会议信息 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年3月10日以通讯方式召开[2] - 应到11名董事，实到11人，由董事长岳家霖主持[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于拟签署〈买卖合同〉的议案》[2] - 同意子公司山东衍渡与江苏苏豪签合同，授权管理层办理相关事宜[2][3] - 议案表决11票同意，0票反对和弃权，结果通过[4]

业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东净利润亏损9500万元 - 15500万元，上年同期亏损33245.83万元[3] - 扣除非经常性损益后净利润亏损9327万元 - 15327万元，上年同期亏损31756.50万元[3] - 基本每股收益亏损0.1440元/股 - 0.2349元/股，上年同期亏损0.5039元/股[3] - 营业收入36000万元 - 40000万元，上年为42979.01万元[3] - 扣除后营业收入36000万元 - 40000万元，上年为42577.70万元[3] 业绩预告说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，相关财务数据未经审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[7] 业绩变动原因 - 主营业务收入因外部环境及行业政策等因素下降[5] - 预计2024年度计提长期资产等减值准备9000 - 11500万元，最终金额待评估和审计确定[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2025年1月23日通讯召开[2] - 应到11名董事，实到11人，由董事长岳家霖主持[2] 合同事项 - 全资子公司拟与山东中大淄博分公司签合同[2] - 合同不构成关联交易和重大资产重组[3] - 合同在董事会权限内，无需股东大会审议[4] 议案表决 - 《关于拟签署〈建设项目工程总承包合同〉的议案》11票同意通过[4]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-004 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟签署《建设项目工程总承包合同》的公告 一、协议签署概况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟签署〈建设项目工程总 承包合同〉的议案》，同意全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称"山 东衍渡"）就拟开展的山东未名生物医药产业园项目洁净车间及机电总包工程（以 下简称"产业园工程项目"）与山东中大工程科技有限公司淄博分公司（以下简 称"山东中大淄博分公司"）签署《建设项目工程总承包合同》（以下简称"《承 包合同》"），经双方协商一致，公司委托山东中大淄博分公司承担产业园工程项 目的总承包及相关服务工作，确保该项目符合现行中国 GMP 标准及相关行业规 范。 为顺利完成产业园工程项目的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在 有关法律、法规范围内办理与本次《建设项目工程总承包合同》签署及执行相关 的事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定， 《建设项目工程总承包合同》的签署不构 ...

股票期权授予 - 授予日为2024年12月20日，授予登记完成日为2025年1月23日[2] - 行权价格为12.35元/股，授予数量为19,634,589份，授予登记人数为100人[2] - 期权有效期为40个月，授予行权期为2期[2] 人员获授情况 - 董事黄桂源获授1,860,000份，占本次授予总数9.47%，占总股本0.28%[6] - 董事岳莹获授1,250,000份，占本次授予总数6.37%，占总股本0.19%[6] - 副总经理徐隽雄获授2,121,160份，占本次授予总数10.80%，占总股本0.32%[6] - 董事会秘书史晓如获授1,860,000份，占本次授予总数9.47%，占总股本0.28%[6] - 96名中层管理人员和核心技术（业务骨干）获授12,543,429份，占本次授予总数63.88%，占总股本1.90%[6] 行权相关 - 第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为50%，第二个行权期同样为50%[10] - 行权期内公司和激励对象需满足一定条件，否则已获授但未行权的股票期权将被注销[11] - 激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为2025 - 2026年[12] 业绩考核目标 - 2025年度营业收入增长率不低于5%或扣非净利润增长率不低于10%[12] - 2026年度营业收入增长不低于10%或扣非净利润增长率不低于15%[12] 个人绩效 - 个人层面绩效考核合格系数为100%，不合格为0%[14] 期权信息 - 期权简称未名JLC2，代码037482，授予登记完成日为2025年1月23日[16] - 授权日为2024年12月20日，标的股价每股12.35元[16] - 有效期为16个月、28个月，历史波动率为24.48%、21.22%[16] - 无风险利率为1.50%、2.10%，股息率为0%[16][17] 费用摊销 - 授予的股票期权数量为1963.46万份，需摊销总费用3303.65万元[19] - 2024 - 2027年需摊销费用分别为47.23万元、1889.26万元、1125.23万元、241.93万元[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年1月3日上午10时通讯召开，11名董事全参会[2] 新产品和新技术研发 - 公司拟开展重组人神经生长因子滴眼液III期临床试验研究，拟签服务协议[2] 市场扩张和并购 - 公司董事会同意用自有资金对山东衍渡增资2.9亿元，增资后注册资本增至3亿[5] 表决结果 - 《药物临床试验技术服务协议》签署表决：同意11票，反对0票，弃权0票[4] - 向全资子公司增资事项表决：同意11票，反对0票，弃权0票[5]

激励计划基本信息 - 股票期权授予日为2024年12月20日[3][15] - 向100名激励对象授予1963.46万份股票期权[3][15] - 股票期权行权价格为12.35元/股[3][19] - 激励计划有效期最长不超过40个月[5] 行权安排 - 第一个行权期可行权数量占比50%，时间为自授权日起16 - 28个月[6] - 第二个行权期可行权数量占比50%，时间为自授权日起28 - 40个月[6] 业绩考核目标 - 2025年度营业收入增长率不低于5%或扣非净利润增长率不低于10%[6] - 2026年度营业收入增长不低于10%或扣非净利润增长率不低于15%[7] 个人考核 - 个人层面绩效考核合格系数为100%，不合格为0%[8] 人员获授情况 - 董事黄桂源获授186.00万份，占本次授予总数9.47%[16] - 董事岳莹获授125.00万份，占本次授予总数6.37%[16] - 副总经理徐隽雄获授212.12万份，占本次授予总数10.80%[16] - 董事会秘书史晓如获授186.00万份，占本次授予总数9.47%[16] - 中层管理人员和骨干96人获授1254.34万份，占本次授予总数63.88%[17] 费用摊销 - 需摊销总费用3303.65万元，2024 - 2027年分别摊销47.23、1889.26、1125.23、241.93万元[24]

股票期权激励计划 - 监事会审核通过2024年激励对象名单[2][4] - 授予日为2024年12月20日[4] - 行权价格12.35元/份[4] - 向100名对象授予1963.46万份期权[4]

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要求，本着 审慎性及重要性原则对有关文件资料和事实进行了核查和验证。 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称未名医药或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权 激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《山东 未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《山 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-081 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事及有关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源进行了回避表决。 表决结果：通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的 召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议 ...