公司治理动态 - 公司于2025年8月29日以通讯方式召开第六届第六次董事会会议 [1] - 会议审议《山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入100%来自制药业务分部 [1] - 公司当前市值为48亿元 [1] 行业活动 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 [1] - 车展涵盖近120个品牌及1600辆展车 [1] - 新能源领域被视为可能改写市场格局的"第三极" [1]

董事会提名 - 公司董事会提名杨军先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[16] - 会计专业被提名人需有5年以上会计全职工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[19][20] - 被提名人近期无特定情形且未受交易所谴责批评[24][29] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且任期未超六年[33][34] 声明日期 - 声明签署日期为2025年8月29日[36]

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人杨军先生作为山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东未名生物医药股份有限公司董事会提 名为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中 ...

人员变动 - 独立董事刘洋因个人原因申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 公司董事会同意补选杨军为第六届董事会独立董事候选人[3] 新候选人信息 - 杨军具备注册会计师资格，有五年以上相关专业岗位全职工作经验[3] - 杨军现任山东大华会计师事务所有限公司董事长[7] - 杨军未持股，与公司持股5%以上股东等无关联关系[7]

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-067 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年9月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年9月16日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年9月11日 7、出席对象： （1）截止2025年9月11日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和董事会秘 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年8月29日召开[2] - 拟于2025年9月16日下午2点30分召开2025年第二次临时股东会[10] 议案表决 - 2025年股票期权激励计划相关议案表决同意5票，回避6票[4][5][8] - 补选独立董事、召开股东会议案表决同意11票[9][10] 人事变动 - 拟补选杨军为第六届董事会独立董事候选人[9] - 独立董事刘洋因个人原因申请辞职[9]

激励计划基本信息 - 授予标的股票总数4600万股，占公司股本总额6.97%[6][34] - 激励对象共计154人[7][28][34] - 股票期权行权价格为每股7.39元[7][47] - 激励计划有效期最长不超过44个月[7][39] - 经股东会审议通过后，60日内授予权益并完成相关程序[12][40][81][82] 人员获授情况 - 董事长、总经理岳家霖获授580.00万份，占本次授予总数12.61%，占总股本0.88%[35] - 副董事长、副总经理徐隽雄获授185.00万份，占4.02%，占总股本0.28%[35] - 董事、财务总监周婷获授126.25万份，占2.74%，占总股本0.19%[35] - 董事、董事会秘书史晓如获授125.55万份，占2.73%，占总股本0.19%[35] 行权条件与限制 - 分两期行权，每期可行权数量占比50%[44] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[45] - 上市后最近36个月未按规定利润分配，不能授予或行权[50][53] - 激励对象最近12个月有违规情形，不能授予或行权[51][54] 业绩考核目标 - 第一个行权期，2026年度营收增长率不低于5%或扣非净利润增长率不低于10%[56] - 第二个行权期，2027年度营收增长率不低于10%或扣非净利润增长率不低于15%[56] 费用与计算 - 授予4600万份期权，需摊销总费用4783.22万元，2025 - 2028年分别摊销761.01万元、2283.02万元、1413.13万元、326.06万元[75] - 选择布莱克 - 斯克尔斯期权定价模型，以2025年08月29日为基准日，标的股价每股7.29元[70] 变更与终止 - 股东会审议前变更须经董事会审议通过，之后变更由股东会决定，不得提前行权、降低行权价格[86] - 股东会审议前终止须经董事会审议通过并披露，之后终止由股东会决定并披露[87][88] 其他规定 - 激励对象行权资金自筹，获授期权不得转让或担保偿债[96][97] - 行权后离职6个月内有竞业限制，最后一次行权后满2年离职除外[99]

股票期权注销 - 公司拟注销2023年股票期权激励计划第二个行权期及离职人员29,715,486份期权[2] - 公司注销2023年股票期权激励计划第一个行权期未行权的16,617,396份期权[3] - 公司完成46,332,882份股票期权注销事宜[4] 影响说明 - 注销不会对公司股权、财务和经营产生实质影响[4] - 不影响2024年股权激励计划及管理团队尽责[4] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[4]

股票期权激励计划 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，名单将公示不少于10天[3][4] - 薪酬与考核委员会将披露审核意见及公示说明[4] - 激励计划程序合规，议案需2025年第二次临时股东会审议通过[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划，实施有利发展[5]

山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法 为促进山东未名生物医药股份有限公司（简称"公司"）建立健全激励与约 束相结合的中长期激励机制，保证本次股票期权激励计划的顺利进行，进一步完 善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、 中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司 与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层 管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现， 本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《山东未名生物医药股份有 限公司章程》制定本计划。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公 ...