山东未名生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东未名生物医药股份有限公司董事会现就提名杨军先生为山东未 名生物医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人杨军先生作为山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东未名生物医药股份有限公司董事会提 名为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中 ...

证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-066 山东未名生物医药股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 董事会于近日收到独立董事刘洋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘 洋先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后，刘洋先生将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露之日，刘洋先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 董 事 会 2025 年 8 月 29 日 附件： 简 历 刘洋先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，刘洋先生的辞职将 自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘洋先生将按照有关规 定继续履行公司独立董事职责。 刘洋先生担任公司独立董事期间勤勉 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-067 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年9月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年9月16日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年9月11日 7、出席对象： （1）截止2025年9月11日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和董事会秘 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-065 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召 开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会 议审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，回避表决 6 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：002581 证券简称：ST 未名 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二零二五年八月 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 - 1 - 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医药"或"本公司"、 "公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规及规范 性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本计划授予的股票期权所涉及的标的股票总数为 4600 ...

关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议、第五届 董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励 计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因公司层面业 绩考核目标未成就及部分激励对象离职，公司本次拟对 2023 年股票期权激励计 划第二个行权期及对应离职注销人员合计 29,715,486 份股票期权进行注销。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股 票期权的公告》。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届薪酬与考 核委员会第二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个 行权期届满未行权的股票期权的议案》， ...

山东未名生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权 激励计划相关事项的核查意见 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （ ...

山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法 为促进山东未名生物医药股份有限公司（简称"公司"）建立健全激励与约 束相结合的中长期激励机制，保证本次股票期权激励计划的顺利进行，进一步完 善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、 中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司 与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层 管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现， 本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《山东未名生物医药股份有 限公司章程》制定本计划。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公 ...

| 38 | 股东会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟 | 不适用 | | --- | --- | --- | | | 回避表决 | | | 39 | 是否不存在重大无先例事项 | 是 | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况 | | | 有误产生的一切法律责任。 | | | | | | 2025年8月29日 | 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 公司简称：ST未名 股票代码：002581 独立财务顾问：无 | 序 | 事项 | 是否存在 该事项（ | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 是/否/不 适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 | | | | 3 | 公司章程、公开承诺进行 ...