山东圣阳电源有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA2F0001 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 除对圣阳电源公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计圣阳电源公司 2023 年度财务报表时圣阳电源公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解圣阳电源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供圣阳电源公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA2F0001 山东圣阳电源股份有限公司 （本页无正文） ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，外部环境复杂严峻，全球经济艰难复苏，不确定性已成常态，蓄电 池行业整体承压。面对种种不确定性给行业带来的多重挑战，山东圣阳电源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥"定战略、作决策、 防风险"的作用，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平和 治理效能，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效促进公司持续稳定健康发 展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、强化战略引领，推动高质量发展 2023年，是公司"十四五"战略规划深化之年。面对全球经济形势依然复杂 严峻、原材料价格持续波动、产业链供需加速博弈等不利因素带来的经营压力， 公司董事会把握大势，带领公司及全体员工沿着既定战略路线，锚定年度经营目 标，聚焦主业发展，坚持科技创新，加大研发投入，关键技术和主要产品核心竞 争力不断提升；坚持固本拓新，市场应用领域不断拓宽，收入保持稳健增长；聚 力提质增效，盈利能 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-005 山东圣阳电源股份有限公司 公司股东杨玉清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 1、公司股东杨玉清先生直接持有公司股份 1,925,578 股（占本公司总股本的 0.42%）， 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 5 月 1 日期间），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 920,000 股，占本公司总股本的 0.20%。 关于股东股份减持计划的预披露公告 2、本次减持计划公告前 20 个交易日中的任一日公司股票收盘价不低于首次公开发 行时的股票发行价格，即公司不存在破发情形。公司股东杨玉清先生为公司原首次公开 发行时的控股股东、实际控制人之一，其本次减持计划符合相关减持规定。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东杨玉清先生出具 的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：杨玉清 2 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-004 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2024 年 1 月 4 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助 展期暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司 （以下简称"圣阳锂科"）提供的 20,000 万元财务资助额度予以展期，展期 24 个月，在总额度内可滚动使用。具体详见公司于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 5 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 065）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 二、财务资助展期进展情况 2024 年 1 月 9 日，公司（出借方）与圣阳锂科（借入方）签订《财务资助展 期协议》，协议的主要内容如下： 1、财务资助展期金额：20,000 万元 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-003 山东圣阳电源股份有限公司 关于控股股东承诺未来 12 个月内不减持公司股份的公告 公司董事会将对上述承诺的履行情况进行监督，并按照相关法律法规及时履 行信息披露义务。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东山 东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）出具的《关于未来 12 个 月内不减持山东圣阳电源股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | 股份性质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东国惠 | 104,738,998 | 23.08% | 首发后限售股，将于 | | 2024 年 | | | | | 1 月 15 | 日上市流通。 | | 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续稳 定健康发展， ...

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-002 山东圣阳电源股份有限公司 本次非公开股份发行后，公司总股本由 349,129,995 股，变更为 453,868,993 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《非公开发行股票发行情况及上市公告 书》做出如下承诺： 山东国惠认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让。山东国惠认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转 增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，山 1、本次解除限售的股份数量为 104,738,998 股，占公司总股本的 23.08%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 一、公司非公开发行股份及股本变动情况 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"或"圣阳股份"）经中国证券监 督管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东圣阳电源股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山东圣阳电 源股份有限公司（以下简称"圣阳股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对圣阳股份非公 开发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 本次非公开股份发行后，公司总股本由 349,129,995 股，变更为 453,868,993 股。 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《非公开发行股票发行情况及上市公告书》 做出如下承诺： 山东国惠认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。 山东国惠认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形 式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，山东国惠减持还需 一、公司非公开发行股份及股本变动情况 ...

法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 济南市历下区经十路 11111 号华润大厦 55 层 邮编：250101 电话：0531-66590909 传真：0531-66590906 法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东圣阳电源股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对所出具之 法律意见承担相应的法律责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务 标准、 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-001 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 1、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 （2）会议召开时间： 二、本次会议的召开和出席情况 现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）会议主持人 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-064 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。 监事会认为：本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同 意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 监事会 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 ...