股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知已于2025年7月31日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月15日14:30在山东省淄博市齐美大厦27层召开 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月15日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共9名，代表股份135,985,362股，占公司有表决权股份总数的20.6121% [5] - 参与网络投票的股东共314名，代表股份7,275,693股，占公司有表决权股份总数的1.1028% [5] - 合计323名股东及代理人参与表决，代表股份143,261,055股，占公司有表决权股份总数的21.7149% [5] 议案表决结果 - 第一项议案获97.8610%同意票（140,196,722股），反对票占2.1096%（3,022,233股），弃权票占0.0294%（42,100股） [6] - 第二项议案获97.4201%同意票（139,565,062股），反对票占2.5505%（3,653,893股），弃权票占0.0294%（42,100股） [6] - 第三项议案获97.4206%同意票（139,565,762股），反对票占2.5504%（3,653,693股），弃权票占0.0290%（41,600股） [8] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对第一项议案的支持率为97.8610%，反对率为2.1096% [6] - 中小投资者对第五项议案的支持率为97.8116%，反对率为2.1395% [8] - 中小投资者对第六项议案的支持率为97.8089%，反对率为2.1425% [9] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票流程符合规范 [5][9] - 所有议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6][7][8]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年8月15日下午2:30 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年8月15日上午 [1] - 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月15日9:15-15:00 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共323人，代表股份143,261,055股，占公司有表决权股份总数的21.7149% [1] - 通过现场投票的股东9人，代表股份135,985,362股，占公司有表决权股份总数的20.6121% [1] - 通过网络投票的股东314人，代表股份7,275,693股，占公司有表决权股份总数的1.1028% [1] - 中小股东出席情况与总体股东出席情况一致，代表股份143,261,055股，占公司有表决权股份总数的21.7149% [1][2] 提案审议和表决情况 议案1.00 《关于修订 <公司章程> 的议案》 - 同意票140,196,722股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.8610% [2] - 反对票3,022,233股，占比2.1096% [2] - 弃权票42,100股，占比0.0294% [2] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [2] - 该议案以特别决议获得通过 [2] 议案2.00 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 - 同意票139,565,062股，占比97.4201% [2] - 反对票3,653,893股，占比2.5505% [2] - 弃权票42,100股，占比0.0294% [2] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [2] - 该议案以特别决议获得通过 [2] 议案3.00 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 - 同意票139,565,262股，占比97.4202% [3] - 反对票3,653,693股，占比2.5504% [3] - 弃权票42,100股，占比0.0294% [3] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [3] - 该议案以特别决议获得通过 [3] 议案4.00 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 - 同意票139,565,762股，占比97.4206% [4] - 反对票3,653,693股，占比2.5504% [4] - 弃权票41,600股，占比0.0290% [4] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [4] - 该议案获得通过 [4] 议案5.00 《关于制定 <董事 高级管理人员薪酬制度> 的议案》 - 同意票140,125,922股，占比97.8116% [5] - 反对票3,065,033股，占比2.1395% [5] - 弃权票70,100股，占比0.0489% [5] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [5] - 该议案获得通过 [5] 议案6.00 《关于第六届董事薪酬方案的议案》 - 同意票140,122,122股，占比97.8089% [5] - 反对票3,069,333股，占比2.1425% [5] - 弃权票69,600股，占比0.0486% [5] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [5] - 该议案获得通过 [5] 律师出具的法律意见 - 会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-061 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法 ...

中证1000指数样本股调整 - 中证1000指数于2025年8月8日收市后临时调整样本股，调入万和电气、特发服务、电气风电3只股票，调出ST未名、ST应急、ST诺泰3只ST股 [1][3][4] - 被调入的3只股票中，万和电气8月8日单日上涨7.44%，宣布调入后3日累计涨幅达17.56% 电气风电单日上涨2.61%，3日累计涨幅19.23% 特发服务单日下跌2.10%，3日累计跌幅1.15% [4] - 此次调整样本数量较少，而2025年5月30日的中证1000指数定期调整曾涉及更换100只样本 [4] 中证1000指数市场表现 - 中证1000指数年内累计上涨14.78%，表现优于上证指数、深证成指及创业板指数 三季度以来累计上涨7.58%，涨速较前两季度加快 8月7日盘中触及6876.50点，创2023年4月以来两年新高 [7] - 指数1000只样本股中，810只三季度以来上涨（占比超80%），其中淳中科技、东芯股份等近20只股票涨幅超50% 746只年内实现上涨（占比约75%），120只涨幅超50%，长城军工、一品红等20余只涨幅超100% [8] 指数构成与定位 - 中证1000指数选取中证800指数样本外规模较小且流动性好的1000只证券，与沪深300、中证500等指数形成互补 [6]

指数调整 - 中证1000指数样本将于2025年8月8日收市后调整 [1] - 调入万和电气、特发服务、电气风电三家公司 [1] - 调出ST未名、ST应急、ST诺泰三家公司 [1] 调整依据 - 根据指数临时调样规则及编制方案进行本次调整 [1]

指数样本调整 - 中证1000指数样本将于2025年8月8日收市后进行调整 [1] - 调入万和电气 特发服务 电气风电三家公司 [1] - 调出ST未名 ST应急 ST诺泰三家公司 [1]

指数样本调整 - 中证1000指数样本将于2025年8月8日收市后调整 [1] - 调入万和电气、特发服务、电气风电三家公司 [1] - 调出ST未名、ST应急、ST诺泰三家公司 [1] 调整依据 - 根据中证指数有限公司的指数临时调样规则及编制方案进行此次调整 [1]

公司治理调整 - 2025年7月25日审议通过调整子公司董事会及高管、增加经营范围议案[1] - 厦门未名公司治理从执行董事制变董事会制，法定代表人等变更[1] 工商变更情况 - 截至公告披露日完成厦门未名及山东衍渡工商变更登记与备案[1] - 山东衍渡经营范围增加药品生产等许可项目[3] 其他 - 两子公司修订《公司章程》并完成工商备案[1][3] - 公告2025年8月1日发布，备查文件为相关登记通知书[4][6]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午2:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为齐美大厦27层 [1][2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月15日上午9:15至下午3:00，互联网投票系统开放时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席 [1] 会议审议事项 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 [7] - 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 [7] - 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 [7] - 审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 [7] - 审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬制度的议案》 [3][7] - 审议《关于第六届董事薪酬方案的议案》 [7] 会议登记方式 - 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人身份证原件登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 个人股东需持股东账户卡及身份证原件登记，委托代理人需额外提供股东授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，通讯地址为齐美大厦27层 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，具体程序详见附件1 [3] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"，认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [6] - 投票规则规定：对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] 会议联系方式 - 会议联系人为史晓如，联系电话0755-86950185，电子邮箱boardoffice@wmm.bio [4] - 会议材料披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [3]