股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月16日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东261人，代表股份171,628,127股，占比26.0147％[4][5] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》相关议案同意股数占比超89％[7][10][12] - 《补选第六届董事会独立董事》议案同意股数占比89.5432％[14] 中小股东情况 - 中小股东260人，代表股份122,228,127股，占比18.5268％[6] 表决结果认定 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[16]

会议信息 - 公司于2025年8月30日和9月13日公告召开股东会通知[5] - 现场会议于2025年9月16日14:30在山东淄博齐美大厦27层召开[6] - 网络投票时间为2025年9月16日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议11名代表91,873,939股，占比13.9259%[9] - 参加网络投票250名代表79,754,188股，占比12.0888%[9] - 现场和网络共261名代表171,628,127股，占比26.0147%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超89%[11][13][14]

公司决策 - 2025年9月16日召开第六届董事会第七次会议[2] - 同意以该日为2025年股票期权激励计划授予日[2] - 以7.39元/股向154名对象授予4600万份股票期权[2] 议案表决 - 《关于授予股票期权的议案》同意5票，反对0票，回避6票，弃权0票[4] - 6名关联董事回避表决[4]

业绩数据 - 2024年天津未名营收21,656.83万元、净利润 - 1,400.37万元，占公司同期营收60.09%、合并报表净利润9.8%[4] - 2025年上半年公司营收70,771,540.88元，净利润 - 67,302,664.90元，扣非后 - 67,192,431.81元，基本每股收益 - 0.1020元/股[6] - 2025年公司归属于上市公司股东净利润较上年同期减少 - 127.26%[6] 股票情况 - 2025年9月12 - 16日公司股票连续3日收盘涨幅累计偏离13.11%，属异常波动[3] - 2025年7月8日起公司股票交易实施其他风险警示，简称“ST未名”，涨跌幅限制5%[6] 公司计划 - 公司拟开展2025年股票期权激励计划，授予154名对象4,600万份股票期权[7] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[9] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[7] - 异常波动期控股股东和实控人未买卖公司股票[7] - 公司无违反公平信息披露规定情形[7]

激励计划 - 2025年8月29日审议通过2025年股票期权激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月28日至8月29日，核查对象为内幕信息知情人、激励对象[2] - 20名核查对象在草案公告前6个月买卖公司股票，均为激励对象[4][5] - 激励对象未参与商议筹划，买卖时不知悉内幕信息[5] 制度与信息 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 首次公告前未信息泄露，自查未发现违规情形[7]

激励计划进程 - 2025年8月29日薪酬与考核委员会通过相关议案[7] - 8月29日至9月10日公示激励对象信息[8] - 9月16日临时股东会通过相关议案[8] - 9月16日会议通过授予股票期权议案[9] 激励计划内容 - 授予日为2025年9月16日[10] - 激励对象154人，拟授股票期权4600万份[13] - 行权价格7.39元/股[13] 授予条件情况 - 公司和激励对象未出现负面情形[14] - 已取得必要批准与授权[17] - 授予条件已满足，尚需披露及登记[17]

激励计划授予信息 - 2025年9月16日为授予日，向154名激励对象授予4600万份股票期权[3][11][15] - 行权价格为7.39元/股[4][19] - 股票来源为定向发行的本公司A股普通股[20] 激励对象情况 - 中层管理人员和核心技术（业务骨干）获授3382.88万份，占比73.54%[17] - 董事长、总经理岳家霖获授580万份，占授予总数12.61%，占公告时总股本0.88%[16] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超44个月[5] - 第一个行权期可行权数量占比50%，时间为授权日起20 - 32个月内[6] - 第二个行权期可行权数量占比50%，时间为授权日起32 - 44个月内[6] 业绩考核目标 - 第一个行权期，2026年度营收增长率不低于5%或扣非净利润增长率不低于10%[6] - 第二个行权期，2027年度营收增长率不低于10%或扣非净利润增长率不低于15%[7] 费用摊销 - 授予的股票期权需摊销总费用9726.21万元，2025 - 2028年分别摊销1365.54万元、4681.86万元、2957.64万元、721.17万元[24][25]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月16日下午2:30召开，网络投票9月16日9:15 - 15:00进行[6] - 会议股权登记日为2025年9月11日[6] - 会议召开地点为山东省淄博市张店区齐美大厦27层[8] 议案信息 - 会议审议总议案及4项非累积投票提案[9] - 议案一至三为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[10] - 含股票期权激励计划等多项议案[21] 投票信息 - 网络投票代码362581，简称“未名投票”[17] - 深交所交易系统投票时间9月16日分时段进行[18] 登记信息 - 登记时间为2025年9月12日分时段[11] - 登记及授权委托书送达地点为齐美大厦27层[11]

股价表现 - 截至2025年9月11日收盘 公司股价报收7.73元 单日下跌1.28% 换手率1.6% 成交量6.41万手 成交额4945.27万元 [1] - 当日主力资金净流出85.63万元 游资资金净流入35.56万元 散户资金净流入50.07万元 [1] - 前10个交易日主力资金累计净流入1820.85万元 同期股价累计上涨5.66% [1][3] - 2025年内公司股价累计跌幅达29.88% [1][3] 融资交易情况 - 前10个交易日融资余额累计增加718.89万元 融券余量累计增加6800股 [1] 股权激励计划 - 公司2025年股票期权激励计划激励对象名单于2025年8月29日至9月10日完成内部公示 未收到任何异议 [1][3] - 激励对象包括公司董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 经核查符合相关法律法规要求 [1] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象名单合法有效 [1][3]

股价表现 - 2025年9月10日收盘价7.83元，较前一交易日上涨1.56% [1] - 当日最高价7.92元，最低价7.71元，开盘价7.72元 [1] - 成交额6853.61万元，换手率2.19% [1] - 最新总市值51.66亿元 [1] 股权激励进展 - 2025年8月29日至9月10日期间公示股票期权激励对象名单且未收到异议 [1] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [1] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象符合法律法规及激励计划规定条件 [1] - 经核查激励对象不存在被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规情形 [1]