营业收入情况 - 2023年第三季度，山东圣阳电源营业收入为796,063,081.70元，同比下降1.18%[5] - 2023年第三季度，山东圣阳电源股份有限公司营业总收入为22.5亿元，较上期增长16.4%[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为56,033,464.77元，同比增长38.65%[5] - 净利润为1.65亿元，较上期增长80.3%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-221,773,780.75元，同比下降479.11%[5] - 经营活动现金流出小计为22.8亿元，较上期增长15.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.22亿元，较上期减少223.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，较上期增长100.3%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.52亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-23.89亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为25.93亿元[18] 资产负债情况 - 公司货币资金为37,033.88万元，较期初下降53.57%[8] - 应收账款为108,248.07万元，较上期增长32.37%[8] - 长期借款为26,484.87万元，较上年同期增长288.55%[8] - 公司流动资产合计为2,153,768,478.03元，其中应收账款为1,082,480,674.55元，存货为508,723,738.20元[12] - 公司流动负债合计为767,898,090.19元，其中应付账款为417,694,331.11元，应付职工薪酬为47,196,395.23元[13] 财务费用情况 - 财务费用为-696.61万元，较上期下降50.79%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,984股，前十名股东持股情况中，山东国惠投资控股集团有限公司持股比例最高，为23.08%[9]

山东圣阳电源股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党的组织 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | | 35 | | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-058 山东圣阳电源股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 开展党的活动。公司党组织按照《中国共 | 检查委员会。 | | 产党基层组织选举工作暂行条例》定期进 | 第九十七条 公司党委领导班子根据《党 | | 行换届选举。公司应当为党组织的活动提 | 章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例 | | 供必要条件，保障党组织的工作经费并纳 | （试行）》等规定，按照管理权限配备。党委 | | 入公司年度预算方案。 | 领导班子成员为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、 | | | 副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。 | | | 第九十八条 公司党委按照有关规定设立 | | | 党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会， | | | 建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。 | | | 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障 | | | 党组织的工作经费，并纳入公司年度预算方案。 | | | 公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工 | | | 作条例》定期进行换届选举。 | | | 第九十九条 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-056 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日 9:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事李伟先 生、张连钵先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、 桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-059 山东圣阳电源股份有限公司 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》，鉴于杨俊超先生因个人原因，已辞去公司第六届董事会非独立董事 职务，公司董事会空缺非独立董事一名。为保证董事会规范运作，经公司董事会 提名委员会资格审查，同意提名魏增亮先生为第六届董事会非独立董事候选人 （简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 董事会 2023 年 10 月 26 日 附件：非独立董事候选人简历 魏增亮，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。 曾任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、经理助理，现任公 司副总经理，深圳市方信电源技术有限公司执行董事、总经理。 截至目前，魏增亮 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-061 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决议，公司定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-1 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-060 山东圣阳电源股份有限公司 关于授权董事长代行总经理职权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权董事长代行总经理职权的议案》， 鉴于杨俊超先生因个人原因，已辞去公司总经理职务，为保证公司经营相关工作 顺利开展，董事会授权董事长李伟先生在总经理职位空缺期间代行总经理职权， 授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。 公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，尽快完成总经理的聘任工作。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 ...

经审阅魏增亮先生的教育背景、工作经历等相关资料，我们认为魏增亮先生具 备履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。公司 第六届董事会非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有 关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。我们同意提名魏增亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们对公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于提名第六届董事会非独立董事候选人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-055 董事会 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理杨俊超先生的书面辞职报告，杨俊超先生因个人原因，申请辞去公司第六 届董事会董事职务、公司总经理职务。辞职后，杨俊超先生仍继续在公司工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨俊超先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事补选及总经理 的聘任工作。 截至本公告日，杨俊超先生持有公司股份 636,587 股，占公司总股本的 0.14%， 其所持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行管理。 山东圣阳电源股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 2023 年 9 月 12 日 ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入14.54亿元，较上年同期增长29.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较上年同期增长118.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较上年同期增长121.72%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.31亿元，较上年同期下降334.77%[21] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长118.18%[21] - 稀释每股收益0.24元/股，较上年同期增长118.18%[21] - 加权平均净资产收益率为5.84%，较上年同期增加2.93个百分点[21] - 本报告期末总资产31.23亿元，较上年度末增长3.04%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.63亿元，较上年度末增长5.56%[21] - 2023年上半年公司营业收入14.54亿元，同比增长29.08%；归属上市公司股东净利润1.12亿元，同比增长118.83%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.03亿元，同比增长121.72%[36] - 本报告期营业收入14.54亿元，上年同期11.27亿元，同比增长29.08%[44] - 本报告期营业成本11.87亿元，上年同期9.55亿元，同比增长24.30%[44] - 本报告期销售费用2948.04万元，上年同期2211.97万元，同比增长33.28%[44] - 本报告期研发投入4039.57万元，上年同期3177.70万元，同比增长27.12%[45] - 2023年6月30日货币资金为367531457.93元，较1月1日的797673518.68元减少[141] - 2023年6月30日应收账款为1041575134.53元，较1月1日的817796209.63元增加[141] - 2023年6月30日存货为480587400.84元，较1月1日的289371290.96元增加[141] - 公司2023年6月30日资产总计31.23亿元，较2023年1月1日的30.31亿元增长约3.03%[142] - 2023年6月30日负债合计10.07亿元，较2023年1月1日的10.32亿元下降约2.42%[143] - 2023年6月30日所有者权益合计21.16亿元，较2023年1月1日的19.99亿元增长约5.83%[143] - 公司2023年6月30日其他权益工具投资为1.60亿元，较2023年1月1日的1.11亿元增长约44.44%[142] - 公司2023年6月30日在建工程为3.21亿元，较2023年1月1日的0.62亿元增长约417.49%[142] - 公司2023年6月30日应付票据为2.33亿元，较2023年1月1日的4.37亿元下降约46.69%[142] - 公司2023年6月30日长期借款为1.41亿元，较2023年1月1日的0.68亿元增长约107.48%[143] - 2023年半年度营业总收入为14.54亿元，2022年半年度为11.27亿元，同比增长29.08%[149] - 2023年半年度营业总成本为13.28亿元，2022年半年度为10.71亿元，同比增长24.04%[149] - 2023年半年度净利润为1.11亿元，2022年半年度为0.51亿元，同比增长116.40%[150] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为1.12亿元，2022年半年度为0.51亿元，同比增长118.83%[151] - 2023年半年度综合收益总额为1.12亿元，2022年半年度为0.52亿元，同比增长114.05%[151] - 2023年半年度基本每股收益为0.24元，2022年半年度为0.11元，同比增长118.18%[151] - 2023年半年度母公司营业收入为14.25亿元，2022年半年度为10.99亿元，同比增长29.61%[152] - 2023年半年度母公司净利润为1.08亿元，2022年半年度为0.43亿元，同比增长153.71%[153] - 2023年半年度母公司综合收益总额为1.08亿元，2022年半年度为0.43亿元，同比增长153.71%[154] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.84亿元，2022年半年度为11.10亿元，同比增长15.63%[156] - 2023年半年度收到的税费返还为96.92万元，2022年半年度为333.11万元，同比下降70.90%[156] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为13.07亿元，2022年半年度为12.32亿元，同比增长6.07%[156] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为14.38亿元，2022年半年度为11.77亿元，同比增长22.22%[156] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，2022年半年度为5572.39万元，同比下降334.77%[156] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为332.63万元，2022年半年度为25.81万元，同比增长1188.75%[156] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为29026.28万元，2022年半年度为3915.40万元，同比增长641.39%[157] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为1.58亿元，2022年半年度无相关数据[157] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为7922.40万元，2022年半年度为2742.88万元，同比增长189.05%[157] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.37亿元，2022年半年度为 - 736.02万元，同比下降4479.39%[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1999515元[161] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1999515元[161] - 本期增减变动金额合计为1114747元[162] - 综合收益总额为808899元，占本期增减变动金额的约72.56%[162] - 所有者投入和减少资本为0元[162] - 利润分配金额为9527550.88元[162] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2115985元[163] - 股本为45386893.00元[161][163] - 资本公积为894009901.05元[161][163] - 其他综合收益为 - 172895.84元[163] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1751100755.7元[164] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为1751100755.7元[165] - 2023年本期增减变动金额为52322037.8元[165] - 2023年综合收益总额为52322037.8元[165] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1803422793.5元[166] - 2022年末母公司所有者权益合计为1856885293.2元[168] - 2023年初母公司所有者权益合计为1856885293.2元[168] - 2023年母公司本期增减变动金额为99569697.49元[168] - 2023年母公司综合收益总额为10819320元[168] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润8,623,506.47元[169] - 2023年末所有者权益合计565,570,251,956,454.78元[170] - 2022年末所有者权益合计1,734,035,734.89元[171] - 2023年较2022年所有者权益变动金额为42,645,426.38元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源及应急储能用电池本报告期营收6.70亿元，占比46.07%，上年同期6.55亿元，占比58.17%，同比增长2.24%[46] - 备用电池本报告期营收4.21亿元，占比28.96%，上年同期1.81亿元，占比16.05%，同比增长132.91%[46] - 内销本报告期营收11.02亿元，占比75.79%，上年同期8.21亿元，占比72.89%，同比增长34.21%[46] - 出口本报告期营收3.52亿元，占比24.21%，上年同期3.05亿元，占比27.11%，同比增长15.27%[46] 研发与项目进展 - 2023年上半年公司研发投入同比增长27.12%，研发并推出新产品30余款[38] - 公司投资建设的年产能4GWh圆柱电池项目一期进入试生产阶段[39] - 圆柱锂电池项目报告期投入金额为152,180,604.12元，截至报告期末累计实际投入金额为445,606,217.02元，项目处于试生产阶段[54] 行业数据情况 - 2023年上半年我国锂电池产量超400GWh，同比增长超43%，储能锂电池产量超75GWh，全行业营收达6000亿元，出口额同比增长69%[33] - 2023年1 - 5月我国铅蓄电池累计产量1.1亿KVAh，同比增长14%，出口同比增长4.8%[35] - 中国、日本和韩国三国锂离子电池总产量占比达90%以上[33] - 铅蓄电池在我国数据中心领域市场占有率超90%[35] - 工信部公告符合《铅蓄电池行业规范条件》的企业134家，现存企业200余家[35] 公司经营模式 - 公司采取“长单 + 订单 + 储备”的原辅材料和零部件采购模式[31] - 公司交付采取“订单 + 备货”的生产组织模式[30] 公司知识产权与市场覆盖 - 公司累计申请并授权国家专利300余件，其中发明专利30余件，累计参与制修订各级标准74余项，其中国家标准20余项[40] - 公司在国内设有三十余个营销服务机构，海外市场覆盖130多个国家和地区[42] 公司其他权益工具投资与资产变动 - 其他权益工具投资期初数为110,858,625.31元，本期购买金额为50,000,000.00元，本期出售金额为735,191.02元，期末数为160,123,434.29元[50] - 本报告期末货币资金为367,531,457.93元，占总资产比例11.77%，上年末为797,673,518.68元，占比26.32%，比重增减-14.55%[50] - 本报告期末应收账款为1,041,575,134.53元，占总资产比例33.35%，上年末为817,796,209.63元，占比26.98%，比重增减6.37%[50] - 本报告期末存货为480,587,400.84元，占总资产比例15.39%，上年末为289,371,290.96元，占比9.55%，比重增减5.84%[50] 公司投资情况 - 报告期投资额为152,180,604.12元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[52] 公司受限资金情况 - 货币资金期末账面价值为131,713,285.57元，受限原因为办理银行承兑和投标保函等保证金[51] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、行业政策变化、国际政治经济、原材料价格波动、产品技术迭代等风险[60][61][63][64][65] - 公司采取推进技术和管理创新、关注政策变化、跟踪海外客户、追踪原材料价格、加大研发投入等措施应对风险[60][62][63][64][65] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[55][56][57][58][59] 公司外汇结算风险 - 公司海外业务涉及130多个国家和地区，采用美元、欧元等外币结算，存在外汇结算风险[66] 公司股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.67%，召开日期为2023年03月09日[71] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为31.35%，召开日期为2023年05月22日[71] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.33%，召开日期为2023年05月29日[71] 公司董事选举情况 - 刘晓迪于2023年05月22日被2022年年度股东大会选举为