，审议并通过了多项议案，包括2021年年度报告及其摘要、2021年度财务决算等[101] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[107] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬共计708.56万元[92] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[92] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬实行基本工资加绩效工资的工资体系[91] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[91] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬按照2019年第二次临时股东大会批准的方案确定[91] - 公司高级管理人员薪酬按照第五届董事会第一次会议审议批准的方案确定[91] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据[91] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况[91] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[91] - 公司2022年年度报告全文公告编号为2022-038[94] 公司战略与市场布局 - 公司计划2023年加快方型铝壳锂电产能提升及圆柱锂电池产能释放，实现锂电产业规模再升级[66] - 公司致力于做优铅蓄电池基本盘，做强锂电池成长盘，为客户提供具有竞争力的电池与电源系统产品解决方案及绿色能源服务[66] - 公司持续深耕国内外市场，优化市场和客户结构，提升营销服务能力，聚焦力量开拓重点项目，巩固提升通信和电力市场份额，加速抢占数据中心、高端电动叉车、高空作业平台等细分市场[67] - 公司加速海外市场布局，积极布局欧洲、东南亚及拉美等区域市场，优化通信备用市场，加大高压UPS锂电、锂电户用储能及工商业储能等市场开拓力度[67] - 公司坚持科技创新驱动经营发展，加大研发投入，提升科技创新能力，重点推进UPS高功率锂电产品、储能用锂电产品及智能BMS产品等开发[67] - 公司瞄准行业技术前沿，开展钠离子电池等新型化学电源技术攻关和前瞻性储备开发，打造企业持续发展优势[67] - 公司采用外招内拔，加大高端人才引进力度，加强专业技术人才培养，优化人才结构，强化人才梯队建设，优化绩效考核机制[67] 公司风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，若全球范围内宏观经济波动，导致市场需求下滑，将影响电池行业下游应用领域发展，进而对公司经营业绩产生不利影响[67] - 公司面临行业政策变化风险，国家在新基建、新能源建设方面政策扶持力度较大，但仍存在相关政策发生重大变化的风险[67] - 公司面临国际政治经济风险，当前国际政治经济形势纷繁复杂，地缘政治风险加大，局部战争冲突时有发生，可能存在引起海外市场需求变化的风险[67] - 公司面临产品技术迭代风险，在“碳达峰、碳中和”目标推动下，未来电化学电池电源技术将面临突破性变革，如果不能及时掌握、储备并应用行业前沿技术，将会影响公司核心竞争力[67] - 公司面临市场竞争加剧风险，在双碳背景下，全球新能源行业的快速发展，国内外头部电池企业纷纷加大项目投资，加快提升产能建设，存在市场竞争加剧的风险[67] 公司社会责任与环境保护 - 公司强化风险管控，加强重点领域、重点业务审核，有效遏制新增风险，化解存量风险[114] - 公司加强监事会、审计委员会对内部控制的监督和评价，确保内部控制制度得到有效执行[114] - 公司2022年度内部控制评价报告披露日期为2023年4月25日[115] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为98.14%[115] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为97.63%[115] - 财务报告重大缺陷数量为0个[120] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[120] - 财务报告重要缺陷数量为0个[120] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[120] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[121] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[122] - 公司持有多个环境保护相关行政许可证，包括排污许可证和危险废物经营许可证[122] - 公司2022年环境治理和环境保护投入为569万元[128] - 公司2022年缴纳环保税10,750.16元[128] - 公司2022年通过自有光伏发电设施共发电270.59万千瓦时，全部回用于公司生产运营[129] - 公司建有工业废水处理设施和生活污水处理设施，工业废水处理站设计处理能力为80m³/h[123] - 公司生产过程产生的废水85%以上回用于生产，剩余部分排入曲阜市第二污水处理厂[123] - 公司废水处理设施排放口COD浓度为31mg/L，氨氮浓度为11.9mg/L，总铅浓度为0.138mg/L[123] - 公司废气处理设施排放口铅及其化合物浓度为0.105mg/m³[123] - 公司严格按照《自行检测方案》开展检测工作，报告期内监测结果全部合格[124] - 公司各类污染物排放检测结果均符合标准，污染物排放稳定达标[126] - 公司修订了《突发环境事件应急预案》，并定期进行全员培训和应急演练[127] - 公司坚持“汇智聚能，共创低碳未来”的使命[131] - 公司优化治理结构，健全决策授权机制，强化授权管理[131] - 公司严格履行信息披露义务，保障股东和债权人权益[131] - 公司提供公平公正的工作环境，

出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生、财务总监陈庆振先 生、独立董事梁仕念先生、董事会秘书张连钵先生、保荐代表人赵钟洪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@sacredsun.cn， 本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-027 山东圣阳电源股份有限公司 关于举行 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 11 日（星 期四）15:00—17:00 在全景网举行 2022 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 " 全 景 路演天下 " （http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。 衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持， ...

公司发展战略 - 持续专注电池、电源产业，把握新能源、通信及动力电池市场机遇，重点发展储能、备用和动力电池，配置和调整资源，拓展上下游产业，形成以铅酸产业为主体、锂电产业成规模、系统集成成主线，贸易业务快速增长的产业结构，成为专业化电源系统解决方案供应商和服务商 [3] - 由电源产品向系统集成产品延伸，建设面向海内外市场的专业化营销及服务体系，变革提升发展模式 [4] 储能市场定位 - 面向电网智能化等，新产品定位于独立系统电池替换、新能源介入平滑储能、智能电网消峰平谷储能、微网储能、分布式发电储能系统 [4] - 凭借度电成本低的优势，开拓新能源风光电站、东部沿海双调电站、新能源供电通信基站、独立微电网、分布式发电项目及海外市场客户 [4] 小型电动车行业配套业务 - 小型电动车在我国中、小城市和农村市场快速发展，生产企业集中在山东、河南、河北等省份 [4] - 公司是山东省新能源汽车技术创新联盟重点企业，与主要小型电动车企业建立长期稳定合作关系和紧密研发合作模式，小型新能源电动车电池配套份额位列前列 [4] 其他动力电池应用市场 - 公司动力电池在场地车辆和特种车辆领域广泛应用 [5] - 中国国内电动叉车占叉车年生产总量约20%，欧美约70%，日本约50%，国内电动叉车发展空间大 [5] - 2011年以来行业整治使国内电动叉车电池细分行业更集约，公司凭借技术积淀，通过内外联合扩大市场份额 [5] 铅炭电池合作 - 2014年6月，公司与古河电池株式会社就大容量、深循环、超长寿命铅炭技术储能铅酸蓄电池产品进行战略合作 [5] - 产品技术特点包括采用先进铅炭技术和长寿命设计，设计寿命15年、70%DOD深循环次数达4000次；适合新能源储能领域部分荷电状态条件；专有制造技术和严格工艺装备保证一致性和可靠性；电池成本是锂离子储能电池的1/2，可完全回收利用；模块化设计节省空间、提高可靠性和可维护性 [5][6] - 产品针对中国新能源市场及通信电源市场推广销售，属国际领先的深循环储能应用阀控蓄电池技术，综合技术、成本和投资性价比、回收期领先，已通过市场化示范验证且具备量产能力，可降低储能电池度电成本 [6] 通信备用市场状况 - 公司在备用市场需求稳定增长，市场占有率逐步提高，新产品应用增量，主要新产品为电信级电池、高温电池及锂离子电池等 [6] - 国内存量基站中国移动约70万、中国联通约40万、中国电信约30万，合计约150万，铅酸蓄电池按5年更换周期，每年约30万基站有更换需求，蓄电池年更换需求量在720万KVAh，加上新建计划，预测通信市场蓄电池需求量每年在800万KVAh以上 [6] - 4G建设和铁塔公司建立会扩大需求，高温电池可将基站内空调运行温度从25℃调高到35℃，适应室外基站场景，小型基站、分布式基站发展使锂离子电池需求较快增长 [7] 海外市场拓展策略 - 以备用和储能产业为主要服务市场，以通讯和UPS业务为稳定支撑，以新能源业务为未来增长极，关注动力市场发展和需求 [7] - 聚焦热点区域，细分目标市场和客户，展开营销活动，细分应用场景工况，突出技术营销和专业化产品解决方案营销 [7] - 完善本地化销售网络、物流仓储，探索与战略合作伙伴在产品技术转让、本地合作生产的可行性，引进海外优秀人才，推动公司组织和人员国际化 [7]

公司接待信息 - 投资者关系活动类型为特定对象调研 [1] - 参与单位为国金证券、汇添富基金，参与人员有姚遥、赵剑等 [1] - 活动时间为2015年11月26日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为总经理高运奎和董事会秘书于海龙 [1] 公司业务现状与进展 储能市场 - 聚焦智能电网建设各环节储能系统潜在需求，拓展传统通讯备用市场应用范围，开展中国铁塔西藏、青海和内蒙古等分公司通信基站新能源储能供电系统试点 [2] 铅炭电池项目 - 2014年6月与古河电池株式会社签署技术合作协议，目前已具备批量生产能力，在新能源及通信电源市场推广销售，产品技术领先，可降低储能电池度电成本 [2] 锂离子电池板块 - 持续专注备用、储能及动力电源领域，与润峰新能源的合作事项在论证研讨中 [2] 电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目 - 预计2015年年底厂房建设基本完工、部分设备到位，2016年整体建设完工 [2]