一、召开会议的基本情况 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-064 （一）会议召集人：公司董事会 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月6 日 9:15-15:00。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 （五）股权登记日：2023 年 9 月 1 日 （六）会议出席对象 （二）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-059 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席刘铁夫先生主持。本 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签署<山东未名生物医药产业园投资建设和资产回 购协议>暨接受关联方担保的议案》 为进一步完善公司产业布局，扩大公司主营业务产品的产能规模，提高市场 份额与综合竞争力，充分发挥合作各方优势和效应，公司与淄博市张店区工业和 信息化局签署《行政服务协议》，在淄博市张店经济开发 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-063 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更控股子公司董事、法定代表人等的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更控股子公司董事、法 定代表人等的议案》。为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同 意将公司控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称"天津未名"）董事、 法定代表人由岳家霖先生变更为张旭东先生，董事长由岳家霖先生变更为徐隽雄 先生，总经理由徐隽雄先生变更为张旭东先生。山东未名天源生物科技有限公司 （以下简称"未名天源"）将董事会制度变更为执行董事制度，由徐隽雄先生担 任执行董事。同时，公司董事会同意天津未名、未名天源根据上述变更事项修订 《公司章程》相应内容。 本次变更控股子公司董事、法定代表人等的事项无需提交公司股东大会审议， 变更内容和章程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。现将有 关事项公告如下： 一、 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-060 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 为充实专业技术人员，优化公司业务管理，经公司总经理提名、提名委员会资格 审查、独立董事发表同意的独立意见、公司董事会审议通过，公司同意聘任 WENYU ZHANG（张文宇）先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第十七次会议审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董事会 2023 年 8 月 16 日 简历 WENYU ZHANG（张文宇），男，1955 年 5 月出生，美国国籍，医学/药理学博 士，已取得中华人民共和国外国人永久居留身份证。曾就职美国葛兰素史克 （GSK）制药公司全球临床研究总监、美国威泰尔医疗中国区总经理、法国赛 诺菲制药公司亚太研发中心临床项目拓展总监。2012 年 8 月入职未名医药， 现任未名医药首席科学家 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-061 山东未名生物医药股份有限公司 关于签署《山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购 协议》暨接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次投资建设事项，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判 断，鉴于项目实施需要经历一定的时间周期，期间的实施进展以及未来的实际 经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市场竞争加 剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响， 同时，本次投资建设事项尚需通过相关行政主管部门审批等一系列程序，项目 完成后还可能面临市场及技术方面的风险，存在项目建设进度或最终实现收益 不达预期的风险。 2、本次资产回购事项，如因国家或地方有关政策调整、资产权属变更等实 施条件发生变化，导致资产回购事项不能如期进行，本协议的履行可能存在延 期、变更或终止的风险。 3、因山东未名生物医药产业园一期尚未建设完毕，公司无法预计最终回购 金额，具体回购金额以年度会计师审计结果为准。 4、本次投资建设 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-062 山东未名生物医药股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度财务审计 报告的审计意见类型为带强调事项段保留意见。 2、本次拟续聘的会计师事务所名称为深圳广深会计师事务所（普通合伙） （以下简称"深圳广深会计师事务所"），不涉及变更会计师事务所的情形。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务 所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意拟续 聘深圳广深会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报 表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

山东未名生物医药股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见 综上，我们同意公司就该事项接受关联方担保，并同意将《关于签署<山东 未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议>暨接受关联方担保的议案》提交 公司第五届董事会第十七次会议审议。 二、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 我们对续聘 2023 年度会计师事务所表示认可。经核查，深圳广深会计师事 务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内 部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作 要求。本次拟续聘会计师事务所事项是基于公司业务发展需要，不存在损害公司 及其他股东利益、尤其是中小股东利益。 因此，我们一致同意将该议案提交第五届董事会第十七次会议审议。 （以下无正文） 我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋 予的职责，对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真的事前 ...

公司股权与资产重组 - 公司全资子公司厦门未名持有的天津未名60.57%股权已全部划转至公司，并完成相关变更登记与备案手续[1] - 公司全资子公司厦门未名持有的北京科兴26.91%股权已全部划转至公司，公司直接持有北京科兴26.91%的股权[2] - 公司2022年完成重大资产重组，以发行股份及支付现金方式购买未名生物医药有限公司100%股权[83] - 2022年5月25日至5月26日期间，深圳易联和嘉联一号通过司法拍卖取得公司股份，分别占公司总股本的3.82%和4.85%[92] - 2022年7月28日，深圳易联成为公司控股股东，实际控制公司13.97%的表决权[92] - 2022年10月20日，深圳易联与部分股东解除表决权委托，与深圳嘉联形成一致行动关系，合计控制公司8.67%的表决权[92] 公司战略与发展规划 - 2023年公司将继续以医药制造为核心主业，提升内部管理、研发创新、生产制造、营销服务四大能力，推进高质量发展[5] - 2023年公司将优化产品管线布局，推进创新药等在研项目开发与临床试验，加强与业内优质资源的合作[6] - 公司将强化产品品牌力，提升终端销售市场覆盖率，制定灵活有效的产品政策，探索创新营销模式[7] - 公司面临药品价格下调的风险，将密切关注国家医药政策动向，通过业务创新、产品创新、技术创新巩固竞争壁垒[10] - 新药研发具有周期长、高风险、高投入的特点，公司将吸收、引进科研精英，优化提升研发格局[11] - 公司将积极拓展融资渠道及行业资源，引入产业/战略合作伙伴，助力药品研发和扩产项目[12] - 公司面临市场竞争加剧的风险，将在品牌传播、产品质量、渠道推广等方面持续提高竞争力[14] 公司治理与董事会调整 - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会成员调整，董事会的人数及人员构成符合相关要求[24] - 公司监事会人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，监事认真履行监督职责[25] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责信息披露与投资者关系管理工作[28] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规及公司有关规定[34] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡[35] - 公司制订或修订了多项内部治理规章，包括《总经理、联席总经理工作细则》、《股东大会议事规则》等[36][40] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力[41][43] - 公司设置独立的计划财务中心，配备专职财务人员，建立了一套行之有效的会计制度和财务管理制度[43] - 公司2022年8月5日免去唐晓丹先生职工董事职务[72] - 公司2022年1月24日徐若然女士、张一诺女士、王立君先生、赖闻博女士因个人原因辞职[70] - 公司2022年8月22日潘爱华先生、杨晓敏女士、罗德顺先生、徐若然女士、张一诺女士离任董事职务[72] - 公司2022年8月22日饶永先生、倪健先生、涂勇先生、黎元先生离任独立董事职务[72] - 公司2022年8月22日肖芳女士、闫雪明先生、于文杰先生离任监事职务[72] - 公司2022年7月9日免去SHUHONG HAN先生总经理职务、施雪忠先生副总经理职务、周彬先生财务总监职务[71] - 岳家霖被选举为职工董事、董事和董事长，分别于2022年8月5日、8月22日和8月9日[73][76] - 于秀媛被选举为董事和副董事长，分别于2015年12月15日、2018年12月14日和2022年8月22日[76] - 赵辉被选举为职工董事和董事会秘书，分别于2022年8月22日和4月10日[76] - 栾伟宁被选举为职工监事和监事会主席，分别于2022年8月22日[76][79] - 岳家霖被聘任为联席总经理和总经理，分别于2022年4月10日、7月9日和8月22日[79] - 徐隽雄被聘任为副总经理，分别于2022年7月9日和8月22日[79] - 刘文俊被聘任为副总经理，分别于2022年7月9日和8月22日[79] - 刘阳军被聘任为财务总监，分别于2022年7月9日和8月22日[79] - 王立君和张一诺因个人原因主动辞职，分别于2022年1月24日[79] - SHUHONG HAN和施雪忠被解聘总经理和副总经理职务，分别于2022年7月9日[79] 公司财务与利润分配 - 公司利润分配预案为以659,735,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[47] - 公司2022年营业收入为357,080,537.01元，同比下降11.33%[109] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,689,829.85元，同比下降105.42%[109] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,497,675.71元，同比下降103.33%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,485,087.46元，同比下降18.41%[109] - 基本每股收益为-0.0223元，同比下降105.43%[109] - 稀释每股收益为-0.0223元，同比下降105.43%[109] - 加权平均净资产收益率为-0.62%，同比下降12.65%[109] - 2022年末总资产为2,857,915,829.17元，同比增长3.69%[109] - 归属于上市公司股东的净资产为2,373,520,735.73元，同比下降0.62%[109] - 营业收入扣除后金额为356,182,827.24元，同比下降10.33%[109] - 公司2022年第一季度营业收入为87,387,093.61元，第二季度为100,257,851.62元，第三季度为87,884,145.56元，第四季度为81,551,446.22元[112] - 2022年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1,834,525.81元，第二季度为22,122,045.66元，第三季度为40,493,813.83元，第四季度为-79,140,215.15元[114] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为-590,458.38元，第二季度为19,244,870.27元，第三季度为41,506,221.43元，第四季度为-68,658,309.03元[114] - 2022年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-37,178,174.85元，第二季度为18,895,918.55元，第三季度为-8,611,487.31元，第四季度为-27,591,343.85元[114] - 2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为11,465,644.59元[115] - 2022年非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,218,737.54元[115] - 2022年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-20,904,369.38元[115] - 2022年非经常性损益项目中，所得税影响额为-1,038,200.51元[115] - 2022年非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为19,399.35元[115] - 2022年非经常性损益项目合计为-6,192,154.14元[115] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为616.65万元[134] - 公司董事长岳家霖2022年度税前报酬为76.65万元[134] - 公司副董事长于秀媛2022年度税前报酬为99.54万元[134] - 公司董事、董事会秘书赵辉2022年度税前报酬为79.29万元[134] - 公司董事、副总经理刘文俊2022年度税前报酬为53.88万元[134] - 公司监事会主席栾伟宁2022年度税前报酬为29.01万元[134] - 公司监事闫雪明2022年度税前报酬为69.53万元[134] - 公司副总经理徐隽雄2022年度税前报酬为47.54万元[134] - 公司财务总监刘阳军2022年度税前报酬为44.51万元[134] - 公司独立董事刘洋2022年度税前报酬为0万元[134] 公司产品与研发 - 公司涉及干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药优势板块[146] - 天津未名生产的捷抚是世界上第一支人干扰素α2b喷雾剂，填补干扰素喷雾剂在抗病毒领域空白[147] - 厦门未名主要产品注射用鼠神经生长因子（商品名：恩经复）具有神经修复、营养等多重生物学功能[148] - 合肥未名提供从研发到生产的一站式生物技术平台，核心业务包括生物医药代研发服务和代生产服务[151] - 公司参股公司北京科兴已上市多种疫苗产品，包括新型冠状病毒灭活疫苗（克尔来福®）、肠道病毒71型灭活疫苗（益尔来福®）等[152] - 公司全资子公司未名天源因环保原因停产，并将产能转移至联营公司营口营新化工科技有限公司，目前生产经营已步入正轨[153] - 公司全资子公司天津未名的捷抚-重组人干扰素α2b喷雾剂和安福隆-重组人干扰素α2b注射剂已上市19年，经数百万患者使用，获得多个指南和专家共识推荐[174] - 公司全资子公司厦门未名的注射用鼠神经生长因子—恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品，被收录到《临床路径治疗药物释义》系列丛书[177] - 公司参股公司北京科兴推出了中国第一支甲型肝炎灭活疫苗孩尔来福、甲型乙型肝炎联合疫苗倍尔来福、大流行流感疫苗盼尔来福等多项疫苗产品[178] - 公司全资子公司合肥未名拥有国际领先水平的研发中心和生产中心，配备了三条3×500L抗体药生产线和一条冻干/水针共线的生产线[178] - 公司全资子公司未名天源是全球主要原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，与先正达、拜耳等世界500强企业建立了长期合作关系[179] - 公司产品品种丰富，包括神经生长因子产品、干扰素产品、医药中间体、农药中间体产品以及多种疫苗产品[182] - 安福隆拥有预灌装注射器装注射液、玻璃瓶装注射液、冻干粉针三种剂型、6个规格，捷抚是市场上唯一的喷雾剂剂型[182] - 23价肺炎球菌多糖疫苗是全球极少数拥有预充式注射器和西林瓶两种剂型的疫苗[182] - 公司正在重点开发神经生长因子系列的第二代产品—重组人神经生长因子，以增强公司竞争力[182] - 公司子公司天津未名重组人干扰素α2b喷雾剂（商品名：捷抚）已建立覆盖全国的销售网络，市场需求稳步增长[183] - 公司全资子公司山东衍渡建立了多个生物药物研发平台，主要进行重组人神经生长因子的研究[184] - 公司全资子公司未名天源的"废气氢氰酸法"生产工艺技术荣获国家发明专利，处于世界先进水平[186] 公司股东大会与投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.86%[58] - 2021年度股东大会投资者参与比例为52.42%[58] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.94%[58] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.74%[58] 公司董事会与监事会会议 - 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整董事职责的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》[155] - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》[155] - 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2021年度财务决算报告》和《公司2021年度利润分配预案》[155] - 公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》和《关于与淄博市张店区国有资产运营有限公司共同投资的议案》[158] - 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》和《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[158] - 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行及金融机构申请综合授信的议案》和《关于接受公司控股股东担保暨关联交易的议案》[158] - 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》和《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》[158] - 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《2022年第三季度报告》和《关于变更子公司名称、注册地址并修订子公司<公司章程>的议案》[158] 公司子公司与业务 - 未名生物医药有限公司2022年营业收入为72,999,133.38元，净利润为55,931,749.63元[188] - 天津未名生物医药2022年营业收入为283,953,735.02元，净利润为34,554,097.59元[188] - 公司报告期末在职员工数量合计为666人，其中销售人员273人，技术人员79人[191] - 公司2022年募集资金总额为47,127.29万元，已累计使用募集资金总额为53,405.32万元[197] - 公司募集资金承诺投资项目"利用齐鲁丙烯"投资总额为9,600万元，投资进度为100.00%[199] 公司注册与办公信息 - 公司2022年度报告披露的注册地址变更为山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层2711房间[86] - 公司2022年度报告披露的办公地址为深圳市科技南十二路22号2005[86] - 公司2022年度报告披露的电子信箱为boardoffice2022@163.com[86] - 公司2022年度报告披露的会计师事务所为深圳广深会计师事务所，签字会计师为裴来霞、吴玉娇[93] - 公司2022年度报告披露的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，办公地址为深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼[93] - 公司2022年度报告披露的财务顾问为中泰证券股份有限公司，财务顾问主办人为赵怡西、张加斌，持续督导期间为2022年7月至2023年10月[95] 行业背景与市场前景 - 中国生物医药行业市场规模预计2022年将突破4万亿元[141] - 2016年至2021年医药制造业研发投入年均复合增长率为14.05%，2021年达到942.44亿元[142]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 山东未名生物医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230512 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 网上平台"全景•路演天下"参与未名医药 2022 年度网上业绩说明会 | | | 的广大投资者 | | 时间 | 2023.5.12（15:00-17:00） | | 地点 | "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待 | 董事长岳家霖先生，副总经理刘文俊先生，副总经理徐隽雄先生，独 | | 人员姓名 | 立董事肖杰先生，财务总监刘阳军先生，董事会秘书赵辉先生 | | | Q1：未名天源公司的拆迁补偿协议到底签了没有？补偿资金到 | | | 位没有？ | | | 答：尊敬的投资者，你好！公司将根据相关法律法规和《公司章 | | | 程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务，请留意公司在指 | | | 定媒体发布的相关公告，谢谢。 | ...

公司概况 - 公司主营业务为生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品，医药中间体、农药中间体的开发、生产和销售[10,11] - 公司经营范围新增基因检测、疾病预防、诊断和治疗,医疗、康复、保健等医疗机构管理服务[11] - 公司属于医药制造业，主要业务板块包括干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等[22] - 公司产品品种丰富，拥有神经生长因子、干扰素、疫苗等多种产品[29] - 公司拥有覆盖全国的销售网络，营销模式成熟，营销队伍专业[29,30] - 公司在技术研发方面具有优势，建立了多个生物药物研发平台[30] 财务数据 - 公司2022年度实现营业收入为65.97亿元[2] - 公司2022年营业收入为35.71亿元，同比下降11.33%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元，同比下降105.42%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，同比下降18.41%[15] - 公司2022年末总资产为285.79亿元，较上年末增加3.69%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为237.35亿元，较上年末下降0.62%[15] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.91亿元[18] - 公司2022年度营业收入为357,080,537元[34] - 公司主营业务自主销售占比为78.66%，同比下降11.33%[34] - 公司生物制药业务销售量为8,916,899支，同比增长0.12%[34] - 公司生物制药业务生产量为9,295,748支，同比增长9.13%[34] 公司治理 - 公司于2022年6月完成股东变更,深圳易联成为公司控股股东,刘祥成为公司实际控制人[12] - 公司控股股东深圳易联与部分股东于2022年10月解除表决权委托,与深圳嘉联形成一致行动关系,合计控制公司8.67%股份对应的表决权[12] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[89][90][91] - 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，具有独立的决策能力、经营能力和管理能力[90] - 公司设置独立的计划财务中心，按照企业会计制度的要求，建立了一套行之有效的会计制度和财务管理制度[91] - 公司董事、监事和高级管理人员均依法定程序选举或聘任[90] 重大事项 - 公司注册地址由"山东省淄博市张店区朝阳路18号"变更为"山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层2711房间"[9] - 公司股票简称由"万昌科技"变更为"未名医药",股票代码为002581[8] - 公司全资子公司天津未名60.57%股权全部划转至公司[67] - 公司直接持有北京科兴26.91%的股权[68] - 公司拟将"重组NGF滴眼液"项目相关资产按照账面净值划转至全资子公司山东衍渡[190][191] 风险因素 - 公司面临政策风险、研发风险、安全环保风险和市场竞争风险等[2] - 公司2022年度经审计的财务报告被出具了带强调事项段的保留意见[2] - 公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] 未来发展 - 公司将继续坚持以医药制造为核心主业，提升内部管理、研发创新、生产制造、营销服务四大能力[71] - 公司将进一步强化集团化管理力度，完善内部管控制度，提高公司管理团队的管理能力[72] - 公司将在细分赛道积极优化产品管线布局，推进相关创新药等在研项目开发与临床试验[72] - 公司将调动各方能力保障生产稳定运行，全力推进技术降本工作[72] - 公司将依托技术进步夯实降本根基[72]