本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"未名医药"）拟 向公司合并报表范围内的控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称"天 津未名"）提供不超过人民币 1.5 亿元的担保额度，占公司最近一期经审计归属 于上市公司股东净资产的 7.80%。 2、公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保情况，同时被担 保子公司资产负债率均低于 70%。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-014 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告 3、上述担保事项尚未发生，担保合同亦未签署，实际担保金额、期限等以 担保合同为准。 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议及第五届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。本 次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司业务发展和经营需要，公司拟为天津未名提供总额不超过 人 ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 山东未名生物医药股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的 规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的， 计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成 果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-016 山东未名生物医药股份有限公司 1、公司名称：山东未名天安生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W 3、注册资本:300 万元 4、成立日期：2022 年 12 月 19 日 关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更全 资子公司章程的议案》，因经营发展需要，同意公司使用自有资金对全资子公司 山东未名天安生物科技有限公司（以下简称"未名天安"）增资 700 万元，其中 700 万元计入注册资本，0 元计入资本公积，增资完成后未名天安注册资本将增 至人民币 1,000 万元，仍为公司全资子公司。同时，变更未名天安企业名称、注 册资本、董事会成员、监事、总经理、法定代表人以及经营范围，并对山东未名 天安生物科技有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关内 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东未名生物医药股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 期初占用资金余 额 报告期占用累计发生金 额（不含利息） 报告期占用资金的利 息（如有） 报告期偿还累 计发生额 期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联方及其附属企业 无 非经营性占用 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 期初往来资金余 额 报告期往来累计发生金 额（不含利息） 报告期往来资金的利 息（如有） 报告期偿还累 计 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-011 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，将公司本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨 慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，经审计 机构审计，公司 2024 年度冲回信用减值损失 5,089,082.88 元、计提资产减值损 失 104,503,807.02 元，具体情况如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年度计提（冲回）减值金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | - ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度财务决算报告 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工 作已经完成。由深圳广深会计师事务所（普通合伙）对我公司2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了带强调事项段 保留意见的审计报告。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情 况汇报如下： 一、报告期主要财务数据 2024年，公司实现营业收入36,040.50万元，实现归母净利润-13,731.36万元。 截至2024年末公司总资产219,591.86万元,负债总额为17,361.2万元,归属于母公司 所有者权益为192,363.44万元,资产负债率为7.91%。 二、财务状况分析 单位：元 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2025年4月23日 | 项目 | 2024年末 | 2024年初 | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 506,403,730.00 | ...

山东未名生物医药股份有限公司 内部控制规则落实自查表 1 山东未名生物医药股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002581 证券简称：未名医药 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提 | 是 | | | 名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否 | 是 | | | 配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | 是 | | | 次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检 | --- | --- | | 查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 报告期内，公司无募集资金事项 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 不适用 | 报告期内，公司无关联交易事项 | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内， ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于2024年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山 东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2024年度公司对会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度审会计师事务所基本情况 1、机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙） 2、成立日期：1997年12月31日 3、组织形式：合伙企业 4、主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B 座15F1502 5、首席合伙人：陈叔军 6、经营范围：一般经营项目是：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报 告；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；企业登记代 理业务；承办会 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东未名生物医药股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，不断规范公司运作，提升公司治理水 平。现就2024年度工作情况报告如下： 一、2024年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入36,040.50万元；实现归母净利润-13,731.36 万元。截至2024年末公司总资产219,591.86万元；负债总额为17,361.2万元；归 属于母公司所有者权益为192,363.44万元；资产负债率为7.91%。报告期内，公 司重点推进了以下工作： 强化专业研发平台建设：报告期内，公司加速推进创新突破与资源配置工作， 积极对现有产品进行优化升级与迭代创新，为公司的可持续发展奠定坚实基础。 公司全资子公司山东衍渡生物科技有限 ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明 深圳广深会计师事务所（普通合伙）对山东未名生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段 保留意见的《2024 年度财务报表审计报告（广深所证审字[2025]第 001 号）》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司 董事会对所涉事项专项说明如下： 一、带强调事项段的保留意见涉及事项的说明 （一）保留意见事项 原控股股东抵债资产价值确定 2019 年 12 月，北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称"未名集团"） 以其所持有的四项药品技术及吉林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称 "吉林未名公司"）100%的股权抵偿未名集团占用的资金及利息，该抵债事项已 经在 2019 年度进行了账务处理，2019 年至 2023 年年审会计师对该抵债资产的 价值确定对未名医药公司历年财务报表均发表了保留意见。 1、抵债的剩余两项药品技术 抵债的四项药品技术，其中 ...