激励计划会议 - 2023年5月9日审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2023年5月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年5月30日审议通过注销及行权条件成就议案[8] 期权注销 - 截至2025年5月29日，拟注销16,617,396份到期未行权期权[11] - 2025年8月19日审议通过注销第一个行权期未行权期权议案[9] 法律意见 - 浙江天册出具激励计划注销法律意见书[14] - 法律意见书签字日期为2025年8月19日[14]

板块整体表现 - 生物制品板块当日上涨0.27%，领涨个股为欧林生物（涨幅12.71%）和诺思兰德（涨幅11.53%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块内涨幅前五个股包括甘李药业（涨6.95%）、三元基因（涨6.53%）和ST未名（涨5.05%）[1] 个股涨跌情况 - 欧林生物成交量27.56万手，成交额8.31亿元，收盘价31.21元[1] - 君实生物跌幅最大（-3.70%），成交额9.77亿元；智翔金泰跌幅-3.42%，成交额2.60亿元[2] - 跌幅前列个股包括三生国健（-2.50%）、康弘药业（-2.50%）和康辰药业（-2.30%）[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.5亿元，游资资金净流入1.29亿元，散户资金净流出3.79亿元[2] - 神州细胞主力净流入1.39亿元（占比12.76%），但游资和散户分别净流出3043.10万元和1.08亿元[3] - 安科生物主力净流入1.30亿元（占比7.98%），智飞生物主力净流入1.22亿元（占比7.27%）[3] - ST未名主力净流入占比最高达28.63%，金额2311.54万元[3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知已于2025年7月31日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月15日14:30在山东省淄博市齐美大厦27层召开 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月15日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共9名，代表股份135,985,362股，占公司有表决权股份总数的20.6121% [5] - 参与网络投票的股东共314名，代表股份7,275,693股，占公司有表决权股份总数的1.1028% [5] - 合计323名股东及代理人参与表决，代表股份143,261,055股，占公司有表决权股份总数的21.7149% [5] 议案表决结果 - 第一项议案获97.8610%同意票（140,196,722股），反对票占2.1096%（3,022,233股），弃权票占0.0294%（42,100股） [6] - 第二项议案获97.4201%同意票（139,565,062股），反对票占2.5505%（3,653,893股），弃权票占0.0294%（42,100股） [6] - 第三项议案获97.4206%同意票（139,565,762股），反对票占2.5504%（3,653,693股），弃权票占0.0290%（41,600股） [8] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对第一项议案的支持率为97.8610%，反对率为2.1096% [6] - 中小投资者对第五项议案的支持率为97.8116%，反对率为2.1395% [8] - 中小投资者对第六项议案的支持率为97.8089%，反对率为2.1425% [9] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票流程符合规范 [5][9] - 所有议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6][7][8]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年8月15日下午2:30 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年8月15日上午 [1] - 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月15日9:15-15:00 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共323人，代表股份143,261,055股，占公司有表决权股份总数的21.7149% [1] - 通过现场投票的股东9人，代表股份135,985,362股，占公司有表决权股份总数的20.6121% [1] - 通过网络投票的股东314人，代表股份7,275,693股，占公司有表决权股份总数的1.1028% [1] - 中小股东出席情况与总体股东出席情况一致，代表股份143,261,055股，占公司有表决权股份总数的21.7149% [1][2] 提案审议和表决情况 议案1.00 《关于修订 <公司章程> 的议案》 - 同意票140,196,722股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.8610% [2] - 反对票3,022,233股，占比2.1096% [2] - 弃权票42,100股，占比0.0294% [2] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [2] - 该议案以特别决议获得通过 [2] 议案2.00 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 - 同意票139,565,062股，占比97.4201% [2] - 反对票3,653,893股，占比2.5505% [2] - 弃权票42,100股，占比0.0294% [2] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [2] - 该议案以特别决议获得通过 [2] 议案3.00 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 - 同意票139,565,262股，占比97.4202% [3] - 反对票3,653,693股，占比2.5504% [3] - 弃权票42,100股，占比0.0294% [3] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [3] - 该议案以特别决议获得通过 [3] 议案4.00 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 - 同意票139,565,762股，占比97.4206% [4] - 反对票3,653,693股，占比2.5504% [4] - 弃权票41,600股，占比0.0290% [4] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [4] - 该议案获得通过 [4] 议案5.00 《关于制定 <董事 高级管理人员薪酬制度> 的议案》 - 同意票140,125,922股，占比97.8116% [5] - 反对票3,065,033股，占比2.1395% [5] - 弃权票70,100股，占比0.0489% [5] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [5] - 该议案获得通过 [5] 议案6.00 《关于第六届董事薪酬方案的议案》 - 同意票140,122,122股，占比97.8089% [5] - 反对票3,069,333股，占比2.1425% [5] - 弃权票69,600股，占比0.0486% [5] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [5] - 该议案获得通过 [5] 律师出具的法律意见 - 会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席股东323人，代表股份143,261,055股，占比21.7149％[4][5][6] - 现场投票股东9人，代表股份135,985,362股，占比20.6121％[5][6] - 网络投票股东314人，代表股份7,275,693股，占比1.1028％[5][6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意140,196,722股，占比97.8610％[7][8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意139,565,062股，占比97.4201％[9][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意139,565,262股，占比97.4202％[12][13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意139,565,762股，占比97.4206％[14][16] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》同意140,125,922股，占比97.8116％[17][18] - 《关于第六届董事薪酬方案的议案》同意140,122,122股，占比97.8089％[19][20]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知7月31日公告，现场会议8月15日14:30召开，网络投票8月15日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 现场9名股东及代理人，代表股份135,985,362股，占比20.6121%[8] - 网络314名股东，代表股份7,275,693股，占比1.1028%[8] - 现场和网络共323名，代表股份143,261,055股，占比21.7149%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意140,196,722股，占比97.8610％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意139,565,062股，占比97.4201％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意139,565,262股，占比97.4202％[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意139,565,762股，占比97.4206％[14][16] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》同意140,125,922股，占比97.8116％[17] - 《关于第六届董事薪酬方案的议案》同意140,122,122股，占比97.8089％[18] 会议结果 - 本次股东会审议议案均获通过，部分为特别决议[10][12][13][16] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[5][8][9] - 涉及中小投资者利益事项单独计票，未表决通知外事项[18] 法律意见 - 律师认为会议程序合规，表决结果合法有效[19] - 法律意见书正本一式四份，8月15日出具[20]

中证1000指数样本股调整 - 中证1000指数于2025年8月8日收市后临时调整样本股，调入万和电气、特发服务、电气风电3只股票，调出ST未名、ST应急、ST诺泰3只ST股 [1][3][4] - 被调入的3只股票中，万和电气8月8日单日上涨7.44%，宣布调入后3日累计涨幅达17.56% 电气风电单日上涨2.61%，3日累计涨幅19.23% 特发服务单日下跌2.10%，3日累计跌幅1.15% [4] - 此次调整样本数量较少，而2025年5月30日的中证1000指数定期调整曾涉及更换100只样本 [4] 中证1000指数市场表现 - 中证1000指数年内累计上涨14.78%，表现优于上证指数、深证成指及创业板指数 三季度以来累计上涨7.58%，涨速较前两季度加快 8月7日盘中触及6876.50点，创2023年4月以来两年新高 [7] - 指数1000只样本股中，810只三季度以来上涨（占比超80%），其中淳中科技、东芯股份等近20只股票涨幅超50% 746只年内实现上涨（占比约75%），120只涨幅超50%，长城军工、一品红等20余只涨幅超100% [8] 指数构成与定位 - 中证1000指数选取中证800指数样本外规模较小且流动性好的1000只证券，与沪深300、中证500等指数形成互补 [6]

指数调整 - 中证1000指数样本将于2025年8月8日收市后调整 [1] - 调入万和电气、特发服务、电气风电三家公司 [1] - 调出ST未名、ST应急、ST诺泰三家公司 [1] 调整依据 - 根据指数临时调样规则及编制方案进行本次调整 [1]

指数样本调整 - 中证1000指数样本将于2025年8月8日收市后进行调整 [1] - 调入万和电气 特发服务 电气风电三家公司 [1] - 调出ST未名 ST应急 ST诺泰三家公司 [1]

指数样本调整 - 中证1000指数样本将于2025年8月8日收市后调整 [1] - 调入万和电气、特发服务、电气风电三家公司 [1] - 调出ST未名、ST应急、ST诺泰三家公司 [1] 调整依据 - 根据中证指数有限公司的指数临时调样规则及编制方案进行此次调整 [1]