山东圣阳电源股份有限公司 （二）公司合并报表审计意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 2023 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计意见 （一）公司合并报表范围 母公司：山东圣阳电源股份有限公司 合并财务报表范围包括山东圣阳锂科新能源有限公司、深圳市方信电源技术 有限公司、山东正信塑料有限公司、山东圣阳智慧能源科技有限公司、圣阳香港 有限公司等 14 家公司。 | 位 1 (民币) : ല - | | --- | | 用 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减 | | 营业收入 | 2,813,298,823.81 | 2,796,260,106.00 | 0.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 173,575,975.54 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润173,575,975.54元[1] - 2023年计提法定盈余公积金17,042,419.84元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本派发现金股利25,870,532.60元[2] - 现金分红总额占比100%[3] - 利润分配预案尚需股东大会审议[5]

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-006 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 董事李伟先生、刘晓迪女士、张连钵先生、陈庆振先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生现场 出席了会议，董事李亮先生、马涛先生以通讯方式出席了会议，董事魏增亮先生因工作 原因书面委托董事张连钵先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事魏增亮先生的 授权委托合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集 并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并 表决，审议通过了如下议案： 独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生、梁仕念先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报 ...

山东圣阳电源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人；董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜；董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作；监事会 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会办公室做好内幕信息知情人的登记管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界报道、传送或以 其他方式向外界泄露公 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实勤勉履行职责，积极开展相关工作，对公司经营活动、合规治理、财务状况、 董事及高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司利益及股东合法权益，促进 公司规范运作和稳健发展。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具 体情况如下： 一、2023 年度主要工作情况 （一）依法合规召开会议，持续规范监事会运作 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定，顺利完成了第六届监事会换届选举工作。2023 年，监事会共召集召 开 7 次会议，审议通过定期报告、财务决算、关联交易、利润分配、监事会换届 选举等议案 17 项。会议召开情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保 的议案》。 2、20 ...

股东大会时间 - 2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月13日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月7日[3] 议案要求 - 议案9、10、11、12为特别决议项，需2/3以上表决权通过[4] 登记相关 - 股东信函或传真登记须在2024年5月11日17:00前送达或传真[5] - 登记时间为2024年5月11日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362580，投票简称为圣阳投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15—9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限至2023年年度股东大会结束[16] - 授权委托截至日期为2024年5月13日[17]

山东圣阳电源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 前款所称会计专业人士是指具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面高级职 称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格与任免 1 第五条 担任公司独立董事必须具有有关法律、法规、规范性文件及中国证 监会和深圳证券交易所所要求的独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一条 为进一步完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，规范独立董事履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 ...

会议出席情况 - 2023年应出席董事会会议7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[4] - 2023年出席股东大会4次，无缺席[4] - 2023年参加审计委员会会议7次[4] - 2023年召集、召开薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2023年独立董事召开专门会议1次[6] 议案审议情况 - 2023年2月审议通过为控股子公司项目贷款担保及关联方反担保议案[12] - 2023年4月审议通过2023年日常关联交易预计议案[12] - 2023年12月审议通过向控股子公司提供2亿财务资助展期暨关联交易议案[13] - 2023年4月审议通过《2022年度内部控制评价报告》[14] - 2023年4月审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构事项[14] - 2023年4月审议通过2022年度利润分配预案[16] - 2023年4 - 10月多次会议审议董事选举相关议案[17] - 2023年4 - 5月多次会议审议高级管理人员聘任相关议案[18] - 2023年5月审议通过第六届董事会董事薪酬议案[19] - 2023年5月审议通过公司高级管理人员薪酬议案[20] - 2023年10月审议通过高级管理人员2022年度薪酬议案[21] 其他情况 - 按时编制并合规披露多份报告[13] - 报告期内为控股子公司圣阳锂科担保，实际对外担保余额7934.53万元[22] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展维护股东权益[24]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东大会审议事项 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的交易事项[6] - 审议公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[6] 担保审议规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东大会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东大会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[8] 临时股东大会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 召集股东持股比例不得低于10%[14] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[16] 股东大会通知 - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[18] 股东大会变更 - 股东大会通知发出后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 股东大会互联网投票系统开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[24] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00[24] 股东大会主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举副董事长或董事主持；监事会自行召集的，由监事会主席主持，主席不能履职时按规则推举[24] 出席会议统计 - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准[25] 候选人提名 - 非独立董事、股东代表监事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东提名推荐[30] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东提名推荐[30] 当选条件 - 当选董事、监事所得票数须达到出席该次股东大会股东所持表决权的1/2以上[32] 董事会不足情况 - 董事会成员不足《公司章程》规定人数的2/3时，下次股东大会应在该次股东大会结束后的2个月内召开[33] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过[34] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] 特别决议事项 - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的交易事项，由股东大会以特别决议通过[35] - 公司在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％需特别决议通过[36] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[38] 方案实施 - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[44] 股东权利 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东大会决议[44]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值准备1813.26万元[1][2][6] - 本次计提减少2023年度归母净利润1111.53万元[6] - 本次计提减少2023年末归母所有者权益1111.53万元[6] 减值明细 - 2023年度应收账款计提信用减值244.45万元[2] - 2023年度存货计提资产减值1608.99万元[2] - 2023年度固定资产计提资产减值43.31万元[2]