证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-033 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-035 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日下午 17 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 5 月 19 日 以通讯方式发出紧急通知，会议由公司董事长岳家霖先生主持，并由会议召集人 岳家霖先生就紧急通知的原因在会议上作出说明。本次董事会的召集和召开符合 国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议 了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，选举岳家霖先 生担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-034 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司职工代 表大会于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，选举周婷女士为公司第六届董 事会职工代表董事，职工代表大会选举产生的一名职工代表董事和股东会选举产 生的六名非独立董事以及四名独立董事，共同组成公司第六届董事会。同日，公 司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长 的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专 门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任第六届董事会高级管理人员、证券 事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届暨选举第六届董事会董 ...

公司信息 - 公司原邮箱为"boardoffice2022@163.com"，变更后为"boardoffice@wmm.bio"[1] - 公司通讯地址在山东省淄博市张店区齐美大厦27层[1] - 公司联系人是史晓如、林晨希[1] - 公司联系电话为0755 - 86950185[1] 变更信息 - 邮箱变更自2025年5月19日公告披露起生效[1][2]

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表 ...

业绩总结 - 公司收到参股公司北京科兴分红1.3455亿元[2] - 公司持有北京科兴26.91%股权[2] 其他影响 - 分红款改善现金流，对合并报表净利润无影响[2]

公司分红公告 - 未名医药收到参股公司北京科兴生物制品有限公司分红款项人民币1.35亿元 [1] - 分红依据为北京科兴董事会决议，按股东出资比例分配截至2024年12月31日的部分累计可分配利润 [1] - 公司持有北京科兴26.91%股权，对应获得现金分红款人民币1.35亿元 [1] - 公司已收到全部现金分红款项 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员：通过“全景路演”等方式参与的广大投资者 [2] - 时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 地点：全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员：董事长、总经理岳家霖等 [2] 研发成果 - 公司在细分赛道优化产品管线布局，推进创新药等在研项目开发与临床试验 [2] - 全资子公司山东衍渡构建多个生物制品药物研发体系，涵盖眼科、儿科、神内科等 [2] - 山东衍渡有眼科创新型生物药物处于拟开展 III 期临床试验准备阶段 [2] 天津未名事件影响及应对 - 天津未名暂停生产、销售，销售及回款受不利影响，若三个月内无法恢复生产，公司可能触发其他风险警示 [3] - 公司成立专项整改小组，排查问题根源，制定整改方案，配合监管完成缺陷整改，争取尽快恢复生产 [3] - 公司强化药品生产质量管理，加强流通环节控制，加强人员培训，自查工作流程，严控经营管理风险 [3] 诉讼影响 - 基于谨慎性原则，公司已在 2024 年度全额计提预计负债和损失，不会对 2025 年及期后利润产生负面影响 [3] 2024 年财务情况 - 2024 年归母净利润 -1.37 亿元，净利润为负主要因计提资产减值损失 1.05 亿元 [3] - 报告期内货币资金增加主要系收到分红 [3] 北京科兴章程修订 - 北京科兴修订《公司章程》，相关程序合法合规，不损害公司和股东利益，有利于完善组织架构和管理体系 [4] - 修订事项不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果变化 [4] 分红计划 - 鉴于 2024 年净利润为负，综合考虑 2025 年情况，2024 年度拟不进行利润分配 [5] - 公司会推动符合利润分配条件，加强投资者回报 [5] 其他问题 - 北京科兴是联营企业，公司对其有重要影响但不控制，所以财务不并表 [6] - 公司将根据法律法规及《利润补偿协议》推进禁售股票解禁相关工作 [6]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

市场表现 - 2025年5月5日-9日上证指数累计下降0.30% 深证成指累计下降0.69% 创业板指累计下降0.87% 科创50累计下降1.96% [1] - 淄博A股公司中30家上涨 未名医药以23.29%涨幅居首 亚华电子上涨17.30% 金城医药上涨11.31% [1] - PEEK材料概念股表现活跃 中欣氟材9天6板 凯盛新材涨2.29% 成交额4.02亿元 换手率5.93% 总市值73.40亿元 [1] 公司动态 - 科汇股份计划回购900-1600万元股份 价格上限17元/股 用于股权激励或员工持股计划 期限12个月 [1] - 齐翔腾达股东户数减少1.86%至6万户 低于石油石化行业平均6.79万户 行业25.53%公司股东户数在2.5-4万区间 [2] - 一诺威化学(泉州)成立 注册资本6000万元 主营化工产品生产销售 由一诺威全资控股 [2] 财务数据 - 福瑞达化妆品板块Q1营收5.26亿元 毛利率61.06% 颐莲品牌营收2.50亿元 瑷尔博士品牌营收2.36亿元 [3] - 福瑞达Q1新授权专利12项 上市产品47个 开发7项创新原料 超玻胶原微球应用于珂谧产品 [3] - 齐翔腾达Q1营收56.18亿元(+2.53%) 净利润540.07万元(-83.18%) 新华医疗营收23.08亿元(-8.74%) 净利润1.6亿元(-23.97%) [3] - 博汇纸业Q1营收45.64亿元(+3.77%) 净利润5337.37万元(-46.91%) [3] 市值排名 - 英科医疗以147.08亿元总市值居淄博股市值榜首 山东药玻146.26亿元位列第二 齐翔腾达129.63亿元排名第三 [4]