证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-063 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生现场出席了会 议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方 式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先 生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全 体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。 该议案尚需提交公司 2 ...

山东圣阳电源股份有限公司 经审阅公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易事项的相关资料，我们认 为：圣阳锂科目前处于起步运营阶段，公司在不影响自身正常的生产经营前提下，对 其提供的财务资助额度予以展期，是为了支持其业务发展，促进其持续稳健经营，加 快公司锂电产业发展，符合其实际需求，符合公司及全体股东的长远利益。公司持有 其 55%的股权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助展期 整体风险可控。本次展期借款利率不低于中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市 场报价利率，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本次财务资 助展期暨关联交易事项，并提交公司第六届董事会第四次会议审议。 独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼 2023 年 12 月 18 日 2023年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，山东圣阳电源股份公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-065 山东圣阳电源股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司山东圣阳锂 科新能源有限公司（以下简称"圣阳锂科"）20,000 万元财务资助额度予以展期，展期 24 个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近一期公布的一年 期贷款市场报价利率（LPR）。 2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体 风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助展期事项概述 1 月 8 日。截至目前，公司按照上述借款协议约定向圣阳锂科累计提供借款 15,000 万 元。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 1 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-066 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决议，公司定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体通知 如下： 一、召开会议基本情况 （4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投 资者的表决单独计票。 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—9 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-062 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （2）会议召开时间： 2、会议出席情况： （1）出席会议的股东（含股东代理人）共 16 人，代表有效表决权的股份总数为 119,275,849 股，占公司股份总数的 26.2798 %。其中，现场出席股东大会的股东及股东 代理人共 11 人，代表有效表决权的股份总数为 119,214,897 股，占公司股份总数的 26.2664%；通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表有效表决权的股份总数为 60,952 股，占公司股份总数的 0.0134%。 （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。 （3）山东众成清泰（济南）律师事务所张军律师 ...

法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 关于山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东圣阳电源股份有限公司 山东众成清泰（济南）律师事务所（下称"本所"）接受山东圣阳电源股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所张军律师、曲孟宇律师列席了公司 于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公 司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件及现行有效的《山东圣阳 电源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证工作的 基础上，就本次股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文 件规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格是否合法有效，表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜出具本法律意见书。 法律意见书 济南市历下区经十路 11111 号华润大厦 55 层 邮编：250101 电话：0531-66590909 传真：0531-66590906 法律意见书 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，山东圣阳电源营业收入为796,063,081.70元，同比下降1.18%[5] - 2023年第三季度，山东圣阳电源股份有限公司营业总收入为22.5亿元，较上期增长16.4%[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为56,033,464.77元，同比增长38.65%[5] - 净利润为1.65亿元，较上期增长80.3%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-221,773,780.75元，同比下降479.11%[5] - 经营活动现金流出小计为22.8亿元，较上期增长15.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.22亿元，较上期减少223.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，较上期增长100.3%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.52亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-23.89亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为25.93亿元[18] 资产负债情况 - 公司货币资金为37,033.88万元，较期初下降53.57%[8] - 应收账款为108,248.07万元，较上期增长32.37%[8] - 长期借款为26,484.87万元，较上年同期增长288.55%[8] - 公司流动资产合计为2,153,768,478.03元，其中应收账款为1,082,480,674.55元，存货为508,723,738.20元[12] - 公司流动负债合计为767,898,090.19元，其中应付账款为417,694,331.11元，应付职工薪酬为47,196,395.23元[13] 财务费用情况 - 财务费用为-696.61万元，较上期下降50.79%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,984股，前十名股东持股情况中，山东国惠投资控股集团有限公司持股比例最高，为23.08%[9]

山东圣阳电源股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党的组织 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | | 35 | | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-058 山东圣阳电源股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 开展党的活动。公司党组织按照《中国共 | 检查委员会。 | | 产党基层组织选举工作暂行条例》定期进 | 第九十七条 公司党委领导班子根据《党 | | 行换届选举。公司应当为党组织的活动提 | 章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例 | | 供必要条件，保障党组织的工作经费并纳 | （试行）》等规定，按照管理权限配备。党委 | | 入公司年度预算方案。 | 领导班子成员为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、 | | | 副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。 | | | 第九十八条 公司党委按照有关规定设立 | | | 党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会， | | | 建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。 | | | 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障 | | | 党组织的工作经费，并纳入公司年度预算方案。 | | | 公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工 | | | 作条例》定期进行换届选举。 | | | 第九十九条 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-056 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日 9:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事李伟先 生、张连钵先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、 桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二 ...