证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-043 山东未名生物医药股份有限公司 关于控股子公司暂停生产、销售的进展及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、山东未名生物医药股份有限公司（简称"公司""本公司"）控股子公司 天津未名生物医药有限公司（简称"天津未名"）于 2025 年 4 月 22 日被天津市 药品监督管理局采取暂停生产、销售风险控制措施。天津未名主要从事人干扰素 药品的生产与销售，2024 年，天津未名实现营业收入人民币 21,656.83 万元、净 利润人民币-1,400.37 万元，分别占同期本公司营业收入的 60.09%、合并报表净 利润的 9.8%，为公司重要子公司，本次暂停生产、销售事项对公司生产经营产生 重要影响。 一、暂停生产、销售概况 2025 年 4 月 22 日，天津市药品监督管理局发布《关于暂停天津未名生物医 药有限公司生产销售的公告》，天津市药品监督管理局对天津未名生物医药有限 公司进行了药品 GMP 符合性检查。经综合评定、研判，天津未名生物医药有限公 ...

薪酬方案概述 - 公司制定董事及高级管理人员薪酬方案旨在完善治理结构和激励约束机制，实现持续稳定发展 [1] - 方案参考行业及地区收入水平并结合公司实际情况制定 [1] - 独立董事津贴标准为10万元/年（税前），每半年发放一次 [1] - 非独立董事兼任管理职务者按岗位薪酬标准领取，不另发津贴 [2] - 未担任管理职务的董事津贴标准为10万元/年（税前），每半年发放一次 [2] 适用对象与期限 - 方案适用于公司董事及高级管理人员 [1] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过后生效 [1] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效 [1] - 方案有效期至新方案通过之日止 [1] 高级管理人员薪酬结构 - 高级管理人员按岗位和职能领取基础薪酬 [2] - 基本薪酬按月平均发放 [2] - 绩效薪酬根据公司年度业绩和个人工作完成情况确定 [2] 其他规定 - 董事履行职责所需合理费用由公司承担 [2] - 薪酬按实际任期计算发放 [2] - 兼任分/子公司职务者不得在兼职单位领取薪酬 [2] - 社会保险和年金等按国家及地方法规执行 [2]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-039 山东未名生物医药股份有限公司 关于增资取得四川固康药业有限责任公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北大 未名（上海）生物制药有限公司（以下简称"上海未名"）拟向四川固康药业有 限责任公司（以下简称"固康药业"或"标的公司"）增资人民币 4,500 万元， 取得固康药业 51%股权。 2、本次增资取得固康药业 51%的股权不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。 一、交易概述 二、增资标的基本情况 1、公司名称：四川固康药业有限责任公司 2、统一社会信用代码：91510181057490557M 3、注册资本:2,000 万元 4、成立日期：2012 年 11 月 27 日 5、法定代表人：韩学贞 6、地址：四川省 ...

薪酬方案审议 - 公司于2025年6月23日召开会议审议董事及高管薪酬方案[1] 董事薪酬 - 独立董事和未担任管理职务董事津贴10万元/年（税前），半年发一次[2][3] - 兼任管理职务非独立董事按标准领薪，不另领津贴[2] 高管薪酬 - 按岗位职能领基础薪酬，月发，绩效依情况定[3] - 兼任多职按较高职务标准执行，不在兼职单位领薪[4] 薪酬生效 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董事须股东大会通过生效[4]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司上海未名拟向固康药业增资4500万元，取得51%股权[3] - 增资固康药业交易完成后将成控股子公司并纳入合并报表[3] - 增资固康药业交易不构成关联和重大重组，免提交股东大会[5] 其他新策略 - 第六届董事薪酬方案议案尚需提交股东会审议[6] - 公司高级管理人员薪酬方案议案经董事会审议通过后生效[7]

公司投资动态 - 全资子公司上海未名拟向固康药业增资4500万元人民币以取得51%股权 [1] - 增资价格基于固康药业2025年4月30日经审计的股东权益价值协商确定 [1] - 交易完成后固康药业将成为上海未名控股子公司 [1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 已获公司第六届董事会第二次会议审议通过且免于提交股东大会 [1] 战略意图 - 增资旨在完善医药产业链布局并整合内外部优质资源 [1] - 目标提升公司核心竞争力及行业综合竞争优势 [1]

公司经营状况 - 公司连续三年归母净亏损累计达4.84亿元 [7] - 2024年天津未名营业收入2.17亿元(占公司总收入60.09%)，净利润亏损1400.37万元(占合并净利润9.8%) [2] - 干扰素产品2024年营收同比下滑28.59% [7] 核心产品动态 - 人干扰素α2b喷雾剂(捷抚)为国内首款干扰素喷雾剂，应用于儿科/皮肤科多病症 [4] - 注射用鼠神经生长因子及人干扰素α2b近年销售持续下滑 [5] - 短效干扰素注射剂面临集采竞争和长效干扰素市场挤压 [5] 集采事件进展 - 2023年12月以33.58元中标江西省干扰素省际联盟集采，原定2024年6月执行 [4] - 2024年3月因抽检"生物学活性不符合规定"被多省暂停采购资格 [5] - 4月25日因GMP不符合要求被正式取消集采中选资格 [6] 停产整改情况 - 4月22日天津未名因GMP不符合要求被暂停生产销售 [2] - 公司成立专项整改小组并签约第三方服务机构 [2] - 预计停产不超过三个月，否则可能触发其他风险警示 [1][3] 行业竞争格局 - 干扰素产品市场竞争激烈，行业增长整体趋缓 [5] - 长效干扰素在乙肝治疗市场占据主导地位 [5]

市场扩张和并购 - 公司2025年1月3日和4月21日审议通过向全资子公司增资议案[1] - 山东衍渡注册资本从1000万元增至30000万元，增幅2900%[1] 其他新策略 - 未名天安董事长等多项人事变更[4] - 公司完成山东衍渡和未名天安工商变更登记与备案[1]

公司核心事件 - 天津未名生物医药有限公司（天津未名）于2025年4月22日被天津市药品监督管理局采取暂停生产、销售的风险控制措施，主要因其药品生产行为不符合《药品生产质量管理规范》（2010年修订）要求 [1] - 天津未名2024年营业收入为21,656.83万元（占母公司同期营收的60.09%），净利润为-1,400.37万元（占合并报表净利润的9.8%），是公司重要子公司 [1][2] 停产影响及应对措施 - 公司已成立专项整改小组并签署第三方服务合同，正配合监管部门推进缺陷整改工作，预计停产时间不超过三个月 [2] - 若天津未名三个月内无法恢复生产，公司股票可能被实施其他风险警示 [1][3] - 暂停销售的产品需经国家药监局检验合格后方可重新销售，期间销售及回款将受不利影响 [2] 监管与财务影响 - 天津市药监局依据《中华人民共和国药品管理法》第九十九条和《药品生产监督管理办法》第五十九条采取风险控制措施 [1] - 公司财务状况的具体影响金额将以会计师事务所审计结果为准 [2]

业绩数据 - 2024年天津未名营收21656.83万元，占公司同期60.09%[2][6] - 2024年天津未名净利润-1400.37万元，占公司同期9.8%[2][6] 公司情况 - 公司持有天津未名60.57%股权，其注册资本22823.41万元[6] 风险与应对 - 2025年4月22日天津未名被暂停产销，需整改验收[2][3][6] - 若三月内无法复产，公司或触发警示情形[2][7] - 公司成立小组整改，按准则处理财务[5][6]